{"id":5925,"date":"2009-06-01T04:00:00","date_gmt":"2009-06-01T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=alcancias-humanas-utilizadas-para-transportar-y-lavar-dinero"},"modified":"2009-06-01T04:00:00","modified_gmt":"2009-06-01T04:00:00","slug":"alcancias-humanas-utilizadas-para-transportar-y-lavar-dinero","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=alcancias-humanas-utilizadas-para-transportar-y-lavar-dinero","title":{"rendered":"“Alcanc\u00edas humanas” utilizadas para transportar y lavar dinero"},"content":{"rendered":"

Al mismo momento en que organizaciones de lavado altamente sofisticadas est\u00e1n utilizando tecnolog\u00eda, bancos offshore y sofisticados frentes para lavar dinero, una operaci\u00f3n de narcotraficantes estaba utilizando el primitivo m\u00e9todo de contrabandear paquetes de dinero en efectivo, pero con un truco: \u201calcanc\u00edas humanas\u201d que tragaban grandes cantidades de efectivo.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Como si los encargados de seguridad en el aeropuerto no tuvieran demasiado para preocuparse en estos d\u00edas, las \u201calcanc\u00edas humanas\u201d, que tambi\u00e9n inger\u00edan hero\u00edna para ingresar en EE.UU. en sus viajes desde ciudades de Latinoam\u00e9rica, se tragaban rollos de paquetes de billetes de US$100 para transportar las ganancias de la droga desde EE.UU. hacia Colombia. La mayor\u00eda de estos cosarios transportaban unos 1.000 billetes, es decir US$100.000 por viaje.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La DEA descubri\u00f3 este crudo m\u00e9todo de lavado durante una investigaci\u00f3n que culmin\u00f3 con el arresto de 28 personas por su supuesta participaci\u00f3n en una operaci\u00f3n colombiana de tr\u00e1fico de hero\u00edna.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El vocero de la DEA, Bill Grant, dijo que este m\u00e9todo para transportar efectivo no era com\u00fan: \u201cNunca hemos visto esto, especialmente en estas cantidades. A US$100.000 por viaje\u2026estamos hablando de millones de d\u00f3lares\u201d.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Sin embargo, Dean Boyd, vocero de la Agencia de Inmigraci\u00f3n y Aduanas de EE.UU. (ICE por sus siglas en ingl\u00e9s), estaba de acuerdo en que la cantidad de dinero que se transportaba en los est\u00f3magos de estos cosarios era mucho, pero afirm\u00f3 que contrabandear drogas o efectivo ingeridos antes de los viajes no es un m\u00e9todo nuevo: \u201cHemos detectado personas haciendo esto durante a\u00f1os. Es muy dif\u00edcil de detectar, pero [agentes de ICE] los hacen conversar, estudian sus comportamientos, chequean sus historias, buscan un sinn\u00famero de factores. Y [los contrabandistas] por lo general no se ven muy normales con esos cargamentos en sus est\u00f3magos\u201d.<\/o:p><\/i><\/span><\/span><\/p>\n

La operaci\u00f3n de tr\u00e1fico de hero\u00edna, cuyos supuestos l\u00edderes son Orlando y Carlos Ospina, tambi\u00e9n lav\u00f3 dinero utilizando m\u00e9todos m\u00e1s tradicionales. La DEA dice que la operaci\u00f3n administraba un negocio de pago en efectivo de cheques en Cali, Colombia, que habr\u00eda lavado unos US$25.000 por d\u00eda, y que tambi\u00e9n utiliz\u00f3 la compa\u00f1\u00eda de negocios de servicios monetarios Western Union para girar efectivo en transacciones de US$1.000 desde EE.UU. a Colombia.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cOperaci\u00f3n Streamline\u201d<\/o:p><\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

Los \u00faltimos arrestos se producen al final de la \u201cOperaci\u00f3n Streamline\u201d, un caso que comenz\u00f3 en 2002 en Miami y que apunt\u00f3 a la organizaci\u00f3n de narcotr\u00e1fico de Orlando Ospina. Los agentes de la DEA exploraron aspectos del caso que llevaron a Argentina, Colombia y Nicaragua.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Se estima que la operaci\u00f3n movi\u00f3 unas 990 libras (450 kilogramos) de hero\u00edna de alto grado de purificaci\u00f3n a Miami cada a\u00f1o, para ser distribuida en Nueva York, Filadelfia y Nueva Jersey. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La DEA dice que los contrabandistas utilizaban gran imaginaci\u00f3n en sus m\u00e9todos para contrabandear la droga. Por ejemplo, habr\u00edan transportado 220 libras de hero\u00edna desde Colombia a Nicaragua colocando la droga en sorbetes y luego colocando \u00e9stos en cajas de pescados y mariscos con destino a Miami. Desde all\u00ed, el grupo supuestamente distribu\u00eda la hero\u00edna a Nueva York como punto de descargo para una futura distribuci\u00f3n.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La organizaci\u00f3n tambi\u00e9n utiliz\u00f3 \u201cmulas\u201d que ingirieron pelotillas repletas de hero\u00edna para ser transportadas desde Cali, Bogot\u00e1 y Buenos Aires a grandes ciudades de la costa este de EE.UU.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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