{"id":6011,"date":"2008-06-10T04:00:00","date_gmt":"2008-06-10T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=academicos-reconocen-esfuerzo-antilavado-de-autoridades-argentinas"},"modified":"2008-06-10T04:00:00","modified_gmt":"2008-06-10T04:00:00","slug":"academicos-reconocen-esfuerzo-antilavado-de-autoridades-argentinas","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=academicos-reconocen-esfuerzo-antilavado-de-autoridades-argentinas","title":{"rendered":"Acad\u00e9micos reconocen esfuerzo antilavado de autoridades argentinas"},"content":{"rendered":"

Como una iniciativa exitosa fue catalogado el plan de desarrollo de la estructura antilavado de Argentina por los acad\u00e9micos londinenses encargados de la organizaci\u00f3n del 30\u00b0 Simposio Internacional Anual de Cambridge sobre Delitos Econ\u00f3micos<\/i>, que se realiza desde el 02 al 09 de septiembre en el Reino Unido.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Los organizadores del evento -que re\u00fane a m\u00e1s de 1.600 acad\u00e9micos, catedr\u00e1ticos, legisladores, funcionarios de gobierno, diplom\u00e1ticos y jueces de 100 naciones- indicaron que el plan instrumentado por las autoridades argentinas durante los \u00faltimos meses ha merecido \u201cel reconocimiento de la comunidad internacional\u201d, <\/i>por lo cual consideraron importante \u201caprender de la perspectiva argentina respecto de las iniciativas nacionales e internacionales sobre c\u00f3mo debe procederse en la lucha contra el lavado de dinero\u201d.<\/i><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n reconocieron los \u201cexitosos esfuerzos realizados por la Rep\u00fablica Argentina en el reciente encuentro del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (Gafi), que han sido aplaudidos internacionalmente\u201d.<\/i><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El profesor de la Universidad de Cambridge y director ejecutivo del Simposio, Barry A.K. Rider, indic\u00f3 en un comunicado que \u201cen un momento en que muchas agencias \u2013que han sido criticadas por no actuar lo suficientemente fuerte- est\u00e1n siendo restructuradas o remplazadas, hay incertidumbres profundas, no s\u00f3lo para los sectores normativos y de cumplimiento, sino tambi\u00e9n para las comunidades reguladas. Los peligros presentados por la sobre-regulaci\u00f3n y la intervenci\u00f3n puede ser tan graves como el fracaso de los supervisores para prevenir o mitigar al menos los problemas que a\u00fan est\u00e1n socavando la recuperaci\u00f3n econ\u00f3mica en muchos pa\u00edses\u201d.<\/i><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Gauchos orgullosos<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

En representaci\u00f3n del gobierno de Argentina asisti\u00f3 como orador el ministro de justicia, Julio Alak, quien destac\u00f3 el compromiso de la Presidencia de la Rep\u00fablica para “hacer frente a los desaf\u00edos en materia de lavado”.<\/i><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Alak precis\u00f3 que el fortalecimiento de la normativa permiti\u00f3 \u201cla adecuaci\u00f3n del sistema penal a los \u00faltimos avances registrados en la comunidad internacional\u201d <\/i>y exhort\u00f3 a los Estados a \u201cextremar esfuerzos en pos de la reconstrucci\u00f3n, sobre cimientos m\u00e1s s\u00f3lidos, de las estructuras que se resquebrajaron en estos \u00faltimos cuatro a\u00f1os (\u2026) Esta acuciante realidad no puede paralizarnos, sino que nos exige compromisos pol\u00edticos de m\u00e1ximo nivel, coordinados en forma inteligente con la totalidad de los actores locales, regionales e internacionales, para hacer frente a problemas que no tienen l\u00edmite en las fronteras geogr\u00e1ficas y que, como sabemos, est\u00e1n sometidos a una transformaci\u00f3n permanente\u201d.<\/i><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cDebemos asumir que el fraude, la corrupci\u00f3n, el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos representan amenazas concretas para la estabilidad de nuestras econom\u00edas\u201d,<\/span><\/i> indic\u00f3 el ministro argentino, quien advirti\u00f3 que \u201cel lavado de activos, que debe ser atacado conjuntamente con el financiamiento del terrorismo, constituye la modalidad del delito organizado transnacional que suscita un grado de particular preocupaci\u00f3n a los Estados y la econom\u00eda global\u201d<\/i>, ya que \u201cfunciona como puente transformador de los fondos il\u00edcitos en l\u00edcitos\u201d<\/i> y es \u201cel canal de derivaci\u00f3n sobre el que tarde o temprano intentan confluir todos los hechos delictivos\u201d<\/i>.<\/span><\/span><\/p>\n

<\/p>\n

Resultados concretos<\/o:p><\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional durante el periodo 2004\/2009 efectu\u00f3 observaciones y propuso una serie de recomendaciones estrat\u00e9gicas para la Rep\u00fablica Argentina. Ante esa situaci\u00f3n \u2013indic\u00f3 el ministro- en el a\u00f1o 2011 el pa\u00eds present\u00f3 un Plan de Acci\u00f3n que, en s\u00f3lo 18 meses, produjo resultados concretos de alto impacto positivo, entre los que destacan:<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Reorganizaci\u00f3n del sistema antilavado en cabeza de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera y fortalecimiento de la reglamentaci\u00f3n administrativa del organismo;<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Establecimiento de un nuevo marco normativo en materia de inspecci\u00f3n, supervisi\u00f3n y sanci\u00f3n de los sujetos obligados;<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Modificaci\u00f3n del C\u00f3digo Penal en materia de lavado de dinero; responsabilidad de las personas jur\u00eddicas y decomiso sin sentencia condenatoria;<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Unificaci\u00f3n registral a nivel nacional y readecuaci\u00f3n\u00a0 <\/span>administrativa de todos los organismos de fiscalizaci\u00f3n y control;<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Incorporaci\u00f3n al C\u00f3digo Penal de nuevas figuras en materia de delitos econ\u00f3micos, principalmente vinculados al sector financiero y la manipulaci\u00f3n del mercado;<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Incorporaci\u00f3n al C\u00f3digo Penal de un agravante gen\u00e9rico para los delitos cometidos con finalidad terrorista y retipificaci\u00f3n del delito de financiamiento del terrorismo.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Creaci\u00f3n del Programa Nacional de Monitoreo de la Implementaci\u00f3n de Pol\u00edticas para la Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en el entendimiento de que no se trata s\u00f3lo de reformar los instrumentos normativos, sino de monitorear en forma permanente su implementaci\u00f3n y eventual correcci\u00f3n.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Establecimiento de la figura de congelamiento administrativo de activos, instituto legal hasta entonces inexistente en el ordenamiento jur\u00eddico nacional.<\/span><\/span><\/p>\n

<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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