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<\/p>\nPor Sergio Antequera. <\/p>\n
Uno de los ejes fundamentales para prevenir y evadir delitos fiscales en todo el mundo son los notarios. Su participaci\u00f3n dentro de este sector permite contar con una barrera o vigilante m\u00e1s con respecto al blanqueo de capitales, el fraude fiscal y el financiamiento del terrorismo por parte de diversos individuos en la sociedad, incluyendo figuras p\u00fablicas y empresarios reconocidos.<\/p>\n
Espa\u00f1a representa un ejemplo acorde de c\u00f3mo los notarios refuerzan el sistema financiero mediante registros exhaustivos y reportes de posibles accionares ilegales, teniendo como referencia a la Evaluaci\u00f3n Mutua realizada a este pa\u00eds en 2014, en la cual el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) se\u00f1al\u00f3: \u201clas medidas que permiten el acceso a la informaci\u00f3n sobre la titularidad real, en particular, el \u00cdndice \u00danico Informatizado (IUIN) del Consejo General del Notariado, son un ejemplo de buenas pr\u00e1cticas en el contexto del ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol\u201d.<\/p>\n
Desde el 2005, a\u00f1o en que el Consejo General de Notariado cre\u00f3 el \u00d3rgano Centralizado de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales (OCP), los notarios de dicho pa\u00eds informaron al Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) alrededor de 5.000 operaciones donde hay indicios de lavado de dinero. En que lo que va de a\u00f1o, m\u00e1s de 500 casos de posibles delitos de lavado de dinero han sido entregados al Banco de Espa\u00f1a. Todo esto responde a la recomendaci\u00f3n n\u00famero 23 de las 40 Recomendaciones del GAFI, la cual expresa que \u201cdebe exigirse a los abogados, notarios, otros profesionales jur\u00eddicos independientes y contadores que reporten las operaciones sospechosas\u201d.<\/p>\n
Los notarios espa\u00f1oles tienen en su haber una serie de herramientas de gran utilidad para diagnosticar y se\u00f1alar posibles delitos. Tres de estas herramientas representan una enorme fuente de informaci\u00f3n sustancial: <\/p>\n
– El IUIN: acumula m\u00e1s de 100 millones de documentos notariales. Es alimentado por 2.500 notarias de todo el pa\u00eds.<\/p>\n
– La Base de Datos de Titular Real (BDTR): contiene informaci\u00f3n sobre m\u00e1s de 2 millones de titulares reales de sociedad y organizaciones.<\/p>\n
– La Base de Datos de Personas con Responsabilidad P\u00fablica (BDPRP): concentra a m\u00e1s de 25.000 individuos, de los cuales 14.000 son funcionarios en el sector p\u00fablico y m\u00e1s de 10.000 son sus allegados (tanto personales como comerciales).<\/p>\n
La BDPRP y la BDTR suponen una enorme ventaja para detectar entramados de lavado derivados de poderes p\u00fablicos, un mal com\u00fan en la actualidad.<\/p>\n
Al realizar un profundo an\u00e1lisis de los reg\u00edmenes antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD\/ CFT), los notarios se perfilan como un eslab\u00f3n de gran relevancia con un potencial de ayuda astron\u00f3mico, siempre y cuando cuenten con la capacitaci\u00f3n y las herramientas adecuadas. En Espa\u00f1a, los notarios tienen potestad para realizar 230 tipos de operaciones distintas, como poderes, compraventas de inmuebles, constituci\u00f3n de sociedades, pr\u00e9stamos hipotecarios, etc.<\/p>\n
Algunas deficiencias<\/strong><\/p>\n Sin embargo, una de los deficiencias que tiene Espa\u00f1a y los notarios de este pa\u00eds en relaci\u00f3n a la lucha ALD\/CFT es que \u201cno hay un gran conocimiento de las herramientas de prevenci\u00f3n del blanqueo en los sujetos obligados no financieros -entre los que se cuentan abogados, asesores fiscales, contables, notarios y determinadas profesiones-\u201d, asegur\u00f3 en junio de 2017 en una entrevista exclusiva para Lavadodinero.com la abogada Mar\u00eda Garc\u00eda, presidenta en el cap\u00edtulo de Catalu\u00f1a de la Asociaci\u00f3n de Sujetos Obligados para la Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales en Espa\u00f1a (ASEBLAC).<\/p>\n No solo la falta de conocimiento de las herramientas representa un aspecto a mejorar en parte del sector, pues la Evaluaci\u00f3n Mutua realizada a Espa\u00f1a en 2014 por el GAFI hace menci\u00f3n a los notarios, quienes, en general, \u201cmuestran una buena aplicaci\u00f3n de las medidas preventivas, aunque las medidas de debida diligencia podr\u00edan mejorarse\u201d.<\/p>\n Por otra parte, uno de los desaf\u00edos que enfrenta el gremio de los notarios desde hace m\u00e1s de una d\u00e9cada corresponde al sector inmobiliario. Seg\u00fan el informe del GAFI titulado \u201cLavado De Dinero y Financiaci\u00f3n Terrorista a Trav\u00e9s Del Sector Inmobiliario\u201d, emitido en 2007, el Real Estate supone uno de los tantos veh\u00edculos en el cual los criminales m\u00e1s lavan dinero y en donde los notarios tienen un papel clave. <\/p>\n \u201cLos expertos del GAFI han observado en los \u00faltimos a\u00f1os que los lavadores de dinero se ven cada vez m\u00e1s obligados a desarrollar esquemas complejos para evitar los controles ALD\/CFT. Esto a menudo ha significado buscar la experiencia de profesionales como abogados, asesores fiscales, contadores, asesores financieros, notarios y registradores con el fin de crear las estructuras necesarias para mover los fondos il\u00edcitos inadvertidos. Estos profesionales act\u00faan como Gatekeepers (guardianes) al proporcionar acceso al sistema financiero internacional y, sabiendo o no, tambi\u00e9n pueden facilitar la ocultaci\u00f3n del verdadero origen de los fondos\u201d, explica el documento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Sergio Antequera. Uno de los ejes fundamentales para prevenir y evadir delitos fiscales en todo el mundo son los […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5978","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n