{"id":6002,"date":"2005-09-22T04:00:00","date_gmt":"2005-09-22T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=peru-lucha-por-desarrollar-mejores-herramientas-de-investigacion-de-lavado"},"modified":"2005-09-22T04:00:00","modified_gmt":"2005-09-22T04:00:00","slug":"peru-lucha-por-desarrollar-mejores-herramientas-de-investigacion-de-lavado","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=peru-lucha-por-desarrollar-mejores-herramientas-de-investigacion-de-lavado","title":{"rendered":"Per\u00fa lucha por desarrollar mejores herramientas de investigaci\u00f3n de lavado"},"content":{"rendered":"<p><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Por Gonzalo Vila<BR><A href=\"mailto:gvila@lavadodinero.com\">gvila@lavadodinero.com<\/A><\/SPAN><\/P><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><\/SPAN>&nbsp;<\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Las autoridades antilavado de Per\u00fa se encuentran maniatadas: no pueden congelar los bienes de sospechosos de lavado de dinero hasta que se pruebe el delito.<?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Ahora, est\u00e1n a la espera de la aprobaci\u00f3n, antes de julio cuando hay un recambio en el Congreso, de un proyecto de ley busca brindarles mayores herramientas. Quieren lograr que durante las investigaciones de blanqueo y financiaci\u00f3n del terrorismo, se puedan congelar los bienes del investigado.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Seg\u00fan las leyes vigentes en Per\u00fa, la justicia s\u00f3lo pueden congelar o incautar bienes que fueron utilizados para lavar dinero o financiar actividades terroristas. Pero el plan busca que los fiscales puedan solicitar el congelamiento de bienes aunque no est\u00e9 comprobado su uso para cometer delitos, y adem\u00e1s impedir que las personas afectadas por los procesos judiciales o investigativos puedan salir del pa\u00eds.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">El Director Ejecutivo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Per\u00fa, Carlos Hamann, explic\u00f3 que el plan forma parte de un proyecto de ley impulsado por la congresista Judith de la Mata Fern\u00e1ndez, que actualmente se encuentra en estudio en varias comisiones del Congreso.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Hamann explic\u00f3 que en la actualidad no hay un procedimiento que evite que durante un proceso judicial &#8211; que puede durar semanas o meses &#8211; la persona acusada o investigada salga del pa\u00eds, realice transferencias, ventas u otras modificaciones a su propiedades. \u201c<\/SPAN><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">La demora, en estos casos, es determinante\u201d.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">\u201cEn este momento cuando se da un caso de lavado solamente ser\u00edan susceptibles de retenci\u00f3n los elementos que de manera muy clara est\u00e1n involucrados en el delito pero no todos aquellos que pudieran al final representar las ganancias producto del lavado de dinero en general\u201d, se\u00f1al\u00f3 Daniel Vega, jefe de imagen institucional de la unidad de inteligencia financiera de Per\u00fa.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Seg\u00fan el proyecto, el juez podr\u00e1 ordenar el levantamiento del secreto bancario de la persona investigada, y una vez que reciba los informes bancarios, podr\u00e1 incautar el dinero, t\u00edtulos, valores o cualquier otro bien, o congelar e inmovilizar las cuentas, siempre que exista fundada raz\u00f3n para considerar que tiene relaci\u00f3n con el delito investigado.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">El fiscal adem\u00e1s podr\u00e1 solicitar a instituciones p\u00fablicas y privadas la remisi\u00f3n de informaci\u00f3n respecto de la persona que est\u00e1 siendo investigada incluso antes de que comience su juicio.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Seg\u00fan las autoridades peruanas, este proyecto intenta reducir los espacios de impunidad para los criminales y responde a la necesidad de dictar medidas eficaces para cumplir con una serie de convenios internacionales, que firm\u00f3 Per\u00fa.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><A href=\"\/subscribers\/Leyes\/Peru\/Proyecto_ley_confiscacion_activos.pdf\">Ver proyecto de ley<o:p><\/o:p><\/A><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><A href=\"mailto:gvila@lavadodinero.com\"><\/A><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><br \/>\n<P><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Gonzalo Vilagvila@lavadodinero.com&nbsp; Las autoridades antilavado de Per\u00fa se encuentran maniatadas: no pueden congelar los bienes de sospechosos de lavado [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6002","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Per\u00fa lucha por desarrollar mejores herramientas de investigaci\u00f3n de lavado | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, 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