{"id":6081,"date":"2008-10-11T04:00:00","date_gmt":"2008-10-11T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=breves-de-la-semana-en-la-web-3"},"modified":"2008-10-11T04:00:00","modified_gmt":"2008-10-11T04:00:00","slug":"breves-de-la-semana-en-la-web-3","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=breves-de-la-semana-en-la-web-3","title":{"rendered":"Breves de la Semana en la Web"},"content":{"rendered":"

Las noticias ALD m\u00e1s importantes de la semana publicadas por medios electr\u00f3nicos alrededor del mundo.<\/span><\/p>\n

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Lunes 10\/11\/08<\/strong><\/span>   <\/p>\n

El lavado de dinero podr\u00eda llegar a los 4.390 millones de d\u00f3lares en Colombia<\/a> <\/strong><\/p>\n

BOGOT\u00c1, El lavado de activos fruto del narcotr\u00e1fico y otras actividades ilegales superar\u00eda los 4.390 millones de d\u00f3lares este a\u00f1o en Colombia, seg\u00fan una investigaci\u00f3n oficial.<\/p>\n

Por eso el gobierno pidi\u00f3 a la Fiscal\u00eda investigar las transacciones por ese monto hechas por 1.302 entidades, inform\u00f3 el ministerio de Hacienda. Entre las posibles formas de manejo de estos dineros de origen il\u00edcito, el informe se\u00f1ala las llamadas pir\u00e1mides que se han popularizado en los \u00faltimos meses en todo el pa\u00eds.<\/p>\n

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Carri\u00f3 denunciar\u00e1 a Kirchner por graves hechos de corrupci\u00f3n<\/a><\/strong><\/p>\n

La titular de la Coalici\u00f3n C\u00edvica confirm\u00f3 que llevar\u00e1 a la Justicia al ex presidente por \u201casociaci\u00f3n il\u00edcita, defraudaci\u00f3n, evasi\u00f3n fiscal y lavado de dinero”. Volvi\u00f3 a embestir contra el proyecto de las jubilaciones.
 
La titular de la Coalici\u00f3n C\u00edvica, Elisa Carri\u00f3, asegur\u00f3 hoy que dar\u00e1 “testimonio de esa banda de ladrones”, tras confirmar que el pr\u00f3ximo mi\u00e9rcoles va a “denunciar por asociaci\u00f3n il\u00edcita, defraudaci\u00f3n, evasi\u00f3n fiscal y lavado de dinero” al ex presidente N\u00e9stor Kirchner.<\/p>\n

“Vamos a pedir que se investigue si las empresas de L\u00e1zaro B\u00e1ez pertenecen a N\u00e9stor Kirchner y que el jefe de la asociaci\u00f3n il\u00edcita es el ex presidente”, asever\u00f3 Carri\u00f3 y dijo asumir “la responsabilidad hist\u00f3rica” de denunciar a un ex mandatario.<\/p>\n

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Aprobar\u00e1n ley de extinci\u00f3n de dominio antes de diciembre<\/strong><\/a> 
 
Antes de que concluya el mes de noviembre ser\u00e1 aprobada la ley de extinci\u00f3n de dominio en la Asamblea Legislativa local, por la cual se podr\u00e1n consignar los bienes de procedencia il\u00edcita de personas vinculadas al crimen organizado.<\/p>\n

Con dicha ley ahora cualquier ciudadano podr\u00e1 denunciar sus sospechas en contra de las personas que consideren bajo su criterio que se han enriquecido il\u00edcitamente, por lo cual se iniciar\u00e1 una investigaci\u00f3n en su contra y de ser necesario se confiscar\u00e1n sus bienes.<\/p>\n

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Martes 11\/11\/08<\/strong><\/span><\/p>\n

Detienen a ex presidente de Taiw\u00e1n por corrupci\u00f3n y lavado de dinero<\/a> <\/strong><\/p>\n

El ex presidente taiwan\u00e9s fue detenido este martes en relaci\u00f3n a casos de presunta corrupci\u00f3n y lavado de dinero, inform\u00f3 el portavoz de la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n, Chen Yun-nan.<\/p>\n

La detenci\u00f3n se produce despu\u00e9s de m\u00e1s de 6 horas de interrogatorio y en un ambiente de tensi\u00f3n entre los partidarios y detractores de Chen, congregados en las afueras de la fiscal\u00eda.<\/p>\n

