{"id":6001,"date":"2012-09-19T19:19:00","date_gmt":"2012-09-19T19:19:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafi-trabajara-con-el-sector-privado-para-fijar-estandares-ald"},"modified":"2012-09-19T19:19:00","modified_gmt":"2012-09-19T19:19:00","slug":"gafi-trabajara-con-el-sector-privado-para-fijar-estandares-ald","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafi-trabajara-con-el-sector-privado-para-fijar-estandares-ald","title":{"rendered":"GAFI trabajar\u00e1 con el sector privado para fijar est\u00e1ndares ALD"},"content":{"rendered":"<p>Por <a href=\"mailto:editor@lavadodinero.com\">Matt Squire<\/a><\/p>\n<p>El Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) resolvi\u00f3 solicitar m\u00e1s opiniones al sector privado para elaborar pol\u00edticas que ser\u00e1n aplicadas en los sistemas financieros mundiales. <\/p>\n<p>El GAFI, en una meta de cuatro a\u00f1os de duraci\u00f3n adoptada por el grupo el s\u00e1bado durante una reuni\u00f3n celebrada en Washington, D.C., indic\u00f3 que se reunir\u00e1 con las instituciones financieras y otras entidades comerciales privadas en reuniones sectoriales y foros consultivos a medida que elabore sus pol\u00edticas para combatir las amenazas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el mundo. <\/p>\n<p>Los grupos sectoriales de la industria financiera dijeron que el GAFI, cuya sede se encuentra en Par\u00eds, y que public\u00f3 49 recomendaciones para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, aplica un proceso vertical de elaboraci\u00f3n de pol\u00edticas, dijo Ross Delston, fundador de la consultora GlobalAML.com, de Washington, D.C.<\/p>\n<p>Durante los pr\u00f3ximos cuatro a\u00f1os el GAFI tambi\u00e9n planea ayudar a los pa\u00edses miembros y no miembros con recursos limitados para que adopten sus recomendaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. <\/p>\n<p>Las recomendaciones del GAFI \u201crepresentan un est\u00e1ndar muy elevado que los pa\u00edses tienen que cumplir\u201d, indic\u00f3 Delston. \u201cNing\u00fan pa\u00eds cumple con todos. Aquellos pa\u00edses que est\u00e1n calificados como de baja capacidad, es decir, que tienen un marco institucional d\u00e9bil, tendr\u00e1n problemas en cumplir con los est\u00e1ndares\u201d.<\/p>\n<p>El GAFI tambi\u00e9n planea completar la tercera ronda de evaluaciones mutuas de los sistemas financieros de los pa\u00edses miembros, de acuerdo con el mandato otorgado para el per\u00edodo que va de 2008 a 2011. El GAFI comenz\u00f3 su tercera ronda de evaluaciones mutuas de los pa\u00edses miembros en Enero de 2005. Si bien en la primera ronda de evaluaciones se concentr\u00f3 en si los pa\u00edses hab\u00edan adoptado leyes y reglas antilavado de dinero (ALD), se\u00f1al\u00f3 Delston, la \u00faltima ronda evaluar\u00e1 qu\u00e9 tan bien los pa\u00edses est\u00e1n implementando esas reglas. <\/p>\n<p>\u201cLos pa\u00edses no solamente son bien calificados por si tienen las leyes adecuadas en sus textos y si tienen las unidades de informaci\u00f3n financiera adecuadas, sino en si las recomendaciones han sido puestas en pr\u00e1ctica efectivamente\u201d, expres\u00f3 Delston. \u201cPor otro lado, eso es mucho m\u00e1s dif\u00edcil de establecer, y por el otro, es lo que marca la diferencia\u201d.&nbsp; <\/p>\n<p>El grupo tambi\u00e9n tiene planes para continuar identificando y enfrentando los riesgos ALD y contra el financiamiento del terrorismo en jurisdicciones con reg\u00edmenes de cumplimiento deficientes y tambi\u00e9n planea identificar riesgos nuevos mediante la cooperaci\u00f3n con los entes regionales y el sector privado. <\/p>\n<p>El GAFI inform\u00f3 que trabajar\u00e1 para incorporar como miembros observadores a dos nuevos&nbsp; pa\u00edses: India y Corea del Sur. El GAFI est\u00e1 compuesto por 32 pa\u00edses miembros y dos organizaciones regionales que forman parte del mismo. El grupo incorpor\u00f3 a Argentina, Brasil, China, M\u00e9xico, Sud\u00e1frica y la Federaci\u00f3n Rusa en 2000.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Matt Squire El Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) resolvi\u00f3 solicitar m\u00e1s opiniones al sector privado para elaborar pol\u00edticas que [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6001","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>GAFI trabajar\u00e1 con el sector privado para fijar est\u00e1ndares ALD | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un 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