Lavadodinero.com presenta un resumen de las noticias ALD \/ CFT m\u00e1s importantes publicadas en Latinoam\u00e9rica durante esta semana.<\/P>
Llaman a juicio a colombiano por lavado de dinero en Panam\u00e1<\/A> \/ SDP Noticias \/ M\u00e9xico<\/P> Internacional Panam\u00e1, 7 Oct (Notimex).- Un juez de Panam\u00e1 decidi\u00f3 llamar a juicio al colombiano Jos\u00e9 Nelson Urrego C\u00e1rdenas, presunto miembro del Cartel del Norte del Valle, y a su compa\u00f1era Marisol Plaza Torres, entre otros, por lavado de dinero, anunci\u00f3 hoy una fuente judicial. <\/P> La causa criminal fue abierta por el juez octavo de Circuito Penal, Ra\u00fal Vergara, contra Urrego C\u00e1rdenas, Plaza Torres, y otras dos personas, mientras sobresey\u00f3 a otros cinco involucrados, inform\u00f3 a Notimex un portavoz de la Corte Suprema de Justicia<\/P> El fallo del juez determin\u00f3 como \u201cindicio grande\u201d el dep\u00f3sito de grandes sumas de dinero en bancos locales, sin justificar actividad productiva alguna. Urrego C\u00e1rdenas, presunto jefe de comunicaciones del C\u00e1rtel del Norte del Valle, fue detenido en septiembre de 2007 en la Isla Chapera, en el Archipi\u00e9lago de Las Perlas (Pac\u00edfico), acusado de lavar unos 13 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de la Zona Libre de Col\u00f3n.<\/P> ———————————<\/P> Reforzar\u00e1 SHCP atenci\u00f3n en dispersores de remesas<\/A> \/ El Financiero en l\u00ednea \/ M\u00e9xico<\/P> M\u00e9xico, 7 de octubre.- La Secretar\u00eda de Hacienda fortalecer\u00e1 la regulaci\u00f3n aplicable a los transmisores de dinero, y los criterios que deber\u00e1n observar para prevenir, combatir y eliminar transacciones destinadas al financimiento a actos terroristas y lavado de dinero.<\/P> Para el caso, la Comisi\u00f3n Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) emiti\u00f3 ya el dictamen final del anteproyecto “Disposiciones de car\u00e1cter general a que se refiere el art\u00edculo 95 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Cr\u00e9dito, aplicables a los denominados transmisores de dinero por dicho ordenamiento”. <\/P> Ah\u00ed, el organismo consider\u00f3 que la regulaci\u00f3n propuesta por la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), y recibida por la Cofemer el 21 de agosto pasado, cumple con los objetivos en materia de mejora regulatoria. Con esas disposiciones, se pretende dar cumplimiento a los acuerdos internacionales aceptados por el pa\u00eds como parte integrante del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional. <\/P> Adem\u00e1s, fijar medidas \u00f3ptimas para erradicar actos y actividades que atentan contra la democracia y seguridad de los pa\u00edses, a ra\u00edz de actos terroristas, y que se someta a la justicia a los autores, organizadores y patrocinadores de esos actos, as\u00ed como a quienes les brinden asistencia, apoyo o protecci\u00f3n. <\/P> —————————————-<\/P> Marbella reclamar\u00e1 los 670 millones lavados en \u00b4Malaya\u00b4<\/A> \/ Levante-EMV-com \/ Espa\u00f1a<\/P> Jes\u00fas Gil logr\u00f3 la alcald\u00eda de Marbella en 1991. Hasta marzo de 2006, el Consistorio estuvo en manos de sus herederos. Las consecuencias de la gesti\u00f3n son evidentes: el Ayuntamiento, ahora en manos del PP, arrastra una deuda superior a los 500 millones de euros, dinero impagado fundamentalmente a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria. Adem\u00e1s, en el entorno de la administraci\u00f3n han estallado numerosos casos de corrupci\u00f3n (“Saqueos I y II”, “Malaya”, el “caso Minutas”, etc\u00e9tera…). En total, se ha personado en m\u00e1s de un centenar de asuntos.<\/P> Una gran parte de esa deuda se debe a que no hab\u00eda dinero para abonar los pagos. Pero el Ayuntamiento tambi\u00e9n dej\u00f3 de ingresar una gran suma. “Al dinero que se llevaron hay que sumarle las cantidades desviadas”, explica F\u00e9lix Romero, portavoz del PP en el Consistorio marbell\u00ed. \u00c9ste afirma que el Ayuntamiento reclamar\u00e1 “hasta la \u00faltima peseta” robada. De igual forma se expresa la alcaldesa, \u00c1ngeles Mu\u00f1oz: “Intentaremos que lo que ha salido de Marbella vuelva a la ciudad porque desgraciadamente han limpiado y se han llevado esos m\u00e1s de 600 millones”.