El n\u00famero de informes de transacciones financieras que el Centro de An\u00e1lisis de Transacciones e Informes Financieros (FinTRAC por sus siglas en ingl\u00e9s) recibe en Canad\u00e1 se ha cuadruplicado desde el a\u00f1o pasado, cuando Canad\u00e1 ya ten\u00eda en funcionamiento todos los requisitos antilavado de dinero.<\/P>
En su tercer informe anual, la unidad de inteligencia financiera del pa\u00eds dijo que recibi\u00f3 9,5 millones de informes entre el 2003 y 2004 \u2013frente a los 2,1 millones que recibi\u00f3 entre 2002 y 2003. Los informes guiaron a 197 casos de lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo, que inclu\u00edan transacciones por un total de 700 millones de d\u00f3lares canadienses (US$583 millones). Un significativo incremento frente al a\u00f1o anterior que fue de 460 millones de d\u00f3lares canadienses (US$383 millones).<\/P>
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Cuarenta y cuatro de los 197 casos estaban relacionados con la financiaci\u00f3n del terrorismo, 149 con lavado de dinero, y cuatro fueron una combinaci\u00f3n de ambos, indica el informe. Las transacciones relacionadas con financiaci\u00f3n del terrorismo equivalieron a 60 millones de d\u00f3lares canadienses (US$50 millones).<\/P>
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FinTRAC es responsable de recolectar y analizar la informaci\u00f3n financiera que recibe de las entidades que est\u00e1n obligadas a reportar, tales como las instituciones financieras, casinos, agentes de bienes ra\u00edces, contadores y corredores de valores, de acuerdo con la ley Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act de 2001. Bajo la ley, las entidades deben presentar a FinTRAC:<\/P>
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–Informes de transferencias electr\u00f3nicas de fondos (EFTR, Electronic Fund Transfers Reports) por sumas de 10.000 d\u00f3lares canadienses o m\u00e1s que se transfieren desde o hacia Canad\u00e1, a trav\u00e9s de cualquier aparato el\u00e9ctrico, magn\u00e9tico u \u00f3ptico, instrumento telef\u00f3nico o cliente;<\/P>
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–Informes de transporte de dinero entre pa\u00edses (CBCR, Cross Border Currency Reports) para personas que ingresan o salen de Canad\u00e1 con 10.000 d\u00f3lares canadienses o m\u00e1s en efectivo o en instrumentos monetarios, o personas que env\u00edan 10.000 d\u00f3lares canadienses o m\u00e1s hacia o desde el pa\u00eds;<\/P>
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–Informes de transacciones de altas sumas de efectivo (LCTR, Large Cash Transaction Reports) para sujetos obligados a reportar que reciben 10.000 d\u00f3lares canadienses o m\u00e1s en el curso de una sola transacci\u00f3n, o dos o m\u00e1s montos por un total de 10.000 d\u00f3lares canadienses en efectivo en transacciones realizadas dentro de las 24 horas por una misma entidad (o en beneficio de una misma entidad); y<\/P>
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–Informes de actividad sospechosa con respecto a transacciones financieras en las que se cree que est\u00e1n relacionadas con lavado de dinero o actividad de financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/P>
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–Informes de propiedad de terroristas (TPR, Terrorist Property Records) relacionados con la posesi\u00f3n o control de propiedad que se sabe son propiedad o est\u00e1n en control de grupos terroristas.<\/P>
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La mayor\u00eda de los informes presentados entre 2003 y 2004 \u20136.609.626\u2014fueron por transferencias electr\u00f3nicas de fondos, dijo FinTRAC. Los 14.794 informes de actividad sospechosa se basaron principalmente en sospechas creadas por \u201clargos montos de efectivo; efectivo en denominaciones poco comunes o que involucraban m\u00faltiples divisas; y\/o movimientos de dinero at\u00edpicos para el perfil de cliente\u201d, se\u00f1ala el informe.<\/P>
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Durante los pr\u00f3ximos dos a\u00f1os, FinTRAC planea reforzar su an\u00e1lisis automatizado de informaci\u00f3n.
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