{"id":6028,"date":"2012-03-02T02:34:00","date_gmt":"2012-03-02T02:34:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=colegio-de-registradores-espanoles-pone-en-marcha-su-propio-centro-antiblanqueo"},"modified":"2012-03-02T02:34:00","modified_gmt":"2012-03-02T02:34:00","slug":"colegio-de-registradores-espanoles-pone-en-marcha-su-propio-centro-antiblanqueo","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=colegio-de-registradores-espanoles-pone-en-marcha-su-propio-centro-antiblanqueo","title":{"rendered":"Colegio de Registradores espa\u00f1oles pone en marcha su propio Centro Antiblanqueo"},"content":{"rendered":"

Por Carla Valero
cvalero@lavadodinero.com<\/A><\/P>

Los registradores espa\u00f1oles se encontraban, hasta ahora, en una disyuntiva: enviaban al Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) cualquier operaci\u00f3n sospechosa de blanqueo. Pero al darse cuenta de que estaban enviando demasiada informaci\u00f3n que no siempre era \u00fatil para el organismo, el Colegio de Registradores decidi\u00f3 crear una unidad que prepare la informaci\u00f3n y se asegure de enviarla en una forma segura y eficaz. As\u00ed naci\u00f3 el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), que se pondr\u00e1 en funcionamiento a finales de a\u00f1o.<\/P>
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El registrador acredita ante el Registro de la Propiedad operaciones inmobiliarias, y ante el Registro Mercantil la informaci\u00f3n de las sociedades que se crean y sus integrantes. En el caso de Espa\u00f1a, antes de que los documentos lleguen al registrador, pasan por las manos de los notarios, que los legalizan.<\/P>
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El Centro Registral Antiblanqueo, dirigido por Jos\u00e9 Miguel Masa, tendr\u00e1 el objetivo principal de cruzar datos, en colaboraci\u00f3n con el Ministerio de Hacienda, para detectar operaciones sospechosas de lavado.<\/P>
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El CRAB procesar\u00e1 la informaci\u00f3n sobre registros mercantiles y de la propiedad a trav\u00e9s de un programa. El sistema cruzar\u00e1 datos de las operaciones de ambos registros, ya que seg\u00fan Juan Jos\u00e9 Petrel, director del Servicio de Estudios del Colegio de Registradores \u201chay datos que por separado no ofrecen ninguna informaci\u00f3n, pero que si se relacionan con otros, desvelan el fraude\u201d.<\/P>
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Este Centro pondr\u00e1 especial atenci\u00f3n a un sector de alto riesgo como el inmobiliario, con nuevos requisitos en la trasmisi\u00f3n de inmuebles: a partir de la creaci\u00f3n del CRAB, las personas que compren o vendan un inmueble deber\u00e1n especificar cu\u00e1les son los medios de pago, de d\u00f3nde viene el dinero, as\u00ed como la documentaci\u00f3n que identifique a las personas que intervengan en la operaci\u00f3n.<\/P>
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Un rol cr\u00edtico<\/STRONG> <\/P>
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Adem\u00e1s de estar sujetos a la ley general 19\/1993 sobre determinadas medidas de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales, los registradores en Espa\u00f1a deben cumplir con la instrucci\u00f3n dictada el 10 de diciembre de 1999<\/A> y la resoluci\u00f3n que la complementa aprobada el 30 de noviembre de 2004<\/A>, sobre las obligaciones de los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales.<\/P>
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Dentro de sus obligaciones, los notarios deben identificar a sus clientes mediante el Documento Nacional de Identidad o el pasaporte, y conservar durante seis a\u00f1os los documentos de las operaciones y las copias de los documentos de los clientes. <\/P>
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Seg\u00fan la ley, el incumplimiento de esta normativa tiene la consideraci\u00f3n de infracci\u00f3n muy grave y se castigar\u00e1 seg\u00fan la legislaci\u00f3n 19\/1993 con diferentes sanciones econ\u00f3micas o penas de c\u00e1rcel.<\/P>
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Cuando aparecen las sospechas<\/STRONG><\/P>
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Hasta ahora, y hasta que se cree el CRAB a fin de a\u00f1o, los registradores deben informar al SEPBLAC operaciones sospechosas por escrito, en un plazo m\u00e1ximo de cinco d\u00edas.
En el informe que se redacte, deber\u00e1 aparecer:  <\/P>
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