bmonroe@moneylaundering.com<\/A><\/P>Los reguladores federales y estatales en EE.UU. est\u00e1n preparando una serie de seminarios de un d\u00eda de duraci\u00f3n a ser dictados en marzo para ayudar a los casinos de Nevada a cumplir con las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario (LSB) de las cuales han estado exentos durante los \u00faltimos 20 a\u00f1os.<\/P>
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La Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (por sus siglas en ingl\u00e9s, FinCEN), el Servicio de Rentas Internas (por sus siglas en ingl\u00e9s, IRS) y la Junta de Control de Juegos de Apuestas de Nevada anunci\u00f3 el martes que realizar\u00e1n varios seminario para incluir a la gran cantidad de entidades comerciales que se ver\u00e1n obligadas a cumplir con las obligaciones federales de reporte y conservaci\u00f3n de registros.<\/P>
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El Departamento del Tesoro de EE.UU. aplic\u00f3 primero las obligaciones para reportar transacciones en efectivo en 1985, pero exceptu\u00f3 a los casinos de Nevada porque el estado ya los obligaba a reglas similares de reporte y conservaci\u00f3n de registros.<\/P>
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La Regulaci\u00f3n Estatal 6A, aplicada por la Comisi\u00f3n de Juego de Apuestas de Nevada bajo la supervisi\u00f3n de FinCEN, oblig\u00f3 a los casino con ingresos anuales de US$10 millones o m\u00e1s a realizar el seguimiento de las transacciones en efectivo por montos superiores a los US$3.000 y a reportar transacciones realizadas por la misma persona que acumularan US$10.000 en un per\u00edodo de 24 horas.<\/P>
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Sin embargo, despu\u00e9s de que FinCEN solicitara a los reguladores estatales en 2005 que adecuaran los requisitos de la Regulaci\u00f3n 6A a las reglas de la LSB, la Comisi\u00f3n de Juego de Apuestas y la Junta de Control de Juegos de Apuestas de Nevada votaron en septiembre pasado por la revocaci\u00f3n de las regulaciones del estado a partir del 30 de junio de 2007.<\/P>
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Eso significa que los casinos de Nevada con ingresos anuales m\u00ednimos de US$1 mill\u00f3n deben cumplir con ciertas obligaciones de reporte de la LSB a partir del 1ro. de julio. Igual que otras instituciones financieras, los casinos se ver\u00e1n obligados a reportar transacciones en efectivo superiores a los US$10.000 realizadas por el mismo cliente en un d\u00eda y a conservar esos registros durante cinco a\u00f1os.<\/P>
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Aunque s\u00f3lo 150 de los casinos de Nevada est\u00e1n incluidos en la Regulaci\u00f3n 6A de Nevada, 250 casinos ahora deber\u00e1n cumplir con las regulaciones LSB, de acuerdo con la junta de Control de Juegos de Apuestas de Nevada. Esta modificaci\u00f3n posiblemente aumentar\u00e1 los costos de cumplimiento para muchos casinos peque\u00f1os que no estaban obligados a cumplir con las regulaciones estatales.<\/P>
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\u201cLas instituciones m\u00e1s peque\u00f1as que antes no estaban obligadas a reportar deber\u00e1n incorporarse a ese grupo ahora y prestar atenci\u00f3n\u201d, dijo Colleen Dykman, el gerente del Carson Nugget Inc., en Carson City. Los casinos m\u00e1s peque\u00f1os del \u00e1rea necesitan gu\u00edas o tendr\u00e1n \u201cuna gran sorpresa\u201d cuando los reguladores se presenten inesperadamente ante sus puertas, seg\u00fan coment\u00f3 Dykman, cuyo casino tiene m\u00e1s de 700 m\u00e1quinas tragamonedas y m\u00e1s de US$10 millones en ingresos anuales. \u201cHemos realizado toda la capacitaci\u00f3n y tenemos toda la informaci\u00f3n. Es la \u00fanica manera de rastrear las transacciones\u201d.<\/P>
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Las sesiones de un d\u00eda \u2013 dise\u00f1adas para capacitar a la industria del juego sobre sus obligaciones regulatorias, las revisiones de control civil y c\u00f3mo se utilizan a los casinos para lavar dinero \u2013 ser\u00e1n realizadas en Las Vegas de 8:30 a 17 entre el 12 y 16 de Marzo y en Carson City de 8:30 a 17 el 19 y 20 de Marzo.<\/P>
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El Director a cargo de FinCEN William Baity dijo que las sesiones resaltar\u00e1n la importancia de la elaboraci\u00f3n de programas antilavado de dinero efectivos para una industria propensa al lavado de dinero.<\/P>
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Por ejemplo, FinCEN sancion\u00f3 a Edward E. Street y a la Tribu Tonkawa de Oklahoma con US$2,5 millones en marzo pasado por tener un programa antilavado de dinero deficiente, omitir el reporte de actividades sospechosas y de transacciones en efectivo y permitir la realizaci\u00f3n de transacciones estructuradas.<\/P>
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La Comisi\u00f3n de Juegos de Apuestas y la Junta de Control Estatal de Nevada aplicaron una sanci\u00f3n de US$2,2 millones contra Station Casinos Inc. en octubre de 2004 por no presentar reportes de transacciones en efectivo. Los reguladores estatales sancionaron al Casino Mirage con US$5 millones por infracciones similares en mayo de 2003. En ambos casos, fueron los casinos quienes pusieron al descubierto sus infracciones.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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