{"id":5909,"date":"2006-10-18T04:00:00","date_gmt":"2006-10-18T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=en-numeros-estadisticas-ald-por-expertos"},"modified":"2006-10-18T04:00:00","modified_gmt":"2006-10-18T04:00:00","slug":"en-numeros-estadisticas-ald-por-expertos","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=en-numeros-estadisticas-ald-por-expertos","title":{"rendered":"En n\u00fameros: Estad\u00edsticas ALD por expertos"},"content":{"rendered":"<p><P class=MsoBodyText style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><EM>(Nota del Editor: A continuaci\u00f3n se detallan datos estad\u00edsticos compartidos por los oradores en la 11ra. Conferencia y Exhibici\u00f3n Anual Internacional sobre Lavado de Dinero de Money Laundering Alert)<\/EM><\/P><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt 1in; TEXT-INDENT: -1in\">US$757.000<SPAN style=\"mso-tab-count: 1\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/SPAN>Pagados en acciones de cumplimiento legal impuesta a la Asociaci\u00f3n Nacional de Corredores de Valores (por sus siglas en ingl\u00e9s, NASD) por deficiencias antilavado de dinero (ALD) en el 2005.<\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt 1in; TEXT-INDENT: -1in\">2.200<SPAN style=\"mso-tab-count: 1\">&nbsp; <\/SPAN>Inspecciones ALD realizadas por la Comisi\u00f3n de Valores e Intercambio en el 2005.<\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt 1in; TEXT-INDENT: -1in\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt 1in; TEXT-INDENT: -1in\">471<SPAN style=\"mso-tab-count: 1\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/SPAN>Informes de Actividad Sospechosa (IAS) presentados desde 1998 que mencionan a las tarjetas prepagadas.<\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt 1in; TEXT-INDENT: -1in\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt 1in; TEXT-INDENT: -1in\">331&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IAS presentados por negocios de servicios monetarios que mencionan a las tarjetas prepagadas.<\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt 1in; TEXT-INDENT: -1in\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt 1in; TEXT-INDENT: -1in\">137<SPAN style=\"mso-tab-count: 1\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/SPAN>IASs que mencionan a las tarjetas prepagadas y que fueron presentados por bancos.<\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt 1in; TEXT-INDENT: -1in\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt 1in; TEXT-INDENT: -1in\">42<SPAN style=\"mso-tab-count: 1\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/SPAN>Acciones p\u00fablicas de cumplimiento legal realizadas por la NASD en el 2005.<\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt 1in; TEXT-INDENT: -1in\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt 1in; TEXT-INDENT: -1in\">20&nbsp;&nbsp;&nbsp; Leyes ALD promulgadas por el Centro Financiero Internacional de Dubai desde el 2004.<\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt 1in; TEXT-INDENT: -1in\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Nota del Editor: A continuaci\u00f3n se detallan datos estad\u00edsticos compartidos por los oradores en la 11ra. 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