{"id":6107,"date":"2010-07-12T21:19:00","date_gmt":"2010-07-12T21:19:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=aprueban-en-venezuela-reforma-a-la-ley-organica-contra-la-delincuencia-organizada"},"modified":"2010-07-12T21:19:00","modified_gmt":"2010-07-12T21:19:00","slug":"aprueban-en-venezuela-reforma-a-la-ley-organica-contra-la-delincuencia-organizada","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=aprueban-en-venezuela-reforma-a-la-ley-organica-contra-la-delincuencia-organizada","title":{"rendered":"Aprueban en Venezuela reforma a la Ley Org\u00e1nica Contra la Delincuencia Organizada"},"content":{"rendered":"

<\/span><\/o:p><\/span><\/p>\n

Por Fernando Mart\u00ednez.<\/span><\/span><\/p>\n

La reforma de la Ley Org\u00e1nica contra la Delincuencia Organizada, aprobada por el parlamento venezolano, amplia la tipificaci\u00f3n y las sanciones a delitos relativos al narcotr\u00e1fico, el terrorismo, la trata de personas, el lavado de dinero, el tr\u00e1fico de armas y \u00f3rganos.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La ley obliga a reportar toda transacci\u00f3n financiera en la banca, la bolsa y las empresas de seguros a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera y plantea que la Direcci\u00f3n General contra la Delincuencia Organizada pase a ser una oficina nacional con autonom\u00eda administrativa, para atacar con mayor precisi\u00f3n a la\u00a0 <\/span>criminalidad organizada.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Espec\u00edficamente por el delito de lavado de dinero se establece pena de 8 a 12 a\u00f1os y multa equivalente al valor del patrimonio il\u00edcitamente obtenido.\u00a0 <\/span>Se especifica esta sanci\u00f3n para las personas que realice las siguientes actividades y citamos:<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

1. La conversi\u00f3n, transferencia o traslado por cualquier medio de bienes, capitales, haberes, beneficios o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el origen il\u00edcito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisi\u00f3n de tales delitos a eludir las consecuencias jur\u00eddicas de sus acciones. \u00a0<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>\u00a0<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

2. El ocultamiento o encubrimiento de la naturaleza, origen, ubicaci\u00f3n, destino, movimiento, propiedad u otro derecho de bienes. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>\u00a0<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

3. La adquisici\u00f3n, posesi\u00f3n o la utilizaci\u00f3n de bienes producto de alg\u00fan delito previsto en esta Ley. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>\u00a0<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

4. El resguardo, inversi\u00f3n, transformaci\u00f3n, custodia o administraci\u00f3n de bienes o capitales provenientes de actividades il\u00edcitas. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Contra el terrorismo<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Se especifica en este instrumento jur\u00eddico que quien pertenezca, act\u00fae o colabore con bandas armadas o grupos de delincuencia organizada con el prop\u00f3sito de causar cat\u00e1strofes o alterar gravemente la paz p\u00fablica ser\u00e1n castigados con prisi\u00f3n de 10 a 15 a\u00f1os.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Existen agravantes que aumentan de 18 a 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n cuando la comisi\u00f3n del delito sea cometido, y citamos:<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

1. Con armas insidiosas o con el uso de uniformes civiles o militares como disfraz. \u00a0<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>\u00a0<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

2. Con el uso de sustancias qu\u00edmicas o biol\u00f3gicas capaces de causar da\u00f1o f\u00edsico o a trav\u00e9s de medios inform\u00e1ticos que alteren los sistemas de informaci\u00f3n de las instituciones del Estado. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

3. Contra ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes. <\/span>\u00a0<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>\u00a0<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

4. Con el uso de armas nucleares, biol\u00f3gicas, bacteriol\u00f3gicas o similares.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>\u00a0<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

5. Contra naves, buques, aeronaves o veh\u00edculos de motor para uso colectivo. \u00a0<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>\u00a0<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

6. Contra hospitales o centros asistenciales, o cualquier sede de alg\u00fan servicio p\u00fablico o empresa del Estado. \u00a0<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>\u00a0<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

