{"id":5970,"date":"2004-03-19T04:00:00","date_gmt":"2004-03-19T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=nicaragua-reporta-ante-gafic-avances-en-la-lucha-ald"},"modified":"2004-03-19T04:00:00","modified_gmt":"2004-03-19T04:00:00","slug":"nicaragua-reporta-ante-gafic-avances-en-la-lucha-ald","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=nicaragua-reporta-ante-gafic-avances-en-la-lucha-ald","title":{"rendered":"Nicaragua reporta ante GAFIC avances en la lucha ALD"},"content":{"rendered":"

El gobierno de Nicaragua se mostr\u00f3 satisfecho por los avances logrados en el cumplimiento de las recomendaciones en contra del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo del Grupo de Acci\u00f3n Financiera del Caribe (GAFIC), seg\u00fan lo expres\u00f3 el Procurador General de la Rep\u00fablica, Hern\u00e1n Estrada.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Durante una reuni\u00f3n sostenida con el organismo internacional en Islas Caim\u00e1n, Estrada destac\u00f3 los logros del pa\u00eds en el cumplimiento de las 40 + 9 Recomendaciones, al comparar la situaci\u00f3n actual con los resultados con el Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua realizada en octubre de 2008, pero que fue publicado en enero de este a\u00f1o (para ver el resumen del informe, pulse aqu\u00ed).<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El Procurador indic\u00f3 que las autoridades de Nicaragua fortalecieron el marco jur\u00eddico antilavado, al aprobar nuevas leyes, tales como la Ley de Prevenci\u00f3n, Investigaci\u00f3n y Persecuci\u00f3n del Crimen Organizado y de la Administraci\u00f3n de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados, la Ley General de Seguros, Reaseguros y Fianzas y la Ley Almacenes Generales de Dep\u00f3sito, que postulan normativas de prevenci\u00f3n y persecuci\u00f3n penal para los delitos de Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Otro de los resultados presentados por Nicaragua ante el GAFIC, fue la eficacia y funcionamiento de la Comisi\u00f3n de An\u00e1lisis Financiero (CAF), que ahora tiene local y personal t\u00e9cnico y operativo para analizar reportes de operaciones sospechosas, emitiendo sus respectivos Informes de An\u00e1lisis Financieros. Esto fue destacado por el Procurador, ya que el organismo hab\u00eda criticado al pa\u00eds al indicar en el informe de la evaluaci\u00f3n de 2008 \u00a0<\/span>que \u201ceste organismo [CAF] carece de autonom\u00eda para la toma de decisiones, no cuenta con personal, ni presupuesto. Adem\u00e1s, no est\u00e1 autorizada para compartir informaci\u00f3n sobre inteligencia financiera con autoridades extranjeras\u201d.<\/o:p><\/i><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cPor ejemplo, en octubre del 2008 se hab\u00edan penalizado 2 investigaciones por lavado de dinero, actualmente se tienen 27 casos penalizados. Asimismo en el 2008 no se ten\u00eda ning\u00fan bien inmueble decomisado proveniente del lavado de dinero, hasta la fecha se han decomisado 47 bienes,\u00a0 <\/span>de igual forma en el 2008 se hab\u00edan decomisado 2 medios de transporte, teniendo para el 2010, 60 medios de transporte decomisados\u201d,<\/span><\/i> dijo el Procurador General de la Rep\u00fablica.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Una dura evaluaci\u00f3n<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

En la Evaluaci\u00f3n Mutua del GAFIC realizada en 2008, la naci\u00f3n centroamericana no qued\u00f3 muy bien parada, debido a que los t\u00e9cnicos del organismo concluyeron que <\/span>\u201cNicaragua es vulnerable al lavado de dinero\u201d<\/span><\/i> y que el problema se agrava por la falta de vigilancia policial en las zonas fronterizas, la escasez de recursos t\u00e9cnicos, el inter\u00e9s de los carteles en utilizar el territorio nacional para el tr\u00e1fico de drogas y por un marco judicial pobre.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, el informe se\u00f1al\u00f3 que \u201cNo ha sido creada una Unidad de Inteligencia Financiera y no existe una adecuada estructura institucional ALD \/ CFT.\u00a0 <\/span>Desde el 2004 se present\u00f3 una ley en la Asamblea Nacional para crear la UIF, pero esta no ha sido discutida por los legisladores\u201d.<\/i> \u00a0<\/span>Tambi\u00e9n critic\u00f3 que no hay una estrategia integral en contra del LD y el FT, y no hay coordinaci\u00f3n entre las instituciones para la definici\u00f3n de pol\u00edticas en esta \u00e1rea. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En relaci\u00f3n al sistema judicial, GAFIC concluy\u00f3 que el entrenamiento de los jueces y fiscales es precario. El sistema judicial adolece de independencia, mientras se puede reconocer el reciente esfuerzo de las autoridades para entrenar a estos funcionarios.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El reporte del GAFIC destac\u00f3 que \u201clas reglas ALD \/ CFT aplicadas al sector financiera regulado as\u00ed como la supervisi\u00f3n ejercida por los organismos estatales cumplen con los est\u00e1ndares internacionales, pero el sector de las cooperativas no est\u00e1 regulado. Las cooperativas, asociaciones y organizaciones desarrollan un importante n\u00famero de servicios financieros, pero no re\u00fanen las obligaciones m\u00ednimas establecidas en la ley ALD \/ CFT\u201d<\/i>.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/o:p><\/span><\/p>\n

———————————————————————————————————————-<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Informaci\u00f3n Relacionada<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

–<\/span> GAFIC: Reporte sobre la Evaluaci\u00f3n ALD\/CFT de Nicaragua 2009<\/a><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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