{"id":5914,"date":"2009-04-13T04:00:00","date_gmt":"2009-04-13T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fincen-propone-nueva-regulacion-para-bancos-extranjeros-relacionados-a-iran"},"modified":"2009-04-13T04:00:00","modified_gmt":"2009-04-13T04:00:00","slug":"fincen-propone-nueva-regulacion-para-bancos-extranjeros-relacionados-a-iran","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fincen-propone-nueva-regulacion-para-bancos-extranjeros-relacionados-a-iran","title":{"rendered":"FinCEN propone nueva regulaci\u00f3n para bancos extranjeros relacionados a Ir\u00e1n"},"content":{"rendered":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">La Red de Cr\u00edmenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso este mi\u00e9rcoles la regulaci\u00f3n para implementar la secci\u00f3n 104 (e) de la Ley Integral de Sanciones, Rendici\u00f3n de Cuentas y Desinversi\u00f3n a Ir\u00e1n de 2010 (CISADA por sus sigla en ingl\u00e9s), con el objetivo de imponer a los bancos un requerimiento que pueda suministrar informaci\u00f3n valiosa al momento de aplicar la norma.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">La medida propuesta por FinCEN le exigir\u00eda a las entidades bancarias de Estados Unidos reportar a la unidad antilavado la siguiente informaci\u00f3n acerca de los bancos extranjeros para los cuales mantienen cuentas corresponsales:<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpFirst\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;\"><span style=\"mso-list: ignore;\"><span style=\"font-family: calibri;\">1-<\/span><span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Si el banco extranjero mantiene una cuenta corresponsal para una instituci\u00f3n iran\u00ed designada bajo la Ley de Poderes Econ\u00f3micos de Emergencia Internacional (IEEPA).<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;\"><span style=\"mso-list: ignore;\"><span style=\"font-family: calibri;\">2-<\/span><span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Si el banco extranjero ha procesado una o m\u00e1s transferencias de fondos dentro de los anteriores 90 d\u00edas calendario relacionada a una instituci\u00f3n financiera designada bajo la ley IEEPA, que no sea a trav\u00e9s de una cuenta corresponsal.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpLast\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt 0.5in; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;\"><span style=\"mso-list: ignore;\"><span style=\"font-family: calibri;\">3-<\/span><span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Si el banco extranjero ha procesado una o m\u00e1s transferencias de fondos dentro de los anteriores 90 d\u00edas calendario relacionada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica de Ir\u00e1n o alguno de sus agentes o asociados designados bajo la IEEPA.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">La regulaci\u00f3n propuesta por FinCEN trabajar\u00eda en conjunto con otras provisiones financieras de la ley CISADA para aislar a las instituciones financieras designadas por el gobierno estadounidense debido a sus conexiones con el programa de proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva o por sistemas de entrega de este tipo de armas, as\u00ed como por el apoyo brindado a grupos terroristas internacionales.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">FinCEN no especific\u00f3 cu\u00e1ndo se espera que entre en vigencia esta nueva regulaci\u00f3n.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Red de Cr\u00edmenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso este mi\u00e9rcoles la regulaci\u00f3n para implementar la [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"featured_image_src":"","ams_acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v20.0 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>FinCEN propone nueva regulaci\u00f3n para bancos extranjeros relacionados a Ir\u00e1n | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el 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