Cuando a mediados del a\u00f1o 2003 Jasmine Salcedo inici\u00f3 su tr\u00e1mite para obtener una visa de trabajo en Estados Unidos no se imagin\u00f3 que su dinero ser\u00eda utilizado para comprar lotes en un cementerio de California. Salcedo fue solicitada de forma fraudulenta como trabajadora extranjera por la empresa Fineline Financial Service, una de las 11 empresas pantallas creadas por una firma de abogados para introducir unos 100 tr\u00e1mites ante las autoridades migratorias.<\/p>\n
El abogado Kelly Einstein Darwin Giles y sus socios Joseph Wai-man Wu y la esposa de \u00e9ste May Yin-man Wu fueron arrestados y acusados el 15 de octubre por cobrar entre US$6.000 y US$50.000 a inmigrantes por procesar aplicaciones fraudulentas para visas de trabajo. <\/p>\n
Los acusados operaron el East West Law Group en West Covina, California, y una serie de empresas ficticias durante un lapso de una d\u00e9cada, se\u00f1alan documentos de la corte. El grupo y sus propietarios obtuvieron al menos US$830.000, dinero que en gran parte fue lavado mediante la compra de lotes en el cementerio Rose Hills Memorial Park and Mortuary.<\/p>\n
“Los lotes de cementerio son ciertamente una manera nueva de intentar lavar ingresos procedentes de actividad criminal, pero este caso muestra que seguiremos el dinero a donde quiera que \u00e9ste conduzca”, se\u00f1al\u00f3 en un comunicado John Morton, director de la agencia de Inmigraci\u00f3n y Aduanas (ICE por sus iniciales en ingl\u00e9s).<\/p>\n
Las autoridades estadounidenses decomisaron 30 lotes de cementerio y 20 placas en el Rose Hills, que sospechan fueron adquiridos con dinero en efectivo y a trav\u00e9s de planes de financiamiento. Las autoridades federales comenzaron a investigar al grupo hace dos a\u00f1os y medio.<\/p>\n
Se\u00f1ales de alerta y ense\u00f1anzas antilavado<\/strong><\/p>\n Luego de revisar los documentos de la corte federal, podemos extraer numerosos piezas de informaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n realizada por las autoridades estadounidenses sobre las cuentas bancarias y operaciones de las empresas involucradas, que pueden ser de gran ense\u00f1anza para los oficiales de cumplimiento:<\/p>\n – El agente especial del ICE, Brian Johnson, concluye que las empresas de East West eran compa\u00f1\u00edas pantallas creadas por los abogados y que no ten\u00edan unas operaciones significativas, m\u00e1s que hacer peticiones de visa para inmigrantes.<\/p>\n – Una se\u00f1al de alerta es la presencia de numerosas empresas compartiendo la misma direcci\u00f3n f\u00edsica. El bufete East West Law Group compart\u00eda una oficina (Suite 409) con otras 4 empresas: Homesite Tchnology, Cyberbase Inc,, JW Consulting y EWT Consulting. Sin embargo, el edificio ubicado en la direcci\u00f3n 100 N. Citrus en West Covina (California) no tiene un Suite 409. Eso se hubiera podido comprobar solicit\u00e1ndole a los titulares de las cuentas de esas empresas copias de los contratos de alquiler del local de 1.722 pies cuadrados.<\/p>\n -7 empresas usaban el mismo n\u00famero de tel\u00e9fono: (626) 859-6551<\/p>\n –\tEntre enero de 2002 y diciembre de 2006, la empresa de abogados East West Law Group transfiri\u00f3 pagos por US$1.419.582 a 9 cuentas bancarias de las empresas pantallas creadas por acusados, quienes eran los beneficiarios finales en la mayor\u00eda de esas compa\u00f1\u00edas. <\/p>\n – El an\u00e1lisis de las cuentas bancarias tambi\u00e9n demuestra que los pagos de n\u00f3mina y otros t\u00edpicos de los negocios leg\u00edtimos no representan una gran proporci\u00f3n de los fondos pagados de las cuentas de la empresa EWLG; sin embargo, la mayor\u00eda de los pagos fueron hechos a los acusados.<\/p>\n –\tAproximadamente US$622.847 fueron recibidos en la cuenta de East West Law Group procedente de 48 inmigrantes beneficiarios de las visas fraudulentas. El an\u00e1lisis de esa cuenta refleja que el 45.6% de los egresos fueron a los sujetos investigados: Giles recibi\u00f3 $293.433; Joseph Wu cobr\u00f3 US$236.523; y May Wu recibi\u00f3 US$132.284.<\/p>\n –\tLa gran mayor\u00eda de los fondos pagados a las empresas pantalla fueron luego distribuidos mediante cheques firmados por Joseph Wu, quien se emiti\u00f3 cheques as\u00edmismo por US$450.210, para May Wu por US$310.115 y para el cementerio Rose Hill por US$166.380.<\/p>\n –\tLas operaciones de lavado mediante el cementerio Rose Hill Memorial Park Mortuary se efectuaron entre septiembre de 2004 y octubre de 2007, per\u00edodo durante el cual la firma de abogados pag\u00f3 por la compra de 30 lotes y 20 placas y monumentos <\/p>\n –\tEn una operaci\u00f3n, Joseph Wu adquiri\u00f3 4 lotes en el cementerio por un total de US$18.840, es decir a US$4.710 cada uno. Lo curioso es que el pago fue hecho con cheques de 3 cuentas bancarias diferentes, cada uno por debajo del l\u00edmite de reporte de US$10.000<\/p>\n –\tEl exceso de confianza se apoder\u00f3 de los acusados, quienes empezaron a realizar operaciones m\u00e1s elevadas de forma progresiva, hasta llegar a la compra financiada de 10 lotes del cementerio por un monto total de $218.080. El monto de la inicial fue pagado con dos cheques de cuentas diferentes: uno por US$95.040 y otro por US$16.000. El resto del dinero fue financiado en 12 cuotas, cada una por US$9.405.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Cuando a mediados del a\u00f1o 2003 Jasmine Salcedo inici\u00f3 su tr\u00e1mite para obtener una visa de trabajo en Estados Unidos […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5962","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n