{"id":6074,"date":"2012-06-13T12:21:00","date_gmt":"2012-06-13T12:21:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=los-bancos-vietnamitas-no-pueden-entrar-a-estados-unidos"},"modified":"2012-06-13T12:21:00","modified_gmt":"2012-06-13T12:21:00","slug":"los-bancos-vietnamitas-no-pueden-entrar-a-estados-unidos","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=los-bancos-vietnamitas-no-pueden-entrar-a-estados-unidos","title":{"rendered":"Los bancos vietnamitas no pueden entrar a Estados Unidos"},"content":{"rendered":"<p><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Debido a la falta de adecuadas leyes nacionales para combatir el lavado de dinero, los bancos vietnamitas tienen la entrada prohibida a Estados Unidos, seg\u00fan fuentes oficiales en la ciudad vietnamita de Ho Chi Minh.<?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">El banco central vietnamita, Banco Estatal de Vietnam, le ha escrito al secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, quej\u00e1ndose de que tres bancos &#8212; Vietcombank, Banco de Inversi\u00f3n y Desarrollo de Vietnam y Asia Commercial Bank \u2013pidieron permiso para establecer oficinas de representaci\u00f3n en Estados Unidos pero fueron rechazados por esa raz\u00f3n.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\">Lavado de dinero <?xml:namespace prefix = st1 ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags\" \/><st1:State><st1:place>del<\/st1:place><\/st1:State> narcotr\u00e1fico<\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Si bien el lavado de dinero es una ofensa criminal bajo el C\u00f3digo Penal e Instituciones de Cr\u00e9dito de Vietnam, \u00e9ste es tratado bajo las leyes relacionadas con el narcotr\u00e1fico. Vietnam no cuenta con una ley espec\u00edfica antilavado de dinero o antifinanciaci\u00f3n del terrorismo.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Y a pesar de que hubo muchos debates sobre este tema, algunos pol\u00edticos vietnamitas han dicho que no hay necesidad para m\u00e1s leyes relacionadas con el lavado de dinero\u2014el gobierno local considera al narcotr\u00e1fico la principal causa detr\u00e1s del lavado de dinero y las leyes actuales son suficientes para cumplir ese prop\u00f3sito, dijeron las fuentes.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">En sus esfuerzos por combatir el narcotr\u00e1fico, Vietnam firm\u00f3 un acuerdo para compartir informaci\u00f3n con Tailandia.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">El Banco Central busca reforzar los controles antilavado<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">En la carta a Collin Powell, el banco central se\u00f1al\u00f3 que el gobierno est\u00e1 en el proceso de reforzar las existentes leyes para combatir el lavado de dinero.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Oficiales bancarios de Vietnam tambi\u00e9n est\u00e1n siendo entrenados para combatir el lavado de dinero a trav\u00e9s de un programa especial de entrenamiento que surge con ayuda de la Oficina contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas. (UNODC).<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">La UNODC est\u00e1 ofreciendo sus propios expertos para tal prop\u00f3sito.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">El banco central tambi\u00e9n est\u00e1 tratando de persuadir al gobierno vietnamita para que establezca un centro independiente para el control del lavado de dinero, o una unidad de inteligencia financiera.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">El centro recolectar\u00eda y analizar\u00eda toda la informaci\u00f3n sobre transacciones bancarias sospechosas; tendr\u00eda en funcionamiento poderes para llevar a cabo investigaciones; y coordinar\u00eda la lucha contra el lavado de dinero con agencias internacionales.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Actualmente, Vietnam no es miembro de ninguna organizaci\u00f3n internacional antilavado de dinero, tal como el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI). Sin embargo, es miembro observador del Grupo Asia\/Pac\u00edfico sobre Lavado de Dinero (APG por sus siglas en ingl\u00e9s).<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Debido a la falta de adecuadas leyes nacionales para combatir el lavado de dinero, los bancos vietnamitas tienen la entrada [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6074","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Los bancos vietnamitas no pueden entrar a Estados Unidos | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de 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