Por: departamento editorial<\/p>\n
El gobierno de Estados Unidos aprob\u00f3 nuevas regulaciones para la industria financiera que exigen la completa identificaci\u00f3n de los due\u00f1os beneficiarios finales de las empresas y entidades jur\u00eddicas con las que mantienen relaciones comerciales, como una forma de fortalecer su estructura de combate del lavado de dinero y la evasi\u00f3n fiscal.<\/p>\n
La propuesta de regulaci\u00f3n promulgada por la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN, su sigla en ingl\u00e9s) en julio de 2014, precisa los requisitos de debida diligencia del cliente, a\u00f1adiendo un nuevo elemento que obliga a las instituciones financieras a conocer y verificar las identidades de las personas que verdaderamente poseen, controlan y se benefician de las empresas que planean utilizar los servicios bancarios, conocidos como “los beneficiarios finales”.<\/em><\/p>\n Tal como lo anunci\u00e1ramos a mediados del mes de abril (\u201cPanama Papers\u201d empuja a Estados Unidos al fortalecimiento de las normas sobre beneficiario final de las personas jur\u00eddicas), la Oficina de Control y Gesti\u00f3n del Presupuesto de la Casa Blanca (OMB, su sigla en ingl\u00e9s) hab\u00eda aprobado la propuesta de regulaci\u00f3n y ten\u00eda un plazo de 90 d\u00edas para su revisi\u00f3n.<\/p>\n La norma, llamada Debida Diligencia de Clientes de las Instituciones Financieras, est\u00e1 dise\u00f1ada para evitar que los criminales o terroristas utilicen de forma an\u00f3nima las entidades para mover el dinero sin ser detectados y exige a las instituciones financieras conocer y llevar un registro de qui\u00e9n es due\u00f1o de las empresas que utilizan sus servicios. Puntualmente FinCEN establece que los bancos, corredores y otros sujetos financieros tendr\u00e1n que verificar la identidad de cualquier persona que controle la empresa o tenga el 25% o m\u00e1s de las acciones cuando se le preste servicios financieros o se le mantengan cuentas.<\/p>\n Estandarizar las exigencias<\/strong><\/p>\n El gobierno tambi\u00e9n pidi\u00f3 al Congreso medidas legislativas para acabar con la desigualdad que existe entre los Estados de la uni\u00f3n en relaci\u00f3n a los requisitos de identificaci\u00f3n de beneficiarios finales de las empresas registradas. Las autoridades consideran fundamental que todas las empresas, incluidas las conformadas en Delaware y Nevada, ofrezcan informaci\u00f3n precisa a al gobierno federal sobre las personas que controlan y\/o son propietarias de las entidades.<\/p>\n “Sigue habiendo diferencias en nuestras leyes que permiten a los malos actores que utilizan deliberadamente a las empresas estadounidenses para ocultar el lavado de dinero, evasi\u00f3n de impuestos y otras actividades financieras il\u00edcitas”<\/em>, dijo el secretario del Departamento del Tesoro, Jacob Lew, en una carta al presidente de la C\u00e1mara de Representante, Paul Ryan.<\/p>\n En tal sentido, el Departamento del Tesoro y el de Justicia tambi\u00e9n pidieron a los legisladores acabar con los vac\u00edos legales que permiten que algunas peque\u00f1as empresas controladas por extranjeros no reporten informaci\u00f3n a las autoridades fiscales.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por: departamento editorial El gobierno de Estados Unidos aprob\u00f3 nuevas regulaciones para la industria financiera que exigen la completa […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6079","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n