La Fiscal\u00eda del Distrito Sur de Nueva York present\u00f3 cargos contra David Murcia Guzm\u00e1n y otros 6 directivos de la comercializadora colombiana DMG, por el delito de lavado de dinero procedente del narcotr\u00e1fico mediante las operaciones de la empresa que lleg\u00f3 a tener m\u00e1s de 400.000 clientes afiliados.<\/P>
De esta forma, Estados Unidos se une a la lista de pa\u00edses que han iniciado procesos en contra de David Murcia, quien fue detenido en Panam\u00e1 el pasado mes de noviembre y extradito a Colombia, donde se le adelanta juicio por la presunta utilizaci\u00f3n de fondos del narcotr\u00e1fico para crear su emporio, lavado de dinero y captaci\u00f3n ilegal de efectivo.<\/P>
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Los fiscales norteamericanos tambi\u00e9n acusaron a William Su\u00e1rez, Daniel \u00c1ngel Rueda, Luis Seidel, Santiago Baranchuk, Germ\u00e1n Serrano y Margarita Pab\u00f3n, esposa de David Murcia, y quien acaba de ser liberada por las autoridades de Uruguay, donde se encontraba retenida durante las investigaciones iniciadas por las autoridades de esa naci\u00f3n <\/P>
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Seg\u00fan se\u00f1ala el documento acusatorio de la fiscal\u00eda, David Murcia con la ayuda de los otros implicados \u201cestableci\u00f3 cientos de subsidiarias y compa\u00f1\u00edas afiliadas a DMG en diferentes pa\u00edses como Colombia, Panam\u00e1 y Estados Unidos. DMG vendi\u00f3 tarjetas prepagadas a clientes en Latinoam\u00e9rica, quienes actuaban como vendedores afiliados. A cambio de esas tarjetas de debito, DMG recib\u00eda grandes cantidades de pesos colombianos en efectivo\u201d.<\/P>
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El pliego acusatorio tambi\u00e9n explica que la comercializadora DMG blanqueaba capitales a trav\u00e9s del Mercado Negro de Cambio de Pesos (BMPE, por sus siglas en ingl\u00e9s). Seg\u00fan afirman las autoridades norteamericanas, en el oto\u00f1o del 2007, David Murcia Guzm\u00e1n y su esposa se acercaron a un individuo colombiano (identificado como \u201cCS-1\u201d) y le dijeron que ten\u00edan d\u00f3lares americanos que no pod\u00edan depositar en el sistema bancario colombiano. Guzm\u00e1n le pidi\u00f3 al individuo que abriera una cuenta en Estados Unidos para poder depositar el dinero. Siguiendo las instrucciones, CS-1 abri\u00f3 una cuenta en Merrill Lynch en EE.UU. a nombre de \u201cBlackstone International Development\u201d. En esa cuenta tanto Murcia Guzm\u00e1n como su esposa aparec\u00edan como propietarios de la firma.<\/P>
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Los investigadores explicaron que en marzo de 2008, David Murcia le inform\u00f3 a CS-1 que ellos le hab\u00edan suministrado US$2.2 millones de d\u00f3lares en pesos colombianos a Germ\u00e1n Serrano, quien posteriormente les deposit\u00f3 esa cantidad en la cuenta del Merril Lynch mediante 18 transferencias bancarias. <\/P>
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La fiscal\u00eda norteamericana tambi\u00e9n afirma que DMG transport\u00f3 millones de d\u00f3lares pertenecientes a los carteles de drogas de M\u00e9xico. Adicionalmente, Murcia y los otros 6 procesados fueron acusados de haber invertido millones de d\u00f3lares procedentes del tr\u00e1fico de drogas en el sector de los bienes ra\u00edces en Estados Unidos, mediante algunas \u201ccompa\u00f1\u00edas de responsabilidad limitada\u201d (LLC, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/P>
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Cada uno de los procesados enfrenta una sentencia de hasta 20 a\u00f1os en prisi\u00f3n y Estados Unidos solicito a las autoridades colombianas su arresto provisional, mientras se procesa la solicitud formal de extradici\u00f3n.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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