b.orsak@fortent.com<\/A><\/P>El banco m\u00e1s grande de Pakist\u00e1n provey\u00f3 ilegalmente servicios financieros a grupos vinculados a al-Qaeda y el grupo talib\u00e1n, dijo la viuda del asesinado reportero del Wall Street Journal, Daniel Pearl, en una demanda judicial presentada el mi\u00e9rcoles pasado.<\/P>
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De acuerdo con la demanda por nueve cargos presentada en el tribunal federal del Distrito Este de Nueva York, el Habib Bank Ltd. de Karachi apoy\u00f3 a dos organizaciones vinculadas por el Departamento de Estado de EE.UU. con el secuestro y asesinato de Pearl en 2002.<\/P>
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El banco \u201ca sabiendas e intencionalmente\u201d mantuvo cuentas bancarias para Al Rashid Trust, denominado posteriormente Akhtar Trust International, un grupo considerado como un Grupo Terrorista Global Especialmente Designado por EE.UU. en septiembre de 2001, seg\u00fan se alega en la presentaci\u00f3n judicial.<\/P>
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El fideicomiso estuvo vinculado directamente con el complot para matar a Pearl, entonces jefe de la oficina de Asia del Sur para el Wall Street Journal, seg\u00fan el Departamento del Tesoro de EE.UU. La demanda presentada el mi\u00e9rcoles por la viuda Mariane Pearl alega que Al Rashid y Al Akhtar eran agencia de asistencia y entrega de ayuda que operaban como organizaciones encubiertas de al Qaeda.<\/P>
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Bajo la ley estadounidense, las instituciones financieras que a sabiendas brindan apoyo material a los terroristas est\u00e1n sujetas a sanciones civiles y criminales, incluida la condena a prisi\u00f3n para los individuos involucrados.<\/P>
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Bajo la Ley Antiterrorista de 2001, los individuos y entidades pueden ser considerados responsables por proveer a sabiendas apoyo material a los terroristas.<\/P>
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Las acusaciones que vinculan al Habib Bank con los fideicomisos y el asesinato son consecuencia en parte de un procedimiento de cumplimiento realizado en diciembre de 2006 contra la instituci\u00f3n financiera por parte de la Junta de la Reserva Federal y el Departamento Bancario del Estado de Nueva York, dijo Michael Elsner, socio de la firma de abogados Motley Rice de Mount Pleasant, Carolina del Norte, que representa a Mariane Pearl.<\/P>
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En ese proceso, los reguladores ordenaron a la sucursal de Nueva York del banco que mejorara sus procedimientos antilavado de dinero y de banca corresponsal. <\/P>
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Los reguladores tambi\u00e9n le ordenaron a la sucursal que contratara un auditor externo para que revisara todas las transacciones de 2005 para detectar cualquier actividad sospechosa no reportada.<\/P>
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Elner declin\u00f3 identificar qu\u00e9 informaci\u00f3n espec\u00edfica del procedimiento de cumplimiento realizado en diciembre es utilizada para preparar la demanda, pero dijo que el caso es reforzado por una conclusi\u00f3n de un informe de las Naciones Unidas de Julio de 2006 que indicaba que Al-Rashid Trust ten\u00eda como m\u00ednimo dos cuentas en la sucursal de cambio de divisas del Habib Bank.<\/P>
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La demanda tambi\u00e9n menciona un informe del Departamento del Tesoro de que un sitio de Internet brit\u00e1nico operado en 2001 y utilizado para recaudar fondos para al Qaeda dirig\u00eda las donaciones a la cuenta del Habib Bank.<\/P>
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La demanda, que tambi\u00e9n menciona a m\u00e1s de una docena de individuos como acusados, busca obtener da\u00f1os no identificados por los actos de terrorismo internacional y muerte indebida. Entre los demandados, se encuentran al Qaeda y Khaled Sheikh Mohammad, un l\u00edder del grupo capturado que confes\u00f3 haber decapitado a Pearl, seg\u00fan los informes del Departamento de Defensa de EE.UU.<\/P>
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Presentando el caso<\/STRONG><\/P>
\nMotley Rice LLC represent\u00f3 a v\u00edctimas del terrorismo en casos similares, incluida una demanda en representaci\u00f3n de las v\u00edctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Esa demanda no prosper\u00f3 ya que algunos de los acusados plantearon con \u00e9xito el rechazo de la misma, de acuerdo con Elsner.<\/P>
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La firma de abogados tambi\u00e9n est\u00e1 representando a v\u00edctimas de atacantes suicidas palestinos en una demanda contra el Arab Bank de Jordania, que fue acusado de brindar servicios a grupos terroristas y las familias de los atacantes, dijo Elsner.<\/P>
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Los demandados que pidieron el rechazo de la demanda tendr\u00e1n problemas en obtener esa declaraci\u00f3n r\u00e1pidamente porque la demanda incluye \u201cuna enorme letan\u00eda de sujetos\u201d, dijo Dennis Lormel, vicepresidente senior de la consultora internacional antilavado de dinero Corporate Risk International, de Reston, Virginia.<\/P>
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\u201cEso va a quedar confundido y demorado en el tribunal durante un largo tiempo\u201d, dijo Lormel. \u201cVan a pasar a\u00f1os de litigio judicial sobre este tema antes de llegar a alguna conclusi\u00f3n\u201d.<\/P>
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Si bien los casos representados anteriormente por la firma de abogados han tenido resultados dispares por \u201cir m\u00e1s all\u00e1 de sus posibilidades\u201d, la demanda contra el Habib Bank podr\u00eda ser s\u00f3lida si la firma pudiera demostrar que el banco conoc\u00eda los v\u00ednculos terroristas de Al-Rashid.<\/P>
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\u201cLo que se va a descifrar aqu\u00ed es si el banco voluntariamente apoya o financia o tiene algo que ver con un grupo que fue designado como grupo terrorista, porque su defensa inmediata es \u201cNo sab\u00edamos\u201d, dijo Lormel.<\/P>
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Habib Bank, que era un banco que no cotizaba en bolsa hasta 2004, tiene aproximadamente 1.500 sucursales, incluyendo operaciones en el Reino Unido, Holanda y B\u00e9lgica. Un vocero de la sucursal de Nueva York del Habib Bank refiri\u00f3 todas las preguntas a su casa central en Karachi, Pakist\u00e1. Los funcionarios del banco no pudieron ser contactados al cierre de esta edici\u00f3n.
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