{"id":5934,"date":"2011-05-04T20:27:00","date_gmt":"2011-05-04T20:27:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=los-bancos-europeos-buscan-contrarrestar-ley-extraterritorial-de-ee-uu"},"modified":"2011-05-04T20:27:00","modified_gmt":"2011-05-04T20:27:00","slug":"los-bancos-europeos-buscan-contrarrestar-ley-extraterritorial-de-ee-uu","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=los-bancos-europeos-buscan-contrarrestar-ley-extraterritorial-de-ee-uu","title":{"rendered":"Los bancos europeos buscan contrarrestar ley extraterritorial de EE.UU."},"content":{"rendered":"<p><P>La Comisi\u00f3n Europea est\u00e1 considerando medidas para responder a la provisi\u00f3n de Estados Unidos que permite que el gobierno incaute los activos en EE.UU. de bancos extranjeros, seg\u00fan un oficial de cumplimiento de un importante banco europeo.<\/P><P>Thomas Spies, oficial antilavado de Deutsche Bank en Alemania, habl\u00f3 del tema en un panel de la D\u00e9cima Conferencia Anual Internacional que organiz\u00f3 Money Laundering Alert a principios de Marzo.<\/P><br \/>\n<P>Dijo que la Comisi\u00f3n Europea est\u00e1 considerando legislaci\u00f3n similar a la Secci\u00f3n 319(a) de la Ley USA Patriot, que permite que las autoridades de EE.UU. incauten cuentas \u201cinterbancarias\u201d extranjeras \u201cque tiene una instituci\u00f3n financiera en otra instituci\u00f3n financiera con el prop\u00f3sito de facilitar transacciones entre clientes\u201d (T\u00edtulo 18, USC Sec. 981(k)).<\/P><br \/>\n<P>Los bancos pierden, no los lavadores<\/P><br \/>\n<P>En la pr\u00e1ctica, varios problemas han surgido cuando los bancos en la Uni\u00f3n Europea y otros pa\u00edses tratan de recuperar fondos luego de que \u00e9stos han sido incautados, se\u00f1ala Spies.<\/P><br \/>\n<P>De hecho, una carta dirigida a la Uni\u00f3n Europea por el Comit\u00e9 de la Industria Bancaria de Europa, con fecha 10 de agosto de 2004, pide a la UE que proteja a la comunidad bancaria europea de la provisi\u00f3n extraterritorial de Estados Unidos.<\/P><br \/>\n<P>Una medida que se estudia es la de adoptar una regulaci\u00f3n similar a la del estatuto EC 2271\/96 de la Uni\u00f3n Europea (llamado \u201cestatuto bloqueador\u201d) que se titula \u201cProtecci\u00f3n contra los efectos de la aplicaci\u00f3n extraterritorial de leyes adoptadas por otro pa\u00eds\u201d.<\/P><br \/>\n<P>La regulaci\u00f3n fue adoptada el 22 de noviembre de 1996 como desquite contra la Ley Helms-Burton de Estados Unidos, que fortalece y extiende las sanciones econ\u00f3micas de EE.UU. contra Cuba.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Comisi\u00f3n Europea est\u00e1 considerando medidas para responder a la provisi\u00f3n de Estados Unidos que permite que el gobierno incaute 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