{"id":5961,"date":"2008-08-07T04:00:00","date_gmt":"2008-08-07T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=accion-del-g-20-contra-los-paraisos-fiscales-puede-ser-lenta"},"modified":"2008-08-07T04:00:00","modified_gmt":"2008-08-07T04:00:00","slug":"accion-del-g-20-contra-los-paraisos-fiscales-puede-ser-lenta","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=accion-del-g-20-contra-los-paraisos-fiscales-puede-ser-lenta","title":{"rendered":"Acci\u00f3n del G-20 contra los para\u00edsos fiscales puede ser lenta"},"content":{"rendered":"<p>Por <a href=\"mailto:editor@lavadodinero.com\">Matt Squire.<\/a><\/p>\n<p>Los planes del Grupo de los 20 de terminar con el abuso de los para\u00edsos fiscales podr\u00edan requerir hasta diez a\u00f1os para su implementaci\u00f3n y probablemente enfrentar\u00e1n grandes desaf\u00edos pol\u00edticos, seg\u00fan algunos expertos internacionales en impuestos.<\/p>\n<p>El G-20 public\u00f3 un comunicado durante la \u00faltima reuni\u00f3n celebrada en Londres en el que anunci\u00f3 el compromiso de los pa\u00edses de entregar fondos por US$1,1 bill\u00f3n al Fondo Monetario Internacional y pidi\u00f3 acciones, incluida la posibilidad de aplicar sanciones econ\u00f3micas, contra aquellas jurisdicciones que permiten a los evasores impositivos ocultar sus bienes. El comunicado dec\u00eda: \u201cSe termin\u00f3 la era del secretismo bancario\u201d.<br \/>&nbsp;<br \/>Pero es m\u00e1s f\u00e1cil decirlo, que terminar con el secretismo bancario en jurisdicciones en donde hay depositados much\u00edsimos activos, ya que los miembros del G-20 ahora deben discutir la aprobaci\u00f3n de sanciones contra los para\u00edsos fiscales de manera coordinada. <\/p>\n<p>\u201cLa coordinaci\u00f3n entre los pa\u00edses del G-20 para tratar el problema del abuso de los para\u00edsos fiscales se ha visto limitada en el pasado, y dados todos los dem\u00e1s problemas actuales&nbsp; [con la ca\u00edda de la econom\u00eda global], supongo que estar\u00e1 limitada de alguna manera en el futuro inmediato\u201d, advirti\u00f3 Gary Hufbauer, integrante del Instituto Peterson de Econom\u00eda Internacional en Washington D.C.<\/p>\n<p>Los primeros pasos del G-20 son cada vez mayores para lograr la reforma sobre los para\u00edsos fiscales, pero los resultados reales se ver\u00e1n a nivel legislativo de los miembros del G-20, indic\u00f3 y agreg\u00f3 que tales esfuerzos podr\u00edan demandar hasta una d\u00e9cada antes de ser concretados antes de que se apliquen sanciones concretas, reconocidas a nivel internacional.<\/p>\n<p>\u201cEl G-20 no tiene facultades para legislar y al final del camino, la legislaci\u00f3n nacional de cada uno de los pa\u00edses tendr\u00e1 que recoger el cambio\u201d, explic\u00f3 Richard Murphy, director de Tax Research LLP, un grupo asesor con sede en Norfolk, Inglaterra. \u201cNo se le van a aplicar sanciones a nadie en los pr\u00f3ximos seis meses\u201d. <\/p>\n<p>La informalidad de la estructura del G-20 tambi\u00e9n limitar\u00eda su capacidad para implementar y aplicar las listas negras, dijo Bruce Zagaris, socio de la firma de abogados Berliner, Corcoran &amp; Rowe, de Washington, D.C. \u201cPodr\u00eda generar muchas controversias y litigios\u201d.