{"id":6012,"date":"2006-09-21T04:00:00","date_gmt":"2006-09-21T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gobierno-argentino-muestra-sus-esfuerzos-en-combate-al-lavado-de-dinero"},"modified":"2006-09-21T04:00:00","modified_gmt":"2006-09-21T04:00:00","slug":"gobierno-argentino-muestra-sus-esfuerzos-en-combate-al-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gobierno-argentino-muestra-sus-esfuerzos-en-combate-al-lavado-de-dinero","title":{"rendered":"Gobierno argentino muestra sus esfuerzos en combate al lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

A escasas semanas de una nueva evaluaci\u00f3n del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), el gobierno argentino fortalece sus esfuerzos de revisi\u00f3n y mejora de las pol\u00edticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD \/ CFT), para intentar reducir el impacto negativo de las deficiencias detectadas anteriormente por el organismo internacional.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

“Luchar contra el lavado de dinero es preponderante para el Estado argentino<\/span><\/i>“, fue la afirmaci\u00f3n del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, en una reuni\u00f3n realizada entre el 11 y 12 de enero, con el representante del FBI, Gregory Coleman, quien condujo en los a\u00f1os 90 una investigaci\u00f3n acerca de la manipulaci\u00f3n de instrumentos financieros contra Jordan Belfort, directivo de inversiones Stratton Oakmonts.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Hace un mes un tribunal argentino conden\u00f3 a dos a\u00f1os de prisi\u00f3n a tres integrantes de una familia de una provincia argentina por lavado de dinero, lo cual se constituy\u00f3 la primera medida en su estilo, luego de 10 a\u00f1os de haber entrado en vigor una ley que impone c\u00e1rcel, multas y decomisos por este tipo de delito.<\/span><\/span><\/p>\n

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El 14 de diciembre del a\u00f1o pasado, la presidenta de Argentina, Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner, mediante el decreto presidencial 1936\/2010, ampli\u00f3 las facultades de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) para confiarle la coordinaci\u00f3n, en la esfera nacional, provincial y municipal, del sistema argentino en materia de combate al blanqueo de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Adem\u00e1s, el decreto le asign\u00f3 a la UIF la representaci\u00f3n nacional ante los organismos internacionales.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

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A finales de diciembre pasado, la C\u00e1mara Federal respald\u00f3 las labores de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, al autorizar el levantamiento del secreto fiscal en un proceso que se adelanta contra un accionista del Grupo Clar\u00edn. \u201cNo debemos olvidar el car\u00e1cter del organismo solicitante. La UIF act\u00faa en una doble funci\u00f3n de filtro. Por un lado, porque se posiciona como intermediaria entre el sistema financiero, bancario y de negocios y las agencias judicial y policial. Por el otro, pues descarta aquellas operaciones que carecen de entidad para ser calificadas de sospechosas\u201d,<\/i> indic\u00f3 entonces la C\u00e1mara.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Seminario de la naci\u00f3n<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

En la apertura del Seminario \u201cEsfuerzos del Argentina en el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo\u201d, realizado en el Banco de la Naci\u00f3n, Alak destac\u00f3 algunos aspectos:<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>La decisi\u00f3n de concentrar en la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) la coordinaci\u00f3n del sistema interno y la representaci\u00f3n ante organismos internacionales, garantiza coherencia y eficiencia en las pol\u00edticas de Estado destinadas a la lucha contra el lavado de dinero.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>En la lucha contra el lavado de dinero existen responsabilidades por parte de los tres poderes del Estado, (\u2026) desde el gobierno ya se envi\u00f3 al Congreso un proyecto de ley, que entre otros puntos propone la tipificaci\u00f3n aut\u00f3noma del lavado de activos.\u00a0 <\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

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\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Ante el Poder Judicial, el Estado se ha presentado como querellante, con el fin de impulsar las investigaciones en curso, y no s\u00f3lo para castigar a quienes cometen delitos, sino tambi\u00e9n con miras a lograr el decomiso de los bienes ilegalmente obtenidos.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

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\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>El gobierno argentino resolvi\u00f3 ampliar la capacidad instrumental para fortalecer la lucha contra el lavado, en una decisi\u00f3n destinada a reordenar el sistema contra el reciclaje de fondos provenientes de delitos.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Blanco de cr\u00edticas<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Durante el \u00faltimo lustro Argentina ha sido blanco de fuertes cr\u00edticas por su \u201cdebilidad<\/i>\u201d ante la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) dio un veredicto poco halagador sobre las pol\u00edticas antilavado emprendidas por el gobierno argentino, luego de evaluaciones realizadas durante el 2009 y dadas a conocer a mediados del a\u00f1o pasado, en un informe de 189 p\u00e1ginas. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

De acuerdo con Luis Urrutia Corral, titular del GAFI en declaraciones ofrecidas al diario El Clar\u00edn (18 de diciembre de 2010), el alto gobierno del pa\u00eds austral confirm\u00f3 el\u00a0 <\/span>compromiso de atender las deficiencias en ALD \/ CFT que fueron se\u00f1aladas en un amplio reporte de evaluaci\u00f3n.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Aunado a las evaluaciones que daban cuenta de la inexistencia de condenas judiciales, la debilidad de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera y la poca observaci\u00f3n a la econom\u00eda informal, se sum\u00f3 a final del a\u00f1o pasado las filtraciones de Wikileaks, en donde muy ampliamente la representaci\u00f3n diplom\u00e1tica estadounidense mostraba sus \u201cdudas<\/i>\u201d sobre el inter\u00e9s del gobierno argentino en enfrentar el lavado de dinero.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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