{"id":5960,"date":"2004-01-15T05:00:00","date_gmt":"2004-01-15T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=panama-deberia-mejorar-su-legislacion-sobre-los-negocios-de-remesas"},"modified":"2004-01-15T05:00:00","modified_gmt":"2004-01-15T05:00:00","slug":"panama-deberia-mejorar-su-legislacion-sobre-los-negocios-de-remesas","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=panama-deberia-mejorar-su-legislacion-sobre-los-negocios-de-remesas","title":{"rendered":"Panam\u00e1 deber\u00eda mejorar su legislaci\u00f3n sobre los negocios de remesas"},"content":{"rendered":"

Por Carla Valero
cvalero@lavadodinero.com<\/A> <\/P>

\u00c1ngel Arroyo, funcionario del servicio de Inteligencia Criminal de Renta P\u00fablica del Departamento del Tesoro de EE.UU. considera necesario que Panam\u00e1 tome precauciones y establezca las estructuras necesarias para monitorear e identificar las transacciones sospechosas en los negocios monetarios.<\/P>
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\u201cLas casas de remesas son negocios legales, pero se pueden manipular, y hay personas que utilizan ese sistema [para lavar dinero] para no tener que ir a los bancos\u201d, dijo Arroyo en el XI Congreso Hemisf\u00e9rico para la prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo que se celebr\u00f3 en Panam\u00e1 la semana pasada.<\/P>
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Seg\u00fan la directora de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias de Panam\u00e1  (MICI), Mayling Gonz\u00e1lez, \u201cel Sr. Arroyo se refiere \u2026 a que tenemos que implementar en la ley la figura del oficial de cumplimiento para todas las remesadoras, algo que hoy en d\u00eda corresponde al criterio de cada empresa\u201d. <\/P>
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Adem\u00e1s, dijo Gonzalez, \u201cotra de nuestras debilidades es la falta de recursos en el MICI, la preocupaci\u00f3n por la capacitaci\u00f3n y la falta de personal porque somos una unidad peque\u00f1a\u201d.<\/P>
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Arroyo puso como ejemplo a EE.UU., que destina muchos recursos para combatir este tipo de actividades, actualizando la Ley del Secreto Bancario y las leyes antilavado, y dijo que \u201chay que regular de igual forma a los negocios de remesas que al sistema bancario\u201d.<\/P>
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Tom\u00e1s Abraham, gerente de \u201cPronto giros\u201d reconoce que \u201ctenemos que mejorar los controles y hacerlos m\u00e1s eficientes pero las remesadoras en Panam\u00e1 no son el objetivo principal de un lavador porque es un sector que est\u00e1 muy vigilado tanto el origen como el destino de las operaciones\u201d.<\/P>
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Las obligaciones de los remesadores<\/STRONG><\/P>
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En Panam\u00e1, el MICI es el \u00f3rgano que regula el sector de las casas de empe\u00f1o, las financieras y las remesas, y seg\u00fan la Ley Financiera 42, aprobada en octubre de 2000, los negocios de servicios monetarios tienen que reportar al Departamento de Empresas Financieras del MICI:<\/P>
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