{"id":6091,"date":"2011-05-04T14:08:00","date_gmt":"2011-05-04T14:08:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=suramerica-avanza-en-la-lucha-contra-el-secreto-bancario"},"modified":"2011-05-04T14:08:00","modified_gmt":"2011-05-04T14:08:00","slug":"suramerica-avanza-en-la-lucha-contra-el-secreto-bancario","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=suramerica-avanza-en-la-lucha-contra-el-secreto-bancario","title":{"rendered":"Suram\u00e9rica avanza en la lucha contra el secreto bancario"},"content":{"rendered":"

Por Fernando Gonz\u00e1lez.
\n<\/a><\/p>\n

\u201cSe termin\u00f3 la era del secretismo bancario\u201d\u2026 fue una sentencia incluida en la amenazante declaraci\u00f3n del grupo de las 20 naciones m\u00e1s desarrolladas (G-20), luego de la asamblea realizada el 2 de abril del a\u00f1o pasado en Londres, donde discutieron ampliamente sobre la necesidad de aumentar las presiones sobre los para\u00edsos fiscales y las jurisdicciones de secretismo.<\/p>\n

Al mismo tiempo, \u00c1ngel Gurria, secretario general de la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3mico (OCDE), afirmaba en un art\u00edculo publicado por Lavadodinero.com: \u201cya no se acepta m\u00e1s el ayudar a la evasi\u00f3n fiscal\u2026 es tiempo de reformas\u201d<\/em> (\u00c1ngel Gurria\/OECD: “La rapidez que estamos viendo en la lucha contra la evasi\u00f3n fiscal muestra que el cambio es posible”<\/a>).<\/p>\n

A pesar de que desde 2006 se han firmado m\u00e1s de 90 acuerdos globales de intercambio de informaci\u00f3n impositiva y bancaria entre distintos gobiernos y jurisdicciones consideradas para\u00edsos fiscales, la presi\u00f3n en contra del secreto bancario ha aumentado. Suram\u00e9rica no ha escapado a esta presi\u00f3n, por lo que varios gobiernos que manten\u00edan regulaciones “r\u00edgidas” sobre el secreto bancario, adelantan procesos para fortalecer la lucha anticorrupci\u00f3n y antilavado de dinero mediante la eliminaci\u00f3n o flexibilizaci\u00f3n del secreto bancario.<\/p>\n

El caso boliviano<\/strong><\/p>\n

En un intento por fortalecer la lucha contra la corrupci\u00f3n y el lavado de dinero, el gobierno de Bolivia present\u00f3 recientemente ante el Congreso Nacional la Ley Anticorrupci\u00f3n Marcelo Quiroga Santa Cruz, mediante la cual se busca eliminar el secreto bancario para funcionarios p\u00fablicos de la actual administraci\u00f3n y de los gobiernos anteriores.<\/p>\n

La ley, que fue introducida al Senado boliviano por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupci\u00f3n, tambi\u00e9n abarca a las organizaciones no gubernamentales (ONGs), cooperativas, sindicatos y, en general, a los contratistas que reciban directa o indirectamente fondos del Estado.<\/p>\n

Aunque algunos piensan que la introducci\u00f3n de la ley es una respuesta a la inclusi\u00f3n de Bolivia en la lista gris emitida por el GAFI el pasado mes, el Jefe de An\u00e1lisis de la Unidad de Inteligencia Financiera de Bolivia (UIF), Armando Ballesteros Nogales, no est\u00e1 de acuerdo, porque \u201cuno de los objetivos del actual gobierno es luchar contra la corrupci\u00f3n p\u00fablica y el esp\u00edritu de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz se orienta a ello\u201d. La propuesta es que la ley tenga un alcance extraterritorial, \u201cdebido a que muchas de las ex \u2013 autoridades no se encuentran en el pa\u00eds, sin embargo, los bienes de esas autoridades est\u00e1n en Bolivia y algunas de ellas con anotaci\u00f3n preventiva\u201d, dijo el funcionario de la UIF.<\/p>\n