Chen, en un emotivo discurso antes del interrogatorio, dijo que esperaba su detenci\u00f3n “por orden del presidente Ma Ying-jeou”, que quer\u00eda apaciguar las iras del liderazgo chino contra su postura independentista.<\/p>\n

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Denuncian por lavado de dinero al ex due\u00f1o de la aerol\u00ednea LAPA <\/strong><\/a><\/p>\n

El fiscal Oscar Amirante, a cargo de la Fiscal\u00eda Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N\u00b012, denunci\u00f3 al empresario Andr\u00e9s Gustavo Deutsh, ex due\u00f1o de la empresa a\u00e9rea LAPA, por operaciones que podr\u00edan ser descriptas como lavado de dinero.<\/p>\n

La causa se inici\u00f3 el 2 de octubre, con una denuncia realizada por Ra\u00fal Omar Ple\u00e9, fiscal general a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigaci\u00f3n de los Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n

Se bas\u00f3 en una investigaci\u00f3n de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), que depende del Ministerio de Justicia, luego de una declaraci\u00f3n realizada por los s\u00edndicos del estudio Oliveto-Paparatto y Asociados.<\/p>\n

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Mi\u00e9rcoles 12\/11\/08<\/strong><\/span><\/p>\n

Reportan en Guatemala decomisos contra lavado de dinero y narcos<\/a><\/strong><\/p>\n

Guatemala, 12 Nov (Notimex).- Las autoridades de Guatemala reportaron hoy sobre la incautaci\u00f3n de m\u00e1s de tres millones de d\u00f3lares en efectivo como parte de las acciones de lucha contra el crimen organizado.
El Ministerio P\u00fablico indic\u00f3 en un reporte preliminar que en lo que va del a\u00f1o se ha asegurado 25 millones de quetzales (3.3 millones de d\u00f3lares) vinculados al delito de lavado de dinero, el doble de lo que se hab\u00eda incautado en el mismo per\u00edodo de 2007.<\/p>\n

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Formalizan proposici\u00f3n acusatoria contra ex prefecto Paredes y su familia<\/strong><\/a> <\/p>\n

El diputado Javier Zavaleta (MAS) formaliz\u00f3, este mi\u00e9rcoles, la proposici\u00f3n acusatoria en contra del ex prefecto de La Paz, Jos\u00e9 Luis Paredes Mu\u00f1oz, su esposa Luz Bolivia S\u00e1nchez y sus dos hijos, por el supuesto manejo econ\u00f3mico irregular de 1.7 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

El parlamentario inform\u00f3, este mi\u00e9rcoles, que el proceso contra la ex autoridad departamental, fue iniciado en agosto pasado en cumplimiento de los procedimientos legales, donde se incluye la presentaci\u00f3n de la proposici\u00f3n acusatoria.<\/p>\n

“Hemos formalizado ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n de Sucre la proposici\u00f3n acusatoria contra el ex prefecto, su esposa, sus dos hijos y otros ex funcionarios por los delitos de asociaci\u00f3n delictuosa, ganancias il\u00edcitas, uso de instrumentos falsificados”, dijo el legislador del MAS, con militancia en el Movimiento Sin Miedo (MSM).<\/p>\n

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Jueves 13\/11\/08<\/span><\/strong><\/p>\n

Las 880 piezas de una colecci\u00f3n de valor incierto<\/strong><\/a><\/p>\n

Desde que la polic\u00eda descubriera un mir\u00f3 adornando el cuarto de ba\u00f1o de una de las viviendas de Juan Antonio Roca, el valor de la fastuosa colecci\u00f3n de arte del arte del m\u00e1ximo imputado del caso Malaya ha tra\u00eddo cola. El ex asesor de Urbanismo de Marbella ha restado importancia a las m\u00e1s de 413 obras de arte que le intervinieron en la primera fase de la operaci\u00f3n, junto a otras 75 el pasado verano en Madrid.<\/p>\n

Un grupo de t\u00e9cnicos de la Junta ya ha hecho una primera tasaci\u00f3n siguiendo baremos muse\u00edsticos -m\u00e1s bajos que el precio de mercado- pero el juez \u00d3scar P\u00e9rez ha pedido una tasaci\u00f3n en la que se deber\u00e1 aplicar el valor en una casa de subastas. Entre las piezas intervenidas hay obras atribuidas a Dal\u00ed y Mir\u00f3.<\/p>\n

