El viernes 30 de enero, el fiscal argentino Carlos Stornelli elev\u00f3 al juez argentino Norberto Oyarbide una solicitud para ampliar la indagatoria al ex presidente argentino Carlos Menem por lavado de dinero y falsedad ideol\u00f3gica en documentos p\u00fablicos cuando preste declaraci\u00f3n el pr\u00f3ximo 15 de febrero. Curiosamente, esa misma tarde el juez ya le hab\u00eda dado lugar a la solicitud. Oyarbide investiga al ex presidente argentino por lavado de dinero.<\/p>\n
\nLa medida judicial implica que el ex mandatario no s\u00f3lo ser\u00e1 procesado por una cuenta en Suiza que omiti\u00f3 declarar cuando asumi\u00f3 la presidencia, sino que se investigar\u00e1 sobre la existencia potencial de otros activos no declarados, y tambi\u00e9n si unas cincuenta personas, entre las que se incluye su actual esposa, Cecilia Bolocco, y antiguos colaboradores como Ram\u00f3n Hern\u00e1ndez y Alberto Kohan, act\u00faan de testaferros.
\nQuedan bajo escrutinio tambi\u00e9n los m\u00e1s de 60 viajes al exterior –oficiales y privados-que realiz\u00f3 el ex secretario del presidente Ram\u00f3n Hern\u00e1ndez. <\/p>\n
\nA mediados de febrero viajar\u00e1n a Berna y Ginebra dos jueces argentinos, Norberto Oyarbide y Julio Speroni (quien investiga la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador durante el gobierno del ex presidente Menem), para reunirse con colegas y funcionarios suizos que podr\u00edan aportar datos sobre cuentas secretas presumiblemente vinculadas con casos de corrupci\u00f3n en Argentina. Entre otros, los magistrados se reunir\u00e1n con la jueza de Ginebra Christine Junod, quien concentra en Suiza los expedientes relacionados al dinero de la corrupci\u00f3n de Argentina y recientemente anunci\u00f3 que la justicia suiza abr\u00eda la investigaci\u00f3n por lavado de dinero al ex presidente Menem.<\/p>\n
Carlos Menem neg\u00f3 todas las acusaciones ante la prensa y arremeti\u00f3 contra Gustavo B\u00e9liz, el ministro del Interior de su pa\u00eds, al que trat\u00f3 de desequilibrado mental y acus\u00f3 de persecuci\u00f3n pol\u00edtica. La furia depositada sobre el funcionario no es casual. B\u00e9liz no s\u00f3lo es la voz cantante del gobierno argentino en las investigaciones sobre corrupci\u00f3n durante los a\u00f1os ’90, sino tambi\u00e9n quien destrab\u00f3 las relaciones entre la justicia suiza y argentina, algo que puede alterar el sosiego con que Menem lleva su descanso septuagenario.<\/p>\n
Desde los oficios de B\u00e9liz el ritmo de las acciones judiciales est\u00e1n al comp\u00e1s de Junod. Una pista en ese sentido es la premura con que el juez Oyarbide decidi\u00f3 ampliar la investigaci\u00f3n sobre Carlos Menem, s\u00f3lo 48 horas despu\u00e9s que la jueza ginebrina anunciara el inicio de una investigaci\u00f3n sobre lavado de dinero en territorio suizo por parte de Carlos Menem, en una causa independiente de las requisitorias argentinas, adem\u00e1s de incorporarlo a un listado de PEPs (politically exposed person o persona expuesta pol\u00edticamente).<\/p>\n
\nOyarbide tambi\u00e9n en su momento se hab\u00eda negado a iniciar el proceso que hoy lleva adelante contra Carlos Menem por falta de m\u00e9rito, despu\u00e9s que el ahora acusado confesara en una entrevista a la cadena de noticias CNN tener una cuenta en Suiza, algo que nunca hab\u00eda declarado al Estado argentino al ejercer como funcionario del Estado, tal como exige la legislaci\u00f3n de ese pa\u00eds. S\u00f3lo la apelaci\u00f3n del fiscal ante la C\u00e1mara Federal de Justicia y una orden de \u00e9sta permiti\u00f3 que el proceso siguiera su cause. A mediados de enero la justicia de Ginebra confirm\u00f3 la existencia de la mencionada cuenta con un monto mayor a los US$600.000. Entonces el juez argentino trab\u00f3 un embargo sobre los bienes de Menem por US$500.000.<\/p>\n
\nEse no es el \u00fanico caso de basilaci\u00f3n de la justicia argentina, A principios del a\u00f1o 2002, los procuradores federales argentinos Carlos Rivolo y Claudio Navas solicitaron que se tramitara el levantamiento del secreto bancario para investigar una cuenta del Procurador General Nicol\u00e1s Becerra, en una causa ligada indirectamente a Carlos Menem. El pedido nunca sali\u00f3 de su pa\u00eds.<\/p>\n
\nLas otras cuatro causas radicadas en Argentina que involucran al patrimonio de Carlos Menem, aunque no en calidad de procesado, tambi\u00e9n se ven\u00edan desarrollando con mucha lentitud y algunas contradanzas.<\/p>\n
