Brian Monroe.<\/A><\/P>El gerente de fondos de riesgo Bernard Madoff se declar\u00f3 culpable el jueves de haber estafado a inversores por US$65.000 millones y de haber lavado dinero como parte del fraude Ponzi que gener\u00f3 estafas similares. <\/P>
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Madoff, fundador de la empresa Madoff Investment Securities LLC de Nueva York, y gerente de una compa\u00f1\u00eda de asesoramiento de inversiones afiliada, podr\u00eda ser sentenciado a 150 a\u00f1os de prisi\u00f3n por el fraude con t\u00edtulos valores que encabez\u00f3 durante m\u00e1s de 20 a\u00f1os. Madoff report\u00f3 ganancias falsas a los inversores y transfiri\u00f3 millones de d\u00f3lares entre cuentas en Nueva York y el Reino Unido para ocultar el dinero. <\/P>
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Las transferencias, enviadas entre 2002 y diciembre del a\u00f1o pasado, fueron descritas como fondos utilizados para mantener \u201cpropiedades y servicios\u201d para su familia y asociados, seg\u00fan el expediente judicial. Madoff admiti\u00f3 ante el tribunal 11 cargos en total, incluido el fraude con t\u00edtulos valores, fraude cablegr\u00e1fico, fraude postal, perjurio y lavado de dinero. <\/P>
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El expediente judicial no detalla la forma como se lav\u00f3 todo el dinero, pero un una fecha espec\u00edfica, en abril de 2007, Madoff lav\u00f3 cerca de US$55 millones de ganancias provenientes del fraude transfiriendo el dinero desde la cuenta de su compa\u00f1\u00eda en Nueva York a cuentas en Londres, dijeron los fiscales. <\/P>
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Durante un per\u00edodo m\u00e1s extenso, Madoff finalmente \u201cdirigi\u00f3\u201d el movimiento de m\u00e1s de US$250 millones a trav\u00e9s de estas cuentas para dar la apariencia de que los movimientos de dinero se deb\u00edan a las operaciones realizadas con t\u00edtulos valores, seg\u00fan la informaci\u00f3n. <\/P>
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Para ocultar el fraude, Madoff se rodeo de personal con escasa capacitaci\u00f3n, hizo que falsificaran documentos y minti\u00f3 abiertamente a los reguladores, de acuerdo con el expediente judicial. <\/P>
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El fraude tambi\u00e9n incluy\u00f3 a varias instituciones bancarias globales \u2013incluidos el Banco Santander y el Royal Bank of Scotland\u2013 en algunos casos, exponiendo a ambas instituciones a miles de millones de d\u00f3lares en posibles p\u00e9rdidas, seg\u00fan las declaraciones de esos bancos y de los informes de noticias. <\/P>
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Madoff, quien fue enviado a prisi\u00f3n inmediatamente despu\u00e9s de la declaraci\u00f3n, deber\u00e1 asistir a la audiencia en la cual se dictar\u00e1 la sentencia el 16 de junio.<\/P>
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Se considera que el fraude Ponzi de Madoff es el m\u00e1s grande cometido hasta la fecha, pero una vocera del Departamento de Justicia dijo el jueves que ella \u201cno especular\u00eda con eso\u201d y no sab\u00eda si el gobierno o la agencia de control legal pod\u00edan verificar de manera concluyente que no hubiera habido otro fraude mayor\u201d. <\/P>
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