<br \/>&nbsp;<br \/>Adem\u00e1s, los planes del G-20 requerir\u00e1n muchos manejos pol\u00edticos para aliviar las preocupaciones de algunos de sus miembros, especialmente de China y Rusia, expres\u00f3 Hufbauer. China podr\u00eda sostener una pelea para proteger a sus centros bancarios en Macao y Hong Kong, mientras que Rusia podr\u00eda ser sometida a una mayor vigilancia externa, precis\u00f3 Hufbauer. \u201cEl sistema bancario ruso es muy nacionalista y lo ultimo que quieren es que alg\u00fan grupo como el G-20 vaya y vea qu\u00e9 est\u00e1n haciendo\u201d, expres\u00f3 el experto.<br \/>&nbsp;<br \/><strong>El cambio americano<\/strong><\/p>\n<p>El liderazgo pol\u00edtico necesario para superar estos obst\u00e1culos ha estado ausente en los Estados Unidos, dijo Hufbauer. \u201cLos Estados Unidos, especialmente bajo la administraci\u00f3n Bush, no han sido muy entusiastas respecto de una reforma sobre los para\u00edsos fiscales, y la administraci\u00f3n Obama s\u00ed desea trabajar en el tema\u201d, indic\u00f3.<\/p>\n<p>Dow Jones inform\u00f3 el viernes 3 que la Ministra de Finanzas de Francia, Christine Lagarde, pidi\u00f3 al G-20 que elabore una lista de sanciones contra aquellos bancos que siguen realizando operaciones comerciales y teniendo negocios en jurisdicciones consideradas para\u00edsos fiscales, incluida la imposici\u00f3n de mayores requisitos de capital.<\/p>\n<p>Pero algunos miembros del G-20 pueden carecer de \u201cganas\u201d de aplicar sanciones contra los reg\u00edmenes de los para\u00edsos fiscales, se\u00f1al\u00f3 Scott Michel, presidente de la firma de abogados Caplin &amp; Drysdale, en Washington, D.C. \u201cExiste una sensaci\u00f3n de propiedad sobre el tema, por lo que no me sorprender\u00eda si uno o m\u00e1s pa\u00edses no quisieran avanzar sobre esto\u201d, se\u00f1al\u00f3 el jurista.<\/p>\n<p>Si bien el G-20 todav\u00eda tiene que elaborar una definici\u00f3n acordada entre todos los miembros sobre qu\u00e9 constituye una jurisdicci\u00f3n que sea para\u00edso fiscal, el grupo con sede en Par\u00eds que elabora las pol\u00edticas econ\u00f3micas, la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3mico (OECD, por sus siglas en ingl\u00e9s), public\u00f3 un \u201cinforme en curso\u201d referido a cu\u00e1les pa\u00edses han cumplido con los est\u00e1ndares internacionales impositivos. <\/p>\n<p>El informe, citado en el comunicado del G-20, mencion\u00f3 a Costa Rica, Malasia, Filipinas y Uruguay por no comprometerse a cumplir con los est\u00e1ndares. Austria, B\u00e9lgica, Brunei, Chile, Guatemala, Luxemburgo, Singapur y Suiza se han comprometido a cumplir con los est\u00e1ndares reci\u00e9n este a\u00f1o y todav\u00eda tienen que implementarlos, seg\u00fan la OECD.<\/p>\n<p>Dos legendarios para\u00edsos fiscales como Suiza y Liechtenstein tambi\u00e9n acordaron este a\u00f1o adherirse a los est\u00e1ndares impositivos de la OECD con el objetivo de no ser identificados como jurisdicciones no cooperadoras, seg\u00fan un informe de Associated Press.