Bajo acusaciones de que durante cinco a\u00f1os moviliz\u00f3 US$2.200 millones de fondos il\u00edcitos para remesadores de dinero brasile\u00f1os a trav\u00e9s de sus oficinas en Nueva York, el Israel Discount Bank de Nueva York puede llegar a tener que pagar hasta US$25 millones en concepto de multa civil.<\/P>
El banco pagar\u00e1 una primer cuota de US$8,5 millones al Departamento Bancario del Estado de Nueva York, y puede tener que pagar otras sanciones civiles de hasta US$16,5 millones a la Corporaci\u00f3n de Seguros de Dep\u00f3sitos Federales y a la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros de EE.UU.<\/P>
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Adem\u00e1s, el banco m\u00e1s grande de Israel acord\u00f3 implementar importantes reformas sobre su cumplimiento para solucionar las deficiencias que fueron descubiertas en una investigaci\u00f3n conjunta realizada por el Departamento Bancario del Estado de Nueva York (NYSBD por sus siglas en ingl\u00e9s) y la Ofician del Fiscal de Distrito de Manhattan.<\/P>
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Una orden de cesar y desistir solicitada por el NYSBD, publicada el 16 de diciembre, acusa al banco de no haber cumplido varios de los requisitos de la Ley de Secreto Bancario, incluyendo la administraci\u00f3n y monitoreo de cuentas corresponsales y la presentaci\u00f3n de informes de transacciones sospechosas.<\/P>
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En una declaraci\u00f3n escrita, el Fiscal de Distrito de Manhattan, Robert M. Morgenthau, dijo que en los \u00faltimos dos a\u00f1os su oficina \u201chab\u00eda desarrollado una estrategia que apuntaba a los sistemas de remesas clandestinas internacionales y a las instituciones financieras que les permiten operar\u201d. Esos sistemas, continu\u00f3, otorgan una v\u00eda de oportunidades para que muchas clases de delincuentes puedan movilizar sus fondos mal habidos, incluyendo a pol\u00edticos extranjeros corruptos y a terroristas.<\/P>
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Coordinaci\u00f3n y comunicaci\u00f3n rinden sus frutos<\/STRONG><\/P> La Superintendente de Bancos de Nueva York, Diana L. Taylor, declar\u00f3 que la investigaci\u00f3n estatal conjunta del banco y de otras instituciones financieras, incluyendo a algunos negocios de servicios monetarios, incluy\u00f3 el haber compartido mucha informaci\u00f3n y acciones productivas compartidas entre los grupos de cumplimiento legal. La funcionaria calific\u00f3 a los requisitos de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario y de antilavado como un \u201casunto muy serio\u201d.<\/P> Sus palabras fueron secundadas por las de Martin J. Gruenberg, a cargo de la Corporaci\u00f3n de Seguros de Dep\u00f3sitos Federales (FDIC por sus siglas en ingl\u00e9s). Diligencia debida mejorada para remesadores<\/STRONG><\/P> El banco deber\u00e1 tomar varias medidas que est\u00e1n detalladas en las 12 p\u00e1ginas de la orden de cesar y desistir emitida por el departamento. Esas medidas incluyen: el establecimiento de un plan para cumplir con las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario; la designaci\u00f3n de un oficial de cumplimiento; el desarrollo de sistemas de control interno mejorado; la revisi\u00f3n anual de todas las cuentas de alto riesgo; el establecimiento de un sistema de revisi\u00f3n independiente, y la capacitaci\u00f3n de los integrantes de la gerencia y del personal sobre temas de cumplimiento.<\/P> La orden tambi\u00e9n indic\u00f3 una serie de requisitos relacionados con las revisiones independientes del programa. Estableci\u00f3 que un tercero independiente debe revisar el nuevo programa sobre la Ley de Secreto Bancario\/Antilavado de Dinero del banco dentro de los 180 d\u00edas de su implementaci\u00f3n, y luego actualizar el programa de acuerdo con las conclusiones del regulador. Adem\u00e1s, el banco debe contratar a un consultor independiente para revisar el progreso del banco dentro de los 20 d\u00edas de la fecha efectiva de la orden, y dentro de los 10 d\u00edas a partir de esa fecha, debe mostrar al consultor c\u00f3mo planea presentar de manera efectiva los informes de actividad sospechosa.<\/P> Esos sistemas, continu\u00f3, podr\u00edan ser utilizados por muchas clases de delincuentes para movilizar sus fondos mal habidos.<\/P> Algunos inversores liderados por el canadiense Matthew Bronfman est\u00e1n negociando la compra del banco, incluyendo su sucursal de Nueva York, confirm\u00f3 la Reserva Federal a Lavadodinero.com. La concreci\u00f3n de la venta fue demorada hasta fines de enero debido a la investigaci\u00f3n en curso.<\/P> <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Bajo acusaciones de que durante cinco a\u00f1os moviliz\u00f3 US$2.200 millones de fondos il\u00edcitos para remesadores de dinero brasile\u00f1os a trav\u00e9s […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5915","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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\u201cA trav\u00e9s de la adecuada supervisi\u00f3n regulatoria de los bancos, los delincuentes son disuadidos de utilizar el sistema financiero de EE.UU. para fondear a sus operaciones\u201d, dijo.<\/P>
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