<\/P> ———————————-<\/P> Solicitan datos de trece empresas a siete pa\u00edses, por lavado de dinero<\/A> \/ Prensa Libre \/ Guatemala<\/P> El Ministerio P\u00fablico (MP) inform\u00f3 que solicit\u00f3 a siete pa\u00edses informaci\u00f3n bancaria sobre 13 empresas denunciadas por la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE), porque supuestamente participaron en el lavado de al menos Q1 mil millones. <\/P> La petici\u00f3n fue para a las autoridades de Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos \u00c1rabes Unidos, Ir\u00e1n, Egipto, Israel e Iraq, porque en esos pa\u00edses pudieron haberse efectuado grandes operaciones de exportaci\u00f3n de cardamomo.<\/P> Seg\u00fan el MP, el objetivo es establecer si en esas naciones existen las empresas que pudieron haber recibido el producto, as\u00ed como conocer sus actividades comerciales y movimientos bancarios. Adem\u00e1s, les solicitaron que indiquen qui\u00e9nes efectuaron las transferencias y cu\u00e1ndo.<\/P> —————————-<\/P> CSJ halla mina de oro<\/A> \/ El Nuevo Diario \/ Nicaragua<\/P> En lo que va de 2009, se han procesado 11 casos relacionados con el narcotr\u00e1fico y con el crimen organizado (lavado de dinero) en la regi\u00f3n del Pac\u00edfico de Nicaragua. Producto de ello, se han decomisado 3 millones 783 mil 453 d\u00f3lares, seg\u00fan acusaciones que rolan en los expedientes penales, y casi un mill\u00f3n de d\u00f3lares han ido a parar a las cuentas de la Corte Suprema de Justicia, CSJ.<\/P> De los 11 casos contabilizados, seis ya est\u00e1n con sentencia judicial, a trav\u00e9s de la cual el juez de juicio manda a depositar el dinero incautado a las cuentas de la CSJ, alegando un vac\u00edo en el art\u00edculo 112 del nuevo C\u00f3digo Penal, que dice que \u201cse les debe dar el destino que corresponda\u201d, y ellos interpretan que es enviarlo a las cuentas de la CSJ.<\/P> Entre los casos mencionados est\u00e1n El Madro\u00f1o, por el que est\u00e1n acusados Felipe Vega Narv\u00e1ez, Cristhian Merlo y otros; el mismo se ventil\u00f3 en el Juzgado Tercero de Juicio, con la doctora Rosario Peralta. Este caso est\u00e1 en apelaci\u00f3n por desacuerdo con la distribuci\u00f3n de bienes (118 mil 940 d\u00f3lares) que fueron a parar a la CSJ.<\/P> ——————————-<\/P> Interpol deporta a pr\u00f3fugo estadounidense buscado por lavado<\/A> \/ Naci\u00f3n \/ Costa Rica William Snyder, de 64 a\u00f1os, ingres\u00f3 a territorio nacional en marzo del 2009. Poco despu\u00e9s, Interpol recibi\u00f3 una solicitud a fin de activar la orden de b\u00fasqueda internacional. Al hombre lo arrestaron el 1\u00b0 de octubre en las cercan\u00edas del apartamento que ocupaba, en San Rafael de Escaz\u00fa.<\/P> ———————————<\/P> Rechaza ex presidente paname\u00f1o nexos con lavado de dinero<\/A> \/ SDPnoticias.com \/ M\u00e9xico<\/P> Internacional Panam\u00e1, 5 Oct (Notimex).- El ex presidente paname\u00f1o Ernesto P\u00e9rez Balladares (1994-1999) rechaz\u00f3 hoy estar involucrado en actividades de lavado de dinero, al refutar el inicio de una investigaci\u00f3n por parte del Ministerio P\u00fablico. <\/P> \u201cJam\u00e1s he cometido acto ilegal en mi vida\u201d, dijo el ex mandatario en rueda de prensa, al acusar al gobierno del presidente Ricardo Martinelli de usar a la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) y el Ministerio P\u00fablico para perseguir a sus opositores.<\/P> \u201cEl grave abuso de autoridad demostrado por esa unidad y quienes la rigen es una grave amenaza y una prueba m\u00e1s del autoritarismo fascista del actual gobierno\u201d, indic\u00f3 P\u00e9rez Balladares en torno a la supuesta informaci\u00f3n enviada por la UAF a la Procuradur\u00eda.<\/P> ————————————-<\/P>
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San Jos\u00e9 (Redacci\u00f3n). Un estadounidense, requerido por 19 cargos de lavado de dinero, robo agravado de identidad y uso fraudulento del Seguro Social en el estado de Nevada, ser\u00e1 deportado esta tarde tras su captura por parte de la Polic\u00eda Internacional (Interpol), con apoyo de la Polic\u00eda Especial de Migraci\u00f3n (PEM).<\/P>
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