{"id":6072,"date":"2006-04-10T04:00:00","date_gmt":"2006-04-10T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=reforma-legal-en-venezuela-quita-el-velo-al-secreto-bancario"},"modified":"2006-04-10T04:00:00","modified_gmt":"2006-04-10T04:00:00","slug":"reforma-legal-en-venezuela-quita-el-velo-al-secreto-bancario","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=reforma-legal-en-venezuela-quita-el-velo-al-secreto-bancario","title":{"rendered":"Reforma legal en Venezuela quita el velo al secreto bancario"},"content":{"rendered":"<p class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\"><o:p><\/o:p><\/span><\/b><\/p>\n<p class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\">Apenas con tres meses de aprobada, <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Ley\">la Ley<\/st1:PersonName> de Instituciones del Sector Bancario en Venezuela sufri\u00f3 una reforma parcial el pasado 02 de marzo. Entre el cuerpo de art\u00edculos modificados figuran aspectos relacionados con el secreto bancario, uno de los v\u00e9rtices m\u00e1s controversiales en la lucha mundial contra el lavado de dinero, la corrupci\u00f3n y la evasi\u00f3n fiscal.<o:p><\/o:p><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\"><o:p>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\">La reforma, v\u00eda decreto presidencial, establece un cambio en el art\u00edculo 89 donde se incluye al Fiscal General de <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Rep\u00fablica\">la Rep\u00fablica<\/st1:PersonName> y se excluye al Defensor P\u00fablico General del listado de altos cargos para los cuales no rige el secreto bancario, cuando la informaci\u00f3n sea requerida para fines oficiales.<o:p><\/o:p><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\"><o:p>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\">Este instrumento que regula la actividad bancaria en el pa\u00eds suramericano desde diciembre de 2010 proh\u00edbe a <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Superintendencia\">la Superintendencia<\/st1:PersonName> que rige al sector, a directores y trabajadores de las entidades revelar datos de las operaciones pasivas y activas de los clientes.<o:p><\/o:p><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\"><o:p>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\">Pero a la vez, la instituci\u00f3n bancaria est\u00e1 obligada a comunicar la informaci\u00f3n que requieran los organismos competentes contemplados en <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Ley\">la Ley<\/st1:PersonName> que regula la prevenci\u00f3n de legitimaci\u00f3n de capitales.<o:p><\/o:p><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\"><o:p>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\">\u00bfCu\u00e1ndo no rige el secreto bancario?<o:p><\/o:p><\/span><\/b><\/p>\n<p class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\"><o:p>\u00a0<\/o:p><\/span><\/b><\/p>\n<p class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\">El levantamiento del secreto bancario depender\u00e1 de la actuaci\u00f3n y solicitud de representantes del poder p\u00fablico nacional como: El Presidente de <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Rep\u00fablica\">la Rep\u00fablica<\/st1:PersonName>, Presidente de <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Asamblea Nacional\"><st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Asamblea\">la Asamblea<\/st1:PersonName> Nacional<\/st1:PersonName>, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ministros del \u00e1rea financiera, Defensor del Pueblo, Procurador, Contralor y el Presidente del \u00f3rgano electoral.<o:p><\/o:p><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\"><o:p>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\">De igual manera funcionarios como el presidente del Banco Central de Venezuela, el presidente del fondo de protecci\u00f3n social de los dep\u00f3sitos bancarios, el superintendente del mercado de valores y del sector seguros, <span style=\"mso-spacerun: yes;\">\u00a0<\/span>est\u00e1n facultados para exigir informes de operaciones financieras.<o:p><\/o:p><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\"><o:p>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\">La presunci\u00f3n de enriquecimiento il\u00edcito de funcionarios p\u00fablicos que hayan administrado recursos del Estado, tambi\u00e9n puede ser objeto de levantamiento del secreto bancario a solicitud de <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Fiscal\u00eda General\"><st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Fiscal\u00eda\">la Fiscal\u00eda<\/st1:PersonName> General<\/st1:PersonName>, jueces en ejercicio regular y los otros funcionarios competentes.