Embajador de Estados Unidos asegura que pir\u00e1mides son una forma de blanqueo de dinero<\/strong><\/a><\/p>\n

El embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, se mostr\u00f3 preocupado por el aumento en el n\u00famero de personas que han perdido millonarias sumas de dinero al invertir en las llamadas pir\u00e1mides.<\/p>\n

El diplom\u00e1tico asegur\u00f3 que como esta situaci\u00f3n no s\u00f3lo se presenta en Colombia, los Gobiernos deben unirse para combatir esta forma de blanqueo de dinero.<\/p>\n

\u201cEl peligro de esto es que le da la oportunidad a los criminales para defraudar a la gente y blanquear dineros. Por eso los Gobiernos debemos unirnos para eliminar esta practica\u201d, indic\u00f3 el Embajador.<\/p>\n

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Viernes 14\/11\/08<\/strong><\/span><\/p>\n

Caos y preocupaci\u00f3n por econom\u00eda colombiana tras colapso de “pir\u00e1mides”<\/strong><\/a><\/p>\n

El colapso de las “pir\u00e1mides financieras” que promet\u00edan ganancias descomunales se cobr\u00f3 el jueves un muerto e impactar\u00e1 duramente sobre la econom\u00eda de varias regiones colombianas donde reina el caos por reclamos de enardecidos inversionistas que depositaron all\u00ed cientos de miles de d\u00f3lares.<\/p>\n

En el hecho m\u00e1s grave de todos los des\u00f3rdenes, result\u00f3 asesinado el personero -defensor del pueblo- del municipio de Guesaco, Byron Santander, cuando cientos de desesperados ahorradores de una “pir\u00e1mide” creyeron que intentaba fugarse con parte de su dinero.<\/p>\n

“Hacia las 11H50 de anoche (04H50 GMT de este jueves), el joven personero fue asesinado tras recibir tres disparos de personas que cre\u00edan que estaba huyendo con su dinero”, asegur\u00f3 Fabio Trujillo, secretario de Gobierno del sure\u00f1o departamento de Nari\u00f1o, donde est\u00e1 ubicado Guesaco.
 
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Cae banda de narcos con 120 millones de pesos en droga<\/strong><\/a> 
 
SANTIAGO.- Tras una cinematogr\u00e1fica persecuci\u00f3n por la Ruta 5 Sur, efectivos de la Brigada Antinarc\u00f3ticos Metropolitana desbarataron una banda que se dedicaba a internar coca\u00edna al pa\u00eds para venderla en Santiago.<\/p>\n

La operaci\u00f3n denominada “Reloj de arena” se inici\u00f3 hace un a\u00f1o con las indagaciones a un grupo familiar que lidera la organizaci\u00f3n y cuyos miembros no fueron identificados, pues a\u00fan hay diligencias pendientes.<\/p>\n

Seg\u00fan el subprefecto, Orlando L\u00f3pez, el l\u00edder de la banda -que tambi\u00e9n es investigado por lavado de dinero- enviaba a uno de sus colaboradores hasta la ciudad de Calama en un auto que estaba especialmente acondicionado para trasladar la droga. En esa ciudad se reun\u00eda con un proveedor boliviano, que le entregaba la mercanc\u00eda y volv\u00eda a Santiago escoltado por un segundo veh\u00edculo.<\/p>\n

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 Las huellas de Chen Shiu-bian en Panam\u00e1<\/strong><\/a><\/p>\n

El ex presidente de Taiw\u00e1n, Chen Shiu-bian, detenido el pasado martes en su pa\u00eds, acusado de supuesta corrupci\u00f3n, mantuvo estrechas relaciones con las autoridades paname\u00f1as tanto en el gesti\u00f3n de gobierno de la presidenta Mireya Moscoso, como en la del presidente Mart\u00edn Torrijos.<\/p>\n

El ex mandatario taiwan\u00e9s recibi\u00f3 en varias ocasiones las llaves de la ciudad de Panam\u00e1 de manos del propio alcalde capitalino, Juan Carlos Navarro.<\/p>\n

Tambi\u00e9n comparti\u00f3 con la ex presidenta Moscoso la celebraci\u00f3n del centenario de la Rep\u00fablica en el a\u00f1o 2003.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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