Art\u00edculo 20 de la Ley N\u00ba 25.246<\/a> que ninguna de las disposiciones de la Ley N\u00ba 26.476 los releva de cumplir con las obligaciones impuestas por la normativa sobre prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo\u201d.<\/p>\nDe esta forma, la UIF reitera la obligaci\u00f3n de presentar reportes de operaciones sospechosas (ROSs) de las instituciones financieras, las salas de juego, los vendedores de joyas, los notarios p\u00fablicos, los registros p\u00fablicos de comercio, aseguradoras, negociantes de arte y antig\u00fcedades, entre otros se\u00f1alados en la normativa.<\/p>\n
La nueva norma indica en su Art\u00edculo 2\u00ba que \u201cLos sujetos obligados utilizar\u00e1n los formularios de Reporte de Operaci\u00f3n Sospechosa obrantes en las distintas Resoluciones que esta Unidad ha emitido para cada uno de ellos, en los cuales deber\u00e1n resaltar, de forma f\u00e1cilmente visible, que el reporte se produce en virtud de un acto u operaci\u00f3n realizado en virtud de la exteriorizaci\u00f3n de activos dispuesta por la Ley N\u00ba 26.476\u201d.<\/p>\n
Autoridades reguladas<\/strong><\/p>\nLos organismos p\u00fablicos reguladores no se escaparon de esta obligaci\u00f3n, ya que la nueva resoluci\u00f3n ratifica el compromiso de reportar de todos los sujetos obligados incluidos en el art\u00edculo 20 de la Ley 25.246, cuyo apartado #15 dice: \u201cLos organismos de la Administraci\u00f3n P\u00fablica y entidades descentralizadas y\/o aut\u00e1rquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisi\u00f3n y\/o superintendencia sobre actividades econ\u00f3micas y\/o negocios jur\u00eddicos y\/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina, la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos, la Superintendencia de Seguros de la Naci\u00f3n, la Comisi\u00f3n Nacional de Valores y la Inspecci\u00f3n General de Justicia;\u201d.<\/p>\n
A juicio del abogado argentino especialista en temas de lavado de dinero, Francisco D\u00b4Albora,\u00a0 con esta nueva regulaci\u00f3n de la UIF “se siguen generando incongruencias en torno del blanqueo que, con tantas limitaciones, pas\u00f3 a ser solamente una moratoria, aunque con un costo m\u00e1s bajo”, seg\u00fan public\u00f3 el diario La Naci\u00f3n.<\/p>\n
Vale la pena destacar que a principios de mayo el procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, dictamin\u00f3 que las sanciones cambiarias que no fueron derogadas a trav\u00e9s de la ley de blanqueo 26.476, quedaron perdonadas y no ser\u00e1n castigadas. Esta aclaratoria fue emitida para intentar estimular m\u00e1s el proceso de repatriaci\u00f3n de capitales ubicados en el exterior, ya que muchos inversionistas ten\u00eda el temor de ser castigados por delito cambiario. <\/p>\n
Se espera que a finales de este a\u00f1o, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) realice una evaluaci\u00f3n de este proceso de repatriaci\u00f3n y blanqueo de capitales en Argentina.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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