{"id":6007,"date":"2006-06-06T04:00:00","date_gmt":"2006-06-06T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=asesinato-de-ejecutivo-del-banco-central-golpea-esfuerzos-ald-de-rusia"},"modified":"2006-06-06T04:00:00","modified_gmt":"2006-06-06T04:00:00","slug":"asesinato-de-ejecutivo-del-banco-central-golpea-esfuerzos-ald-de-rusia","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=asesinato-de-ejecutivo-del-banco-central-golpea-esfuerzos-ald-de-rusia","title":{"rendered":"Asesinato de ejecutivo del banco central golpea esfuerzos ALD de Rusia"},"content":{"rendered":"

Por Brian Monroe
bmonroe@moneylaundering.com<\/A>

El presidente ruso Vladimir Putin podr\u00eda enfrentar grandes problemas para reunir el suficiente apoyo para llevar a cabo sus iniciativas antilavado\u2014y contra otros delitos financieros\u2014 tras el asesinato la semana pasada de un alto oficial del Banco Central que buscaba cambios en tales \u00e1reas.<\/P>

Expertos dicen que el asesinato del vicepresidente del Banco Central de Rusia Andrei Kozlov\u2014quien hab\u00eda cerrado decenas de bancos sucios\u2014podr\u00eda dificultar la intenci\u00f3n de Rusia de borrar su imagen de ser uno de los pa\u00edses m\u00e1s corruptos del mundo.<\/P>
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El martes, Duma, la c\u00e1mara baja del Parlamento, dijo que buscaba impulsar una ley propuesta por Kozlov que prohibir\u00eda el trabajo para los banqueros que fueran encontrados culpables de lavado de dinero y otros delitos impositivos.<\/P>
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El asesinato es un duro golpe para el progreso que Rusia ha realizado en la lucha contra los delitos financieros, incluyendo la aprobaci\u00f3n de una legislaci\u00f3n m\u00e1s severa, una asociaci\u00f3n con Estados Unidos para combatir este tipo de delitos y el liderazgo en la formaci\u00f3n de Eurasia Group para fortalecer los esfuerzos antilavado en pa\u00edses como China, Kazajst\u00e1n, Uzbekist\u00e1n y otros.<\/P>
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Contin\u00faan las vulnerabilidades<\/STRONG><\/P>
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En 2001, Rusia se encontraba en la lista de pa\u00edses no cooperantes del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), de la que pudo salir en 2002. Un a\u00f1o despu\u00e9s logr\u00f3 admisi\u00f3n a la organizaci\u00f3n tras la aprobaci\u00f3n de varias regulaciones antilavado.<\/P>
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El asesinato de Kozlov ilustra que Rusia ha realizado un \u201cevidente progreso\u201d para incrementar los esfuerzos antilavado pero que todav\u00eda necesita realizar importante trabajo para fortalecer un sector bancario que \u201ccontin\u00faa vulnerable\u201d al lavado de dinero y otros delitos financieros, seg\u00fan un reciente informe de EE.UU.<\/P>
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El Reporte de Estrategia de Control  Internacional de Narc\u00f3ticos de 2006, que public\u00f3 en marzo el Departamento de Estado de EE.UU. se\u00f1ala que ciudadanos rusos podr\u00edan haber lavado unos US$7.000 millones el a\u00f1o pasado.<\/P>
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El informe se\u00f1ala que Rusia tiene dificultades en las \u00e1reas de fraude y lavado de dinero debido a \u201cla alta intensidad del crimen organizado y los altos niveles de corrupci\u00f3n\u2026un d\u00e9bil sistema bancario y la falta de financiamiento para las agencias fiscalizadoras y de ley\u201d.<\/P>
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El alcance de la corrupci\u00f3n en Rusia no s\u00f3lo se limita a los bancos de ese pa\u00eds. Hace dos meses, un juez en EE.UU. sentenci\u00f3 a una pareja a seis meses de prisi\u00f3n domiciliaria y cinco a\u00f1os de libertad condicional por haber lavado casi US$7.000 millones de dinero ruso a trav\u00e9s del Bank of New York a mediados de la d\u00e9cada pasada.<\/P>
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La ejecutiva del banco en este caso, Lucy Edwards, estaba casada con un hombre de negocios de Rusia, Peter Berlin. La sentencia no incluy\u00f3 reclusi\u00f3n en la c\u00e1rcel debido a que ambos cooperaron con la investigaci\u00f3n y ayudaron a desarrollar programas antilavado.<\/P>
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Buscando respuestas<\/STRONG><\/P>
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Tras el asesinato de Kozlov va a ser mucho m\u00e1s dif\u00edcil para Rusia frenar el flujo de ese dinero sucio, dijo Barbara Hurst, editora del bolet\u00edn The Banker\u2019s Hotline.<\/P>
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Dijo que particip\u00f3 de conferencias en Rusia y not\u00f3 que muchos ejecutivos de bancos no ten\u00edan respuesta sobre c\u00f3mo se podr\u00eda frenar el lavado de dinero en sus instituciones y en todo el pa\u00eds.<\/P>
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Hust a\u00f1adi\u00f3 que Putin se enfrenta a una tarea dif\u00edcil para encontrar a alguien que contin\u00fae con la campa\u00f1a contra la corrupci\u00f3n que comenz\u00f3 Kozlov cuando la mafia juega un importante papel en las operaciones del pa\u00eds. \u201cNo s\u00e9 si aceptar\u00eda el trabajo despu\u00e9s de lo que sucedi\u00f3\u201d.<\/P>
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Tras el asesinato, Putin solicit\u00f3 la creaci\u00f3n de un equipo de trabajo compuesto de fiscales, inspectores impositivos, banqueros y agentes del servicio secreto para atacara el crimen financiero.<\/P>
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Enorme desaf\u00edo<\/STRONG><\/P>
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Pero tal equipo tendr\u00e1 un enorme enemigo con \u201cuna fuerte conexi\u00f3n a los altos niveles de crimen y corrupci\u00f3n\u201d en las firmas financieras rusas, dijo James Finckenauer, profesor de justicia criminal en Rutgers University.<\/P>
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Dijo que existen muchos individuos en grandes ciudades que participaron en actividades de seguridad o fueron militares y que cuentan con la habilidad para asesinar y adem\u00e1s se encuentran \u201cdesempleados o subempleados y totalmente disponibles\u201d.<\/P>
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De cara al futuro, Finckenauer dijo que es vital que Rusia elimine la corrupci\u00f3n en sus sectores financieros para poder aprovechar mejor su posici\u00f3n en el mercado mundial de petr\u00f3leo\u2014su producci\u00f3n se compara a la de Medio Oriente.<\/P>
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Para alcanzar este objetivo, dijo, Rusia necesita continuar creando un s\u00f3lido marco legal para castigar a los lavadores y copiar modelos exitosos en otros pa\u00edses para \u201cconstruir un respetable sistema bancario que aliente la inversi\u00f3n\u201d.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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