La Superintendecia de Casinos de Juegos (SCJ) de Chile puso sus motores en marcha para colaborar con el resto de las agencias que combaten el lavado de dinero.
Tras un convenio de asistencia con el Departamento del Tesoro de EE.UU. a finales del a\u00f1o pasado, ahora firm\u00f3 un convenio de colaboraci\u00f3n interinstitucional con la Polic\u00eda de Investigaciones de Chile.<\/P>
Con la firma de convenios, la organizaci\u00f3n espera poder analizar y estudiar mejor los antecedentes de las organizaciones en el sector de casinos, que deben cumplir con regulaciones antilavado. La idea, que se lleva a cabo a trav\u00e9s del Programa Internacional de Asistencia T\u00e9cnica, es que se puedan investigar a las sociedades que se presentan para administrar casinos, incluyendo a sus accionistas, explic\u00f3 el Superintendente de Casinos de Juegos de Chile Francisco Javier Leiva a Lavadodinero.com.<\/P>
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\u201cEl acuerdo con el Departamento del Tesoro de EE.UU. es un programa de asistencia t\u00e9cnica con el objeto de apoyarnos para la etapa de preclasificaci\u00f3n de sociedades para determinar qu\u00e9 antecedentes adicionales nos pueden ayudar en analizar y estudiar las compa\u00f1\u00edas que van a participar en el sector de casinos\u201d, se\u00f1al\u00f3 Leiva. En la actualidad siete compa\u00f1\u00edas operan casinos en Chile y se adjudicar\u00e1n hasta 17 nuevos permisos de operaci\u00f3n de casinos.<\/P>
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El acuerdo con la polic\u00eda de Chile permitir\u00e1 intercambiar informaci\u00f3n, planificar y organizar informes e investigaciones, y promover la colaboraci\u00f3n entre las dos organizaciones.
El Departamento del Tesoro ayudar\u00e1 a la Superintendencia de Chile a descubrir la idoneidad de los postulantes y tambi\u00e9n analizar las fuentes de financiaci\u00f3n y el origen del patrimonio de las sociedades. \u201cEl apoyo del Tesoro es un apoyo metodol\u00f3gico que cuenta con etapas de entrenamiento y capacitaci\u00f3n de los profesionales de la Superintendencia con visitas a Chile por parte de expertos del Tesoro\u201d, dijo Leiva.<\/P>
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La SCJ comenz\u00f3 a funcionar en mayo de 2005 y desde entonces regula el proceso de concursos. Cre\u00f3 un marco normativo que regula la industria de casinos de Chile y lo abri\u00f3 al mercado. \u201cEs la primera vez que en Chile se abre la industria de casinos con un crecimiento regulado con una fiscalizaci\u00f3n por parte de la Superintendencia tanto en la etapa de otorgamiento de los permisos de operaci\u00f3n como cuando los casinos est\u00e9n funcionando\u201d.<\/P>
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En la actual etapa de precalificaci\u00f3n, la SCJ est\u00e1 implementando dos l\u00edneas de trabajo. La primera consiste en determinar si las sociedades an\u00f3nimas solicitantes cumplen con todos los requisitos legales exigidos para su constituci\u00f3n; y la segunda en analizar los antecedentes personales, comerciales, tributarios y penales de cada uno de los accionistas y de las personas naturales que integran las sociedades postulantes.<\/P>
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