{"id":6032,"date":"2008-04-13T04:00:00","date_gmt":"2008-04-13T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=proxima-semana-vence-plazo-para-presentacion-de-manuales-ald-en-peru"},"modified":"2008-04-13T04:00:00","modified_gmt":"2008-04-13T04:00:00","slug":"proxima-semana-vence-plazo-para-presentacion-de-manuales-ald-en-peru","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=proxima-semana-vence-plazo-para-presentacion-de-manuales-ald-en-peru","title":{"rendered":"Pr\u00f3xima semana vence plazo para presentaci\u00f3n de manuales ALD en Per\u00fa"},"content":{"rendered":"<p style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">La pr\u00f3xima semana vence el plazo para que los sujetos obligados peruanos presenten a la Unidad de Inteligencia Financiera el manual de prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, seg\u00fan est\u00e1 dispuesto en el Decreto Legislativo N\u00ba 1106, publicado el 19 de abril del 2012. <o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Las empresas reguladas tambi\u00e9n deber\u00e1n entregar a la UIF, a m\u00e1s tardar el 18 de julio de 2012, los mecanismos implementados para la detecci\u00f3n de operaciones inusuales y sospechosas. Para la designaci\u00f3n del oficial de cumplimiento, las empresas reguladas que a\u00fan no se hab\u00edan registrado ten\u00edan plazo hasta el 15 de junio pasado.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Detalles del decreto<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n<p style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">El 19 de abril del presente a\u00f1o fue publicado el <a href=\"http:\/\/www.sbs.gob.pe\/0\/modulos\/JER\/JER_Interna.aspx?ARE=0&amp;PFL=2&amp;JER=479 \">Decreto Legislativo N\u00ba 1106 <\/a>que aborda aspectos claves de la lucha eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la miner\u00eda ilegal y crimen organizado. \u201cAlgunos de los aspectos a resaltar incluyen: <o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 130%; text-indent: 9pt; margin: 0in 0in 0pt 13.5pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1;\" class=\"MsoListParagraphCxSpFirst\"><span style=\"line-height: 130%; font-family: symbol; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol;\"><span style=\"mso-list: ignore;\">\u00b7<span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">La UIF-Per\u00fa, en coordinaci\u00f3n con los organismos supervisores, publicar\u00e1 normas espec\u00edficas estableciendo obligaciones, requisitos, infracciones, sanciones y precisiones, respecto a todos los sujetos obligados. <o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 130%; text-indent: 9pt; margin: 0in 0in 0pt 13.5pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1;\" class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\"><span style=\"line-height: 130%; font-family: symbol; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol;\"><span style=\"mso-list: ignore;\">\u00b7<span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Los notarios y las cooperativas de ahorro y cr\u00e9dito no autorizadas para captar ahorros del p\u00fablico ahora est\u00e1n bajo la supervisi\u00f3n de la UIF-Per\u00fa en materia de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. <o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 130%; text-indent: 9pt; margin: 0in 0in 0pt 13.5pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1;\" class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\"><span style=\"line-height: 130%; font-family: symbol; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol;\"><span style=\"mso-list: ignore;\">\u00b7<span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Se crea el Registro de Empresas y Personas que efect\u00faan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, el cual ser\u00e1 supervisado y reglamentado por la SBS. La inscripci\u00f3n en el referido Registro es obligatoria para: <o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 130%; text-indent: -13.5pt; margin: 0in 0in 0pt 63pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level2 lfo1;\" class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\"><span style=\"line-height: 130%; font-family: 'courier new'; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: 'courier new';\"><span style=\"mso-list: ignore;\">o<span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">\u00a0 <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Las personas naturales a jur\u00eddicas dedicadas a la compra y venta de divisas o moneda extranjera. <o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 130%; text-indent: -13.5pt; margin: 0in 0in 0pt 63pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level2 lfo1;\" class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\"><span style=\"line-height: 130%; font-family: 'courier new'; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: 'courier new';\"><span style=\"mso-list: ignore;\">o<span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">\u00a0 <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Las empresas de cr\u00e9ditos, pr\u00e9stamos y empe\u00f1o. }<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 130%; text-indent: -13.5pt; margin: 0in 0in 0pt 63pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level2 lfo1;\" class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\"><span style=\"line-height: 130%; font-family: 'courier new'; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: 'courier new';\"><span style=\"mso-list: ignore;\">o<span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">\u00a0 <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">El servicio de recepci\u00f3n y env\u00edo de \u00f3rdenes de transferencia de fondos s\u00f3lo podr\u00e1 ser brindado por las empresas debidamente autorizadas para ello por la SBS, as\u00ed como por las Cooperativas de Ahorro y Cr\u00e9dito supervisadas por la FENACREP. <o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 130%; text-indent: -13.5pt; margin: 0in 0in 10pt 63pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level2 lfo1;\" class=\"MsoListParagraphCxSpLast\"><span style=\"line-height: 130%; font-family: 'courier new'; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: 'courier new';\"><span style=\"mso-list: ignore;\">o<span style=\"font: 7pt 'times new roman';\">\u00a0 <\/span><\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">S\u00f3lo podr\u00e1n brindar el servicio postal de remesas (giros postales) a trav\u00e9s de un contrato de concesi\u00f3n postal, los concesionarios postales que se encuentren debidamente autorizados para tal efecto por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; as\u00ed como, el operador designado para el cumplimiento de las obligaciones del Convenio Postal Universal\u201d. <\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La pr\u00f3xima semana vence el plazo para que los sujetos obligados peruanos presenten a la Unidad de Inteligencia Financiera el [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6032","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Pr\u00f3xima semana vence plazo para presentaci\u00f3n de manuales ALD en Per\u00fa | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en 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