El Grupo Egmont, que cumple 10 a\u00f1os este a\u00f1o, se reunir\u00e1 para discutir el papel de las unidades de inteligencia financiera en la prevenci\u00f3n del lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo en su pr\u00f3ximo plenario en Washington.<\/P>
El grupo, que es una red internacional de las unidades de inteligencia financiera, se reunir\u00e1 el 30 de junio y 1 de julio y admitir\u00e1 nuevos miembros a su actual lista de 94 UIF. No se ha dado a conocer el n\u00famero de los nuevos miembros pero seg\u00fan la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros de EE.UU. (FinCEN, la unidad de inteligencia financiera de EE.UU.) el n\u00famero de miembros de Egmont superar\u00e1 los 100 pa\u00edses.<\/P>
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El Grupo Egmont comenz\u00f3 en 1995 para mejorar el intercambio de inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/P>
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Las UIF son entidades nacionales centrales para combatir el lavado de dinero en muchos pa\u00edses. Ellas recogen la informaci\u00f3n sobre actividades financieras sospechosas o inusuales, analizan la informaci\u00f3n y la hacen disponible a las fuerzas de ley y otras UIF. Son parte de las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), y son incluidas dentro de las evaluaciones de los controles antilavado y antifinaciaci\u00f3n del terrorismo por parte del FMI y el Banco Mundial (Recomendaci\u00f3n 26).<\/P>
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El nacimiento del grupo<\/P>
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Un grupo de unidades de inteligencia financiera, tras reconocer los beneficios en el desarrollo de una red de UIF, decidi\u00f3 establecer un grupo informal para la estimulaci\u00f3n de la cooperaci\u00f3n internacional en el Egmont Arenberg Palace de Bruselas en 1995.<\/P>
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Ahora se re\u00fanen en forma regular para encontrar alternativas para cooperar, especialmente en las \u00e1reas de intercambio de informaci\u00f3n, entrenamiento e intercambio de experiencia.<\/P>
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Requisitos para la membres\u00eda<\/P>
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Los pa\u00edses deben atravesar un procedimiento formal establecido por el Grupo Egmont para poder cumplir con la definici\u00f3n de UIF por parte de Egmont: ser una agencia nacional central responsable del intercambio, an\u00e1lisis y diseminaci\u00f3n a las autoridades competentes de informaci\u00f3n financiera relacionada con origen sucio o con fines terroristas.<\/P>
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A pesar de que todas las UIF funcionan bajo diferentes pautas, la mayor\u00eda puede intercambiar informaci\u00f3n con sus pares internacionales.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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