{"id":6086,"date":"2008-11-14T05:00:00","date_gmt":"2008-11-14T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=mexico-y-argentina-a-un-paso-de-aprobar-nuevas-leyes-antilavado"},"modified":"2008-11-14T05:00:00","modified_gmt":"2008-11-14T05:00:00","slug":"mexico-y-argentina-a-un-paso-de-aprobar-nuevas-leyes-antilavado","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=mexico-y-argentina-a-un-paso-de-aprobar-nuevas-leyes-antilavado","title":{"rendered":"M\u00e9xico y Argentina a un paso de aprobar nuevas leyes antilavado"},"content":{"rendered":"

M\u00e9xico y Argentina, dos pa\u00edses que han recibido severas observaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) por sus t\u00edmidas pol\u00edticas para limitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, hoy coinciden tambi\u00e9n en estar s\u00f3lo a un paso para aprobar propuestas jur\u00eddicas que regulen la materia de manera amplia.<\/o:p><\/span><\/p>\n

En el pa\u00eds azteca, el pasado 28 de abril el Senado aprob\u00f3 por unanimidad y en solo 30 minutos de sesi\u00f3n la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita y Financiamiento del Terrorismo.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Las comisiones de Justicia, Gobernaci\u00f3n y Estudios Legislativos dieron el visto bueno, en lo general, a la propuesta presentada el 26 de agosto de 2010 por el Ejecutivo Federal mexicano. Se espera que en los pr\u00f3ximos d\u00edas la C\u00e1mara de Diputados haga lo propio.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Este recurso jur\u00eddico, surge en un momento clave en el cual fuerzas pol\u00edticas nacionales e internacionales han puesto en el blanco la discusi\u00f3n ante la creciente influencia del narcotr\u00e1fico y la violencia en territorio mexicano.<\/o:p><\/span><\/p>\n

La exposici\u00f3n de motivos de la iniciativa legal hace \u00e9nfasis en que el gobierno trata de imponerse ante el hecho de que \u201cla delincuencia organizada financia violencia y corrupci\u00f3n\u201d.<\/o:p><\/span><\/p>\n

La propuesta en resumen<\/o:p><\/strong><\/span><\/p>\n

A grosso modo la ley aprobada en primera instancia crea la Comisi\u00f3n Nacional de Inteligencia Financiera como organismo p\u00fablico descentralizado de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP).<\/o:p><\/span><\/p>\n

Se plantea poner l\u00edmites al ingreso de dinero il\u00edcito a M\u00e9xico, partiendo del uso de informaci\u00f3n de inteligencia al supervisar operaciones espec\u00edficas de transacciones internacionales.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Doce actividades estar\u00e1n rigurosamente supervisadas como: concursos, sorteos y juegos; emisi\u00f3n de tarjetas de cr\u00e9dito, casa de empe\u00f1o, actividades inmobiliarias y la comercializaci\u00f3n de joyas y piedras preciosas.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s la propuesta incluye obligaciones y regulaciones a quienes se dediquen al blindaje de veh\u00edculos, venta de medios de transporte, obras de arte, traslado y custodia de dinero y valores.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Los profesionales en materia contable, gestores y fedatarios p\u00fablicos ser\u00e1n impactados por la regulaci\u00f3n.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Las regulaciones con car\u00e1cter de ley, que entrar\u00edan en vigencia este mismo a\u00f1o, buscan limitar y supervisar las operaciones financieras que superen los 100 mil pesos (US$ 8.200).<\/o:p><\/span><\/p>\n

Argentina: Propuesta destrabada<\/o:p><\/strong><\/span><\/p>\n

Desde inicios del 2011, la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) argentina aprob\u00f3 m\u00e1s de veinte regulaciones para prevenir e impedir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Ahora el poder ejecutivo del pa\u00eds sure\u00f1o hace esfuerzos para que el parlamento d\u00e9 el visto bueno a un nuevo marco legal, propuesto desde junio de 2010, que permita que el lavado de dinero pase a ser un delito aut\u00f3nomo en el C\u00f3digo Penal.<\/o:p><\/span><\/p>\n

El pasado 4 de mayo de 2011, con 182 votos a favor y ninguno en contra, la C\u00e1mara de Diputados aprob\u00f3 la propuesta que entre otros aspectos incluye prisi\u00f3n y multas a quienes pongan en circulaci\u00f3n en el mercado de bienes dinero proveniente de actividades il\u00edcitas.<\/o:p><\/span><\/p>\n

El titular de la UIF, de acuerdo con las \u00faltimas discusiones, deber\u00e1 ser seleccionado por un \u201cprocedimiento p\u00fablico, abierto y transparente que garantice la idoneidad de sus candidatos\u201d.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Previa a esta primera sanci\u00f3n, se registraron pugnas y grandes trabas entre la oposici\u00f3n y el oficialismo, alrededor del contenido de la ley. Algunas voces suger\u00edan que era necesario una modificaci\u00f3n del C\u00f3digo Penal antes de aprobar una ley antilavado. <\/o:p><\/span><\/p>\n

La presidenta argentina, Cristina Fern\u00e1ndez, y otros voceros gubernamentales han exhortado a la bancada opositora en el parlamento para que con celeridad aprueben la ley antilavado para que ese pa\u00eds evite sanciones y condenas por parte del GAFI.<\/o:p><\/span><\/p>\n

El presidente de la UIF, Jos\u00e9 Stabella, asegur\u00f3 a la prensa que esta legislaci\u00f3n, \u201cayudar\u00e1 a la Argentina a posicionarse ante el mundo y, sobre todo, ante el G-20\u201d. <\/o:p><\/em><\/span><\/p>\n

En una entrevista exclusiva concedida a Lavadodinero.com el pasado mes de marzo, el mismo Sbatella destac\u00f3 la necesidad de que la Ley fuese aprobada antes del mes de junio para evitar sanciones del GAFI: \u201cNosotros creemos que la tipolog\u00eda del delito de lavado como figura independiente no tendr\u00e1 problema en ser aprobada. S\u00ed hay alg\u00fan problema en otros aspectos de la ley que toca las atribuciones de la UIF\u201d<\/em>.<\/span><\/o:p><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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