<o:p><\/o:p><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\"><o:p>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\">Este instrumento legal tambi\u00e9n da la posibilidad a los organismos de otros pa\u00edses con los que Venezuela tenga convenios de solicitar informaci\u00f3n a las instituciones financieras para \u201c<i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">combatir, reprimir y sancionar el tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas o el terrorismo y la legitimaci\u00f3n de capitales<\/i>\u201d, establece el numeral 6 del decreto.<o:p><\/o:p><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\"><o:p>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\">Otros aspectos<o:p><\/o:p><\/span><\/b><\/p>\n<p class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\"><o:p>\u00a0<\/o:p><\/span><\/b><\/p>\n<p class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\">La modificaci\u00f3n de esta ley de gran impacto en la naturaleza, acci\u00f3n y funcionamiento de la banca venezolana especifica adem\u00e1s:<o:p><\/o:p><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\"><o:p><\/o:p><\/span><\/p>\n<ul>\n<li>\n<div class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\">Quien forje, adultere o emita documentos de cualquier naturaleza o utilice datos falsos en cualesquiera de las personas sometidas al control de <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Superintendencia\">la Superintendencia<\/st1:PersonName> de Bancos, ser\u00e1 castigado con prisi\u00f3n de <st1:metricconverter w:st=\"on\" ProductID=\"9 a\">9 a<\/st1:metricconverter> 10 a\u00f1os.<\/span><\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\">Las personas que utilizando los medios de comunicaci\u00f3n difundan noticias falsas que puedan causar distorsiones en una instituci\u00f3n del sector bancario o afectar las condiciones econ\u00f3micas del pa\u00eds, ser\u00e1n penados con prisi\u00f3n de <st1:metricconverter w:st=\"on\" ProductID=\"9 a\">9 a<\/st1:metricconverter> 11 a\u00f1os.<\/span><\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\">Funcionarios del sector financiero bancario que se apropien o distraigan los recursos de las instituciones del sector bancario, ser\u00e1n penados con prisi\u00f3n de <st1:metricconverter w:st=\"on\" ProductID=\"10 a\">10 a<\/st1:metricconverter> 15 a\u00f1os y con multa igual al 100% de los aprobado o distra\u00eddo.<\/span><\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\">Quien a trav\u00e9s de la manipulaci\u00f3n inform\u00e1tica se apodere o altere documentos, cartas, mensajes de correo electr\u00f3nico o efecto personal remitido por un banco ser\u00e1 penado con prisi\u00f3n de <st1:metricconverter w:st=\"on\" ProductID=\"8 a\">8 a<\/st1:metricconverter> 10 a\u00f1os.<o:p><\/o:p><\/span><\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\"><o:p>\u00a0\u00a0<\/o:p><\/span><\/b><\/p>\n<p class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\"><o:p><\/o:p><\/span><\/b><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\">Antecedentes<\/span><\/b><\/p>\n<p class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><strong><span style=\"font-family: calibri;\">\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n<p class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\">&#8211; Las presiones contra el secreto bancario ha aumentado en Am\u00e9rica Latina por parte de organismos multilaterales, por lo que varios gobiernos que manten\u00edan regulaciones r\u00edgidas al respecto, adelantan procesos para fortalecer la lucha anticorrupci\u00f3n y antilavado de dinero. <o:p><\/o:p><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\"><o:p>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\">&#8211; El Grupo de las 20 naciones m\u00e1s desarrolladas del mundo (G-20) luego de la asamblea realizada en marzo de 2010 sentenci\u00f3: \u201cSe termin\u00f3 el secretismo bancario\u201d, ante la necesidad de aumentar las presiones sobre los para\u00edsos fiscales y las jurisdicciones del secretismo.<o:p><\/o:p><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\"><o:p>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoList4CxSpMiddle\" style=\"text-align: justify; text-indent: 0in; margin: 0in 0in 0pt; mso-add-space: auto;\"><span lang=\"ES-VE\" style=\"font-family: 'calibri','sans-serif'; color: #000000; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: es-ve;\">&#8211; Desde fines de 2009 hasta julio de 2010 el gobierno venezolano ha intervenido 12 peque\u00f1as  medianas entidades financieras, acusadas de irregularidades y lavado de dinero, seg\u00fan reporte de la agencia Reuters.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Apenas con tres meses de aprobada, la Ley de Instituciones del Sector Bancario en Venezuela sufri\u00f3 una reforma parcial el 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