{"id":5928,"date":"2005-02-09T05:00:00","date_gmt":"2005-02-09T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=honduras-y-paraguay-salen-de-lista-gris-del-gafi"},"modified":"2005-02-09T05:00:00","modified_gmt":"2005-02-09T05:00:00","slug":"honduras-y-paraguay-salen-de-lista-gris-del-gafi","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=honduras-y-paraguay-salen-de-lista-gris-del-gafi","title":{"rendered":"Honduras y Paraguay salen de lista gris del GAFI"},"content":{"rendered":"

\u00a0\u00a0\u00a0 Al finalizar la plenaria del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) realizada en Par\u00eds durante la semana pasada, el organismo emiti\u00f3 una actualizaci\u00f3n de la lista de naciones con problemas en sus estructuras antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0 El secretario ejecutivo del GAFI, Rick McDonell, dijo que el grupo retir\u00f3 a Honduras y Paraguay de su \u201clista gris\u201d, debido a que las naciones cumplieron con los t\u00e9rminos contemplados en sus planes de acci\u00f3n definidos para corregir sus deficiencias ALD \/ CFT. <\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0 El organismo inform\u00f3 que, por lo tanto, Honduras y Paraguay no estar\u00e1n sujetas al monitoreo del GAFI en el marco de su proceso de cumplimiento global ALD \/ CFT, pero ambas naciones continuar\u00e1n trabajando con el organismo para resolver todas las deficiencias identificadas en sus Informes de Evaluaci\u00f3n Mutua.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0 Por su parte, Argentina, Venezuela y Nicaragua permanecen en la lista gris del GAFI, mientras el organismo eval\u00faa el proceso de implementaci\u00f3n de los planes de acci\u00f3n dise\u00f1ados para resolver sus deficiencias ALD \/ CFT.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0 En el caso de Argentina, el organismo destac\u00f3 los esfuerzos adelantados en la criminalizaci\u00f3n del financiamiento del terrorismo, as\u00ed como la emisi\u00f3n de regulaciones por parte de\u00a0 la unidad de inteligencia financiera para incrementar la debida diligencia en los sectores de seguros, bienes ra\u00edces, cooperativas, etc. No obstante, precis\u00f3 que a\u00fan deben continuar trabajando para mejorar la confiscaci\u00f3n de bienes relacionados al lavado de dinero y la confiscaci\u00f3n de activos terroristas. Adem\u00e1s, debe mejorar la transparencia financiera y mejorar los canales de cooperaci\u00f3n internacional, entre otras medidas.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0 Las acciones de Venezuela para fortalecer su r\u00e9gimen ALD \/ CFT tambi\u00e9n fueron reconocidas, pero el GAFI exhort\u00f3 a la naci\u00f3n suramericana a incrementar los esfuerzos para solventar las deficiencias que a\u00fan mantiene. Para tal fin, recomend\u00f3 implementar gu\u00edas adecuados de diligencia debida a los clientes en diversos sectores regulados, establecer un adecuado proceso de reporte de operaciones sospechosas y mejorar la criminalizaci\u00f3n del financiamiento del terrorismo.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0 Entre los logras destacados de Nicaragua, est\u00e1 la implementaci\u00f3n de una normativa para regular la industria de las microfinanzas. Pero el GAFI mantuvo sus exigencias, resaltando que la naci\u00f3n centroamericana debe establecer medidas efectivas de diligencia debida y registros, especialmente en sectores no regulados por las autoridades. Tambi\u00e9n debe establecer obligaciones de reporte de operaciones sospechosas y un adecuado programa de supervisi\u00f3n del sector financiero, entre otras medidas.<\/span><\/span><\/p>\n

Ecuador en la mira<\/span><\/span><\/b><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0 Durante la plenaria del organismo, Ecuador, Filipinas, Vietnam y Yemen no fueron evaluadas de forma favorable, por no haber cumplido con \u201clos aspectos m\u00e1s importantes del plan o con la mayor\u00eda de los elementos del plan\u201d<\/i> de acci\u00f3n acordado con el GAFI para solventar sus deficiencias. Estas jurisdicciones tienen plazo hasta junio de este a\u00f1o para mostrar significativas mejoras, a fin de evitar que el organismo tome acciones para incrementar el riesgo que representan para el sistema financiero global.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0 GAFI reconoci\u00f3 el compromiso pol\u00edtico de las autoridades ecuatorianas y los esfuerzos hechos para fortalecer la legislaci\u00f3n en contra del financiamiento el terrorismo, pero indic\u00f3 que hay deficiencias que no han sido solventadas. Ecuador, entre otras metas, debe mejorar la supervisi\u00f3n del sistema financiero y mejorar el proceso de confiscaci\u00f3n de fondos relacionados al lavado de dinero. <\/span><\/span><\/p>\n

La lista negra<\/span><\/span><\/b><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0 Cuba, Bolivia y otras 13 naciones fueron mantenidas en la lista negra, debido a que no cumplieron con los planes de acci\u00f3n acordados con los t\u00e9cnicos de GAFI, por lo que una vez m\u00e1s el ente multilateral le hizo un llamado a sus miembros para que eval\u00faen el riesgo de las transacciones asociadas a estas jurisdicciones. <\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0 Ir\u00e1n y Corea del Norte se mantuvieron como los miembros m\u00e1s riesgosos de la lista negra, debido a los \u201criesgos que surgen de estas jurisdicciones\u201d,<\/i> a las cuales los miembros del GAFI deben aplicar medidas para proteger el sistema financiero internacional.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0 En el caso de Bolivia, el organismo reconoci\u00f3 que se han aplicado algunos pasos para \u201cmejorar su r\u00e9gimen ALD \/ CFT, incluyendo la promulgaci\u00f3n de algunas legislaciones y regulaciones\u201d.<\/i> No obstante, a pesar del compromiso pol\u00edtico de las autoridades para trabajar con GAFI, el pa\u00eds \u201cno ha hecho suficientes progresos en la implementaci\u00f3n del plan de acci\u00f3n y ciertas deficiencias ALD \/ CFT estrat\u00e9gicas se mantienen\u201d.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0 Entre otras exigencias, el organismo precis\u00f3 que Bolivia debe trabajar para tener una \u201cunidad de inteligencia financiera\u00a0 plenamente operativa y eficaz\u201d<\/i> y para implementar un marco legal adecuado para identificar y congelar activos terroristas.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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