\nEl contrabando de armas a Ecuador y Croacia le signific\u00f3 estar en prisi\u00f3n preventiva durante 167 d\u00edas con el cargo de jefe de una asociaci\u00f3n il\u00edcita, hasta que la Suprema Corte desestim\u00f3 la car\u00e1tula de la causa. El juez fue removido tras siete a\u00f1os de investigaci\u00f3n y ahora est\u00e1 a cargo de un tercer juez.<\/p>\n
\nTambi\u00e9n los folios de la investigaci\u00f3n sobre el atentado terrorista a la AMIA, la mutual israelita de Buenos Aires, cuenta con su presencia desde que un testigo en la causa, Abolghasem Mesbahi (Testigo C), denunciara que Menem habr\u00eda cobrado US$10 millones por parte del gobierno iran\u00ed para desviar la investigaci\u00f3n.<\/p>\n
\nFinalmente tambi\u00e9n se investiga si habr\u00eda recibido parte de un supuesto negociado por medio de la licitaci\u00f3n de la construcci\u00f3n de dos c\u00e1rceles que tuvieron un presupuesto que duplica los valores de mercado seg\u00fan los investigadores. <\/p>\n
\nEn casi todos los casos, los jueces argentinos argumentan que los jueces suizos han sido m\u00e1s recelosos del secreto bancario de su pa\u00eds que proclives a responder los exhortos enviados a Berna. En Suiza admiten que Argentina es el pa\u00eds latinoamericano que m\u00e1s pedidos ha realizado (20 solicitudes vinculadas directa o indirectamente a Carlos Menem), pero se quejan de que los argentinos no han puesto demasiado empe\u00f1o en hacer las cosas bien, enviando pedidos incompletos, o incorrectos, para el rastreo de informaci\u00f3n y en algunos casos aduciendo figuras penales inexistentes para la legislaci\u00f3n suiza, como el caso de omisi\u00f3n maliciosa que car\u00e1tula la causa seguida por Oyarbide.<\/p>\n
\nAtendiendo los problemas surgidos y el nuevo marco de colaboraci\u00f3n, los jueces suizos convocaron a sus colegas argentinos en pos de coordinar una metodolog\u00eda de trabajo. La demorada respuesta de los argentinos despert\u00f3 una vez m\u00e1s las quejas de los magistrados ginebrinos.<\/p>\n
\nPero la velocidad de los tr\u00e1mites deber\u00eda cambiar. Por un lado el gobierno argentino cuenta con los servicios profesionales del abogado Paolo Bernasconi, ex fiscal y especialista de renombre en delitos econ\u00f3micos. Por otro, el hecho de que Menem est\u00e9 caratulado como PEP implica que el gobierno federal suizo controlar\u00e1 la acci\u00f3n de los jueces de su pa\u00eds y que estos est\u00e1n habilitados para remitir informaci\u00f3n que consideren pertinente, hacia sus colegas de manera independiente a los exhortos. De hecho, los jueces suizos manifiestan el inter\u00e9s reunirse con los argentinos para trasmitirle nueva informaci\u00f3n no documentada.<\/p>\n
\nLos antecedentes en la materia generan optimismo en las autoridades de Buenos Aires. En su momento Suiza congel\u00f3 y devolvi\u00f3 US$4,5 millones correspondientes a coimas del caso IBM – Banco Naci\u00f3n. Suiza tambi\u00e9n restituy\u00f3 US$77 millones al gobierno peruano, derivadas del caso Montesinos invocando el Acta Federal de Asistencia Internacional en Materia Criminal.<\/p>\n
\nTambi\u00e9n las investigaciones recientes han arrojado resultados. Adem\u00e1s de la cuenta congelada de US$650.000 en la Uni\u00f3n de Bancos Suizos que Carlos Menem anunci\u00f3 a CNN y Suiza confirm\u00f3, se hall\u00f3 y congel\u00f3 otra en el Banco Gotardo a nombre de la fundaci\u00f3n Red Spark Foundation, con sede en Liechtenstein, vinculada con el secretario privado del ex mandatario argentino, Ram\u00f3n Hern\u00e1ndez, con m\u00e1s de US$ 6,7 millones en su haber. Finalmente, se congel\u00f3 una cuenta de US$205.000 a nombre de Alberto Barrenechea, relacionado al caso de tr\u00e1fico de armas.<\/p>\n
\nDesde el entorno de Menem ponen pa\u00f1os fr\u00edos refiri\u00e9ndose a que las investigaciones “llevan tres a\u00f1os y no se ha encontrado nada”, declar\u00f3 Eduardo Menem, hermano de Carlos y senador argentino. Media mentira, media verdad: Cuentas se han encontrado, aunque la relaci\u00f3n con el l\u00edder argentino de los a\u00f1os 90 no se ha establecido a\u00fan. Pero la investigaci\u00f3n suiza sobre lavado de dinero por parte del ex mandatario argentino y m\u00e1s de 200 personas relacionadas ya lleva tres a\u00f1os y tres jueces. La investigaci\u00f3n que hoy se anuncia por boca de Junod fue iniciada durante 2000 por el juez Jean Claude Wenger a ra\u00edz de una denuncia proveniente de dos bancos de su pa\u00eds. La causa fue seguida por el juez Paul Paurradin, m\u00e1s conocido como Pol Pot por su intransigencia en la lucha contra el crimen econ\u00f3mico. Ahora es el turno de Junod. \u00bfLa tercera ser\u00e1 la definitiva?<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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