<\/p>\n<p>Si los miembros del G-20 llegaran a aplicar sanciones de manera efectiva, la lista de la OECD podr\u00eda no ser el mejor modelo a seguir, seg\u00fan Zagaris. El informe de la organizaci\u00f3n s\u00f3lo muestra c\u00f3mo las jurisdicciones que han cumplido con el Art\u00edculo 26 de la Convenci\u00f3n sobre Modelos Impositivos del grupo y la cantidad de acuerdos de intercambio de informaci\u00f3n impositiva (TIEAs, por sus siglas en ingl\u00e9s) de los cuales son parte, expres\u00f3 Zagaris. <\/p>\n<p>\u201cCiertamente tendr\u00eda cuidado antes de utilizar esta lista [como herramienta de la debida diligencia], porque solo es un informe sobre la situaci\u00f3n en curso y [es enga\u00f1oso] en la medida que utiliza a estos TIEAs como el \u00fanico criterio. Tiene alg\u00fan efecto marginal sobre la reputaci\u00f3n [contra las jurisdicciones], pero nada m\u00e1s\u201d, precis\u00f3 Zagaris.<\/p>\n<p>La lista de la OECD podr\u00eda dar la impresi\u00f3n falsa de que una jurisdicci\u00f3n con m\u00faltiples TIEAs est\u00e1 exenta de estar vinculada al tema de para\u00edsos fiscales, dijo Murphy. \u201cEl proceso del TIEA fue creado para establecer cooperaci\u00f3n con los para\u00edsos fiscales y se les da mucha mayor credibilidad en la cooperaci\u00f3n. El proceso de los TIEA tiene que ser reformado radicalmente\u201d, exhort\u00f3 Murphy.<\/p>\n<p>Los gobiernos europeos, cr\u00edticos de las pol\u00edticas de secretismo bancario de ciertas jurisdicciones vecinas, han sido respaldados por informes de que el banco suizo UBS AG y el LGT de Liechtenstein hab\u00edan estado ocultando ganancias a las autoridades impositivas. <\/p>\n<p>Seg\u00fan un reporte publicado en julio por el Subcomit\u00e9 Permanente de Investigaciones del Senado de los EE.UU. (PSI, por sus siglas en ingl\u00e9s), miles de millones de d\u00f3lares en ingresos por impuestos en EE.UU se han perdido por haber estado ocultados y protegidos en jurisdicciones como Suiza y Liechtenstein.<\/p>\n<p>El 18 de febrero, el UBS firm\u00f3 un acuerdo de diferimiento de enjuiciamiento con el Departamento de Justicia de los EE.UU. relacionado con las acusaciones de que hab\u00eda ocultado las ganancias de ciertos clientes estadounidenses a las autoridades impositivas norteamericana. El UBS acord\u00f3, seg\u00fan el documento, pagar US$780 millones y entregar los nombres de ciertos titulares de cuenta estadounidenses.<\/p>\n<p>El senador Carl Levin, dem\u00f3crata por el estado de Michigan y presidente del PSI, ha impulsado un proyecto de ley que designar\u00eda formalmente a 34 jurisdicciones como para\u00edsos fiscales y le dar\u00eda al Departamento del Tesoro la facultad para que aplique medidas contra las jurisdicciones e instituciones extranjeras que no cumplen con la legislaci\u00f3n impositiva de los EE.UU. No obstante, el borrador de la lista de para\u00edsos fiscales fue criticado por funcionarios del Departamento del Tesoro de los EE.UU.<\/p>\n<p>La elaboraci\u00f3n de una lista de pa\u00edses que sean considerados para\u00edsos fiscales podr\u00eda perjudicar las relaciones econ\u00f3micas internacionales y crear una lista negra de facto, escribi\u00f3 Michael Mundaca, Viceasistente del Secretario del Tesoro para Asuntos Internacionales&nbsp;en una carta adjunta al Informe Sobre Responsabilidad Gubernamental sobre impuestos internacionales publicado el 18 de diciembre de 2008. Esa lista negra \u201cpuede ser utilizada como base para la imposici\u00f3n de sanciones u otras medidas negativas\u201d, escribi\u00f3 el funcionario. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Matt Squire. 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