7. Contra la persona del Presidente de la Rep\u00fablica o el Vicepresidente Ejecutivo, Ministros, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Diputados a la Asamblea Nacional, Fiscal General, Contralor General, Procurador General de la Rep\u00fablica, Defensor del Pueblo, Rectores del Consejo Nacional Electoral o Alto Mando Militar. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>\u00a0<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

8. Contra las personas que conforman el Cuerpo Diplom\u00e1tico acreditado en el pa\u00eds, sus sedes o representantes o contra los representantes de organismos internacionales. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Los Sujetos Obligados<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Se consideran sujetos obligados en la ley y citamos:<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

1. Los bancos, empresas, personas naturales e instituciones financieras, reguladas por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, leyes y resoluciones especiales y por el Decreto con Rango y Fuerza de Ley Marco que regula el Sistema Financiero P\u00fablico del Estado venezolano. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>\u00a0<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

2. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras, productores de seguros, sociedades de corretaje de reaseguros y dem\u00e1s personas y empresas regidas por la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>\u00a0<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

3. Las sociedades an\u00f3nimas de capital autorizado, los fondos mutuales de inversi\u00f3n, sociedades administradoras, corredores p\u00fablicos de t\u00edtulos valores, intermediarios, bolsa de valores, agentes de traspasos y dem\u00e1s personas naturales y jur\u00eddicas que intervengan en la oferta p\u00fablica, regida por la Ley de Mercado de Capitales. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>\u00a0<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>\u00a0<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

4. Las personas naturales o jur\u00eddicas que ejerzan actividad profesional o empresarial, tales como: \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>\u00a0<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>\u00a0<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

a. Las casas de juegos, salas de bingo y casinos legalmente establecidos.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>\u00a0<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

b. Las que realicen actividades de promoci\u00f3n inmobiliaria y compraventa de bienes inmuebles. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

c. Las empresas dedicadas a la construcci\u00f3n. \u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>\u00a0<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>\u00a0<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

d. Las joyer\u00edas y dem\u00e1s establecimientos que se dediquen a la compraventa de metales y piedras preciosas. <\/span>\u00a0<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>\u00a0<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

e. Los hoteles y las empresas y centros de turismo autorizados a realizar operaciones de cambio de divisas.\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>\u00a0<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

f. Las empresas de compraventa de naves, aeronaves y veh\u00edculos automotores terrestres.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

g. Los establecimientos destinados a la venta de repuestos y veh\u00edculos usados. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

h. Los anticuarios, vendedores de objetos de arte o arqueolog\u00eda. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>\u00a0<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

i. Las empresas de marina mercante. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

j. Las fundaciones, asociaciones civiles y dem\u00e1s organizaciones sin fines de lucro.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Se destaca en la normativa que los sujetos obligados no podr\u00e1n abrir o mantener cuentas an\u00f3nimas o con nombres ficticios, para lo cual los entes de control, supervisi\u00f3n, fiscalizaci\u00f3n y vigilancia reglamentar\u00e1n los medios que se consideren convenientes para la identificaci\u00f3n del cliente.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s los sujetos obligados deber\u00e1n conservar al menos por cinco a\u00f1os todos los registros sobre sus transacciones realizadas, tanto nacionales como internacionales, que les permitan cumplir oportuna y eficazmente con la solicitud de informaci\u00f3n por parte de las autoridades.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La Ley obliga a que\u00a0 <\/span>se deber\u00e1n establecer mecanismos que permitan conocer y controlar cualquier transacci\u00f3n compleja, desusada o no convencional, tengan o no alg\u00fan prop\u00f3sito econ\u00f3mico aparente o visible.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Reporte oportuno<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Todos los sujetos obligados cuando tengan sospechas de que los fondos involucrados en una operaci\u00f3n, puedan provenir de una actividad il\u00edcita, deber\u00e1n informar obligatoriamente y de inmediato lo que fuere conducente por los respectivos reportes de actividades sospechosas al \u00f3rgano desconcentrado encargado de la lucha contra la delincuencia organizada.<\/o:p><\/span><\/span<\/p>\n

No podr\u00e1 invocarse el secreto bancario, ni las reglas de confidencialidad de negocios, ni las normas sobre privacidad o intimidad que estuvieran vigentes con la intenci\u00f3n u objeto de eludir responsabilidades civiles o penales. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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