{"id":6082,"date":"2005-06-29T04:00:00","date_gmt":"2005-06-29T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=reguladores-estadounidenses-responden-a-preguntas-sobre-los-programas-de-identificacion-del-cliente"},"modified":"2005-06-29T04:00:00","modified_gmt":"2005-06-29T04:00:00","slug":"reguladores-estadounidenses-responden-a-preguntas-sobre-los-programas-de-identificacion-del-cliente","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=reguladores-estadounidenses-responden-a-preguntas-sobre-los-programas-de-identificacion-del-cliente","title":{"rendered":"Reguladores estadounidenses responden a preguntas sobre los programas de identificaci\u00f3n del cliente"},"content":{"rendered":"<p><P>Las agencias de fiscalizaci\u00f3n del sector bancario en Estados Unidos dieron a conocer una serie de preguntas frecuentes sobre los requisitos y obligaciones en los programas de identificaci\u00f3n del cliente.<\/P><P>Las preguntas, que dieron a conocer el 28 de abril la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros de EE.UU. y cinco agencias de fiscalizaci\u00f3n del sector bancario, intentan ofrecer una gu\u00eda sobre la norma de los programas de identificaci\u00f3n del cliente bajo la Secci\u00f3n 326 de la Ley USA Patriot.<\/P><br \/>\n<P>Los reguladores resaltaron que los bancos est\u00e1n obligados a emplear procedimientos basados en el riesgo para la verificaci\u00f3n de la identidad del cliente. <\/P><br \/>\n<P>\u201cEs muy importante que cada banco establezca procedimientos que tomen en cuenta todos los riesgos importantes incluyendo aquellos relacionados con las cuentas que se abren y mantienen en el banco, los distintos m\u00e9todos de apertura de cuentas que se proveen, el tipo de informaci\u00f3n sobre la identidad que est\u00e1 disponible, el tama\u00f1o y ubicaci\u00f3n del banco y el tipo de negocio o base de clientes\u201d, se\u00f1ala la gu\u00eda.<\/P><br \/>\n<P>La gu\u00eda incluye preguntas sobre todos los aspectos de la norma del programa de identificaci\u00f3n del cliente, desde la definici\u00f3n de banco, cuenta y cliente, hasta registros y documentos que se necesitan y pol\u00edticas sobre el guardado de \u00e9stos.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las agencias de fiscalizaci\u00f3n del sector bancario en Estados Unidos dieron a conocer una serie de preguntas frecuentes sobre los [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"featured_image_src":"","ams_acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v20.0 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Reguladores estadounidenses responden a preguntas sobre los programas de identificaci\u00f3n del cliente | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo 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