{"id":5955,"date":"2003-12-31T05:00:00","date_gmt":"2003-12-31T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=paises-de-medio-oriente-podrian-desarrollar-una-organizacion-al-estilo-del-gafi"},"modified":"2003-12-31T05:00:00","modified_gmt":"2003-12-31T05:00:00","slug":"paises-de-medio-oriente-podrian-desarrollar-una-organizacion-al-estilo-del-gafi","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=paises-de-medio-oriente-podrian-desarrollar-una-organizacion-al-estilo-del-gafi","title":{"rendered":"Pa\u00edses de Medio Oriente podr\u00edan desarrollar una organizaci\u00f3n al estilo del GAFI"},"content":{"rendered":"<p>Bahrain ofreci\u00f3 financiar una nueva organizaci\u00f3n al estilo del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), con sede en Par\u00eds que ya cuenta con 15 a\u00f1os de existencia, para combatir el lavado de dinero en el Medio Oriente y en el norte de Africa. La nueva organizaci\u00f3n podr\u00eda estar funcionando para junio.<\/p>\n<p>\nBahrain ofreci\u00f3 proveer el primer aporte de dinero en una reuni\u00f3n organizada y auspiciada por la Agencia Monetaria de Bahrain y el Ministerio Nacional de Finanzas y Econom\u00eda del reino, que supuestamente recibe asesoramiento del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.<\/p>\n<p>Seg\u00fan una publicaci\u00f3n Gulf Daily News, una publicaci\u00f3n de Bahrain, Shaikh Ibrahim bin Khalifa Al Khalifa, subsecretario de Finanzas y de Econom\u00eda Nacional de Bahrain, dijo a los participantes que los funcionarios creen que \u201clas regiones de Medio Oriente y Africa del Norte deber\u00edan tener mayor voz en la formulaci\u00f3n de pol\u00edticas internacionales contra el lavado de dinero y para combatir la financiaci\u00f3n del terrorismo\u201d.<\/p>\n<p>Oficiales y expertos t\u00e9cnicos antilavado de dinero de bancos y agencias regulatorias en todo el Medio Oriente habr\u00edan participado en las conversaciones sobre los objetivos de la propuesta organizaci\u00f3n \u201cestilo GAFI\u201d, su estructura, tareas, membres\u00eda y financiaci\u00f3n, que Bahrain ofreci\u00f3 financiar durante cinco a\u00f1os.<\/p>\n<p>Bahrain, un peque\u00f1o pa\u00eds ubicado en el Medio Oriente, ha experimentado una ca\u00edda en las reservas de petr\u00f3leo y recientemente dio un giro hacia el proceso y refinaci\u00f3n del petr\u00f3leo. Se transform\u00f3 en un importante centro bancario mundial. Participa en el GAFI como un miembro del Consejo de Cooperaci\u00f3n del Golfo, un grupo de estados del golfo P\u00e9rsico que incluye a Kuwait, Om\u00e1n, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Arabes Unidos.<\/p>\n<p>El GAFI establece los est\u00e1ndares globales tanto del sector p\u00fablico como privado para pr\u00e1cticas antilavado. Existen organizaciones regionales estructuradas similarmente, en regiones como el Caribe, Sudam\u00e9rica y la regi\u00f3n Asia-Pac\u00edfico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bahrain ofreci\u00f3 financiar una nueva organizaci\u00f3n al estilo del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), con sede en Par\u00eds que [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5955","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Pa\u00edses de Medio Oriente podr\u00edan desarrollar una organizaci\u00f3n al estilo del GAFI | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede 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