Ballesteros explica que \u201cEsta ley facultar\u00e1 a investigar con retroactividad, las fortunas acumuladas de empleados p\u00fablicos, aunque existe la visi\u00f3n de que alcanzar\u00e1 a personas naturales o jur\u00eddicas, privadas\u201d. En relaci\u00f3n a la creaci\u00f3n de la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, explic\u00f3 que la actual UIF \u201ccontinuar\u00e1 con el establecimiento de elementos necesarios vinculados a la Legitimaci\u00f3n de Ganancias Il\u00edcitas. En cambio la nueva Unidad, tendr\u00e1 otros objetivos que establece la Ley citada, probablemente con una nueva estructura organizacional\u201d.<\/p>\n

Los investigados por estos delitos no podr\u00e1n escudarse en el secreto bancario o tributario para evitar la indagatoria. Adem\u00e1s, la llamada Ley Anticorrupci\u00f3n es imprescriptible y permitir\u00e1 rastrear todas las actividades econ\u00f3micas, desde dep\u00f3sitos en el sistema financiero, hasta la compra de bienes o las actividades de los partidos pol\u00edticos.<\/p>\n

El caso uruguayo<\/strong><\/p>\n

Como parte del proceso adelantado para salir de la lista de naciones que no colaboran con la lucha en contra de la evasi\u00f3n fiscal, el gobierno de Uruguay ten\u00eda previsto presentar durante el mes de febrero* a las naciones desarrolladas un informe sobre los avances que viene realizando para mejorar su transparencia fiscal, seg\u00fan inform\u00f3 recientemente a medios locales el ministro de Econom\u00eda, \u00c1lvaro Garc\u00ed\u00aca. <\/p>\n

Hasta ahora el pa\u00eds suramericano ha firmado tres acuerdos para evitar la doble tributaci\u00f3n con M\u00e9xico, Espa\u00f1a y Portugal. Garc\u00eda explic\u00f3 que la firma de acuerdo de este tipo es uno de los requisitos exigidos por la OCDE para extraer a Uruguay del listado. Sin embargo, la OCDE exige por lo menos la firma de 12 acuerdos de intercambio de informaci\u00f3n tributaria para poder eliminar a un pa\u00eds que ha sido incluido en la lista.<\/p>\n

Adicionalmente, el ministro Garc\u00eda se\u00f1al\u00f3 que el intercambio de informaci\u00f3n tributaria es vital para estimular las inversiones extranjeras en su pa\u00eds, ya que es necesario mantener un flujo de informaci\u00f3n impositiva transparente con las naciones de donde proceden los inversionistas extranjeros.<\/p>\n

El caso chileno<\/strong><\/p>\n

Desde el a\u00f1o 2007 la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3mico (OCDE) invit\u00f3 a Chile para iniciar las conversaciones que lo pudieran llevar a formar parte del organismo multilateral. El 11 de enero de este a\u00f1o la OCDE aprob\u00f3 la membres\u00eda de Chile, lo cual ten\u00eda que ser ratificado por el parlamento chileno.<\/p>\n

Al convertirse en el miembro n\u00famero 31 de esta organizaci\u00f3n, que agrupa a las naciones desarrolladas del mundo, Chile ratifica su compromiso de eliminar el secreto bancario, aumentar la transparencia en el sistema financiero, reforzar las leyes de libre competencia y otras medidas de car\u00e1cter pol\u00edtico-social exigidas por el organismo internacional.<\/p>\n

Sin embargo, tendremos que observar como avanza Chile en este proceso, en medio del proceso de recuperaci\u00f3n interna que est\u00e1 adelantando luego del devastador terremoto del pasado 18 de febrero.<\/p>\n

A\u00fan no est\u00e1 claro lo que suceder\u00e1 en materia de intercambio de informaci\u00f3n financiera y tributaria con los pa\u00edses que son miembros plenos del Mercado Com\u00fan del Sur (MERCOSUR): Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.<\/p>\n

Es posible que estas naciones logren un acuerdo interno, que pueda ser extendido a los estados asociados (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Per\u00fa y Venezuela) durante este a\u00f1o.<\/p>\n

*Al cierre de este art\u00edculo, no se pudo confirmar oficialmente si el gobierno uruguayo entreg\u00f3 el informe a la OCDE.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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