Brian Monroe<\/A><\/P>Un regulador financiero deber\u00eda retirar su caso contra un abogado acusado de encubrir un fraude que llev\u00f3 a la disoluci\u00f3n de un banco de Miami, indic\u00f3 el jueves un juez administrativo.<\/P>
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La Oficina de Contralor de la Moneda del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. (OCC, por sus siglas en ingl\u00e9s) dijo en noviembre de 2006 que el abogado de Miami Carlos Loumiet hab\u00eda eliminado evidencia y hab\u00eda hecho declaraciones falsas para ocultar el fraude ejecutivo del ya inexistente Hamilton Bank. El presidente del banco y otros importantes funcionarios fueron enviados a prisi\u00f3n por ocultar US$20 millones en p\u00e9rdidas de pr\u00e9stamos rusos.<\/P>
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En su decisi\u00f3n de 57 p\u00e1ginas, la jueza administrativa Ann Cook rechaz\u00f3 el argumento de la OCC, indicando que Loumiet no mostr\u00f3 una \u201cconducta temeraria\u201d cuando escribi\u00f3 dos informes vetando transacciones de los ejecutivos del banco relacionadas con swaps de pr\u00e9stamos ilegales. <\/P>
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Loumiet ayud\u00f3 a preparar las revisiones independientes de los swaps en 2000 y 2001 mientras que la firma de abogados Greenberg Traurig de Miami, conclu\u00eda que los ejecutivos no hab\u00edan participado de manera en intencional en actividades ilegales. <\/P>
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La OCC estuvo en desacuerdo y argument\u00f3 que Loumiet, quien actualmente es socio de la firma de abogados Hunton & Williams LLP, de Virginia, y el otro autor de los informes, Robert Grossman, intencionalmente retuvieron informaci\u00f3n que demostraba que los funcionarios del banco \u201corquestaron transacciones ilegales\u201d. <\/P>
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La OCC, que ped\u00eda una multa civil de US$250.000 y que se le inhabilitara para siempre a Loumiet para representar a instituciones financieras, indic\u00f3 en el expediente judicial que \u00e9l hab\u00eda tenido acceso a varios documentos, sugiriendo de esta manera que se hab\u00eda cometido un fraude. <\/P>
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Adem\u00e1s, Loumiet ten\u00eda un conflicto de inter\u00e9s porque Greenberg Traurig le hab\u00eda dado asesoramiento legal a la junta directiva del banco en un caso iniciado por acciones que demandaban a la instituci\u00f3n fallida por p\u00e9rdidas en inversiones, dijo la OCC. <\/P>
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Loumiet, quien ha mantenido su inocencia, afirm\u00f3 que se basaba en investigaciones realizadas por otros individuos al momento de redactar los dos informes y que la OCC inici\u00f3 el caso para ocultar su propia inacci\u00f3n en el esc\u00e1ndalo. <\/P>
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El jueves, el juez resolvi\u00f3 que muchos de los reclamos de la OCC \u201cno ten\u00edan m\u00e9rito\u201d y que algunas de las reglas legales y \u00e9ticas que Loumiet hab\u00eda violado no exist\u00edan, fueron inventadas o no estaban \u201ccodificadas\u201d. <\/P>
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Tampoco exist\u00eda un conflicto de inter\u00e9s porque el Hamilton Bank no era un cliente importante de Greenberg o de Loumiet, \u00e9l no era el asesor legal externo del banco y no ten\u00eda ninguna relaci\u00f3n personal con ninguno de los ejecutivos del banco involucrados en los pr\u00e9stamos ilegales. <\/P>
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La recomendaci\u00f3n de Cook, se\u00f1alada como una victoria para el abogado de Loumiet, Richman Greer, no da por terminado legalmente el caso si el regulador decidiera proseguir con los cargos contra Loumiet. Un vocero de la OCC no quiso hacer comentarios sobre los planes de la agencia. <\/P>
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La OCC mult\u00f3 a la firma de abogados Greenberg Traurig por US$750.000 el 31 de octubre y a su accionista Robert L. Grossman, que hab\u00eda realizado la investigaci\u00f3n con Loumiet, por US$175.000 el 7 de noviembre. Como parte de su acuerdo con la agencia, Grossman acord\u00f3 no representar a ninguna instituci\u00f3n financiera asegurada. <\/P>
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El fallo es una victoria para el proceso de revisi\u00f3n independiente, un medio clave utilizado por los bancos y otras instituciones financieras para revisar las transacciones sospechosas y vetar cualquier programa antifraude y antilavado de dinero, seg\u00fan David Landrum, ex investigador del IRS titular de su propia consultora ALD, Ronin Resources.<\/P>
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La decisi\u00f3n del juez deber\u00eda ayudar a los abogados, consultores y auditores que realizan revisiones independientes de transacciones sobre las que se sospecha existe fraude o lavado de dinero a estar un poco m\u00e1s tranquilos, dijo, agregando que da \u201cmiedo\u201d que el gobierno procese a abogados que realizan esas revisiones y, si no est\u00e1n de acuerdo con su trabajo, les inicie juicio civil o criminal. <\/P>
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Si la OCC hubiera resuelto en contra de Loumiet, muchos abogado podr\u00edan concluir que es \u201cdemasiado peligroso hacer consultar de casos de lavado de dinero o representar a individuos en esas situaciones\u201d, dijo el experto.<\/P>
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Esa actitud severa de los reguladores en realidad perjudica al objetivo de la Ley de Secreto Bancario, que requiere revisiones independientes de los programas ALD, de acuerdo con lo se\u00f1alado por Greg Baldwin, integrante de la firma de abogados Holland Knight, de Miami. La decisi\u00f3n judicial en el caso Loumiet podr\u00eda hacer que otros reguladores piensen dos veces antes de iniciar procesos similares contra los abogados, dijo. <\/P>
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Otro caso contra abogado<\/STRONG><\/P>
\nEn febrero de este a\u00f1o, el Departamento de Justicia de EE.UU. acus\u00f3 al reconocido abogado de Miami, Ben Kuehne, de lavado de dinero y obstrucci\u00f3n de justicia.
Las autoridades acusaron a Kuehne y a otros dos individuos de ayudar a ocultar el origen de m\u00e1s de US$5 millones en pagos realizados por un narcotraficante colombiano a su abogado defensor Roy Black.<\/P>
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Seg\u00fan las leyes de lavado de dinero, los abogados no pueden aceptar pagos de fondos de procedencia criminal. Kuehne, entre cuyos clientes se encuentra el ex vicepresidente Al Gore y otros l\u00edderes pol\u00edticos, fue contratado por Black desde 2002 a 2003 para verificar la legalidad del origen del dinero que usar\u00eda el jefe de narcotr\u00e1fico colombiano, Fabio Ochoa V\u00e1squez, para pagar sus honorarios profesionales. Por su tarea, Kuehne gan\u00f3 casi US$200.000, de acuerdo con la acusaci\u00f3n. Actualmente el abogado enfrenta 50 a\u00f1os de prisi\u00f3n. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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