El ex director de la direcci\u00f3n general de ingresos de Nicaragua, Byron Jerez, que extrajo millones de d\u00f3lares de las arcas de su pa\u00eds y, con la ayuda de un banco en Miami y su abogado, David Berley, utiliz\u00f3 los fondos para comprar lujosas propiedades en Miami, quiere que se le devuelva parte del dinero.<\/P>
Los documentos oficinales alegaban que Jerez \u2013conocido como una persona expuesta pol\u00edticamente (PEP) en el l\u00e9xico del mundo antilavado internacional\u2014hab\u00eda llevado a cabo sus transacciones para esconder y disfrazar el dinero robado violando de esta manera la ley de lavado de dinero de EE.UU.<\/P>
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Seg\u00fan el documento de confiscaci\u00f3n y registros de corporaci\u00f3n de Florida, Jerez entonces movi\u00f3 millones hacia cuentas corporativas en el banco Terrabank, abiertas con la ayuda del abogado de Miami David Berley, entonces un miembro de la comisi\u00f3n directiva de Terrabank N.A., que es supervisado por la Oficina de Contralor de la Moneda (OCC por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/P>
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Lavadodinero.com revel\u00f3 en agosto de 2003 que Berley tambi\u00e9n ayud\u00f3 a Jerez a cerrar la venta del condominio en septiembre de 2001. Luego de que se presentara el documento para la confiscaci\u00f3n en una corte federal de Miami, Berley dej\u00f3 la comisi\u00f3n directiva de Terrabank bajo circunstancias que ni \u00e9l ni el banco dan a conocer. La OCC, que no ha tomado medidas de conocimiento p\u00fablico contra el banco, Berley o cualquier otra persona relacionada con el caso, no quiso comentar. La agencia se encuentra bajo intensa presi\u00f3n por parte del Comit\u00e9 del Senado de EE.UU. por su laxa supervisi\u00f3n del banco Riggs, cuyos negociados con altas figuras pol\u00edticas de todo el mundo lo llev\u00f3 a ser la tapa de noticias sobre lavado de dinero en todos los medios de comunicaci\u00f3n del mundo entero.<\/P>
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Berley no quiere devolver el dinero<\/P>
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Las medidas legales estadounidenses resultaron en que Jerez concediera la confiscaci\u00f3n de uno de sus condominios, que luego fue vendido por su nuevo due\u00f1o: el gobierno de EE.UU.<\/P>
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Ahora Jerez, que se encuentra cumpliendo una condena de ocho a\u00f1os de prisi\u00f3n por fraude bajo \u201carresto domiciliario\u201d\u2014una situaci\u00f3n que la prensa nicarag\u00fcense dice le permite ir de vez en cuando a su casa en la playa y a caminatas a trav\u00e9s de Managua\u2014quiere que le devuelvan parte del dinero. Est\u00e1 demandando por la v\u00eda civil a Berley, para que el abogado le devuelva US$200.000.<\/P>
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La demanda civil, que se present\u00f3 a comienzos de a\u00f1o en una corte de un condado local, fue llevada a una corte federal en mayo y ahora est\u00e1 tomando una extra\u00f1a nueva forma. Berley se ha negado a devolver el dinero, y la oficina de la Procuradur\u00eda Federal en Miami est\u00e1 tratando de dilucidar la naturaleza y origen de los US$200.000 de Jerez.<\/P>
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Jerez ha demandado que Berley \u201cse haga responsable y devuelva\u201d cualquier dinero de Jerez, incluyendo los US$200.000 que dice se encuentra en una cuenta de Berley.<\/P>
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En documentos de corte, Berley dice que cuenta con un derecho de retenci\u00f3n de abogado y un derecho sobre los US$200.000 por comisiones legales que no fueron dadas a conocer. Los fondos, dijo, han sido conservados en una cuenta fiduciaria \u201cintocable\u201d. Berley tambi\u00e9n argumenta que dar los fondos a \u201cJerez o cualquier otro\u201d ser\u00eda una violaci\u00f3n de lavado de dinero porque los fondos podr\u00edan provenir \u201cde una actividad ilegal espec\u00edfica\u201d. Berley cit\u00f3 dos leyes de lavado de dinero de EE.UU. para apoyar su posici\u00f3n (Title 18, USC Secs. 1956 & 1957).<\/P>
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\u201cLos hechos por los que Jerez fue condenado en Nicaragua y por los que fue acusado en Nicaragua, podr\u00edan ser considerados actividad ilegal espec\u00edfica y una violaci\u00f3n de la Ley USA Patriot\u201d, argumenta Berley en un documento que present\u00f3 ante la corte, a\u00f1adiendo que la devoluci\u00f3n del dinero podr\u00eda colocar a Berley en una posici\u00f3n para ser \u201cprocesado penalmente\u201d.<\/P>
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Jerez est\u00e1 buscando una orden de la corte que obligue a Berley a colocar los fondos en el registro de la corte, dijo que el argumento de Berley \u201cno tiene sustento estatutario, legal o de sentido com\u00fan\u201d, Michael D\u00edaz, abogado de Jerez, escribi\u00f3 en los papeles de la corte que \u201clos dos estatutos en los que se apoya Berley tienen que ver con personas que movieron los fondos con la intenci\u00f3n de esconder\u2026o para continuar con la actividad ilegal\u201d.<\/P>
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No se conoce la naturaleza de los fondos, dicen los fiscales<\/P>
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La Procuradur\u00eda Federal de EE.UU. pidi\u00f3 a la corte que ordene a Berley depositar \u201clos fondos en su posesi\u00f3n\u201d en una cuenta de registro para permitir que el gobierno de EE.UU. tenga tiempo para descubrir \u201cla naturaleza de los fondos y tome las medidas debidas\u201d. Ni los abogados de Jerez y Berley, ni la oficina de la Procuradur\u00eda Federal, comentan sobre el caso.<\/P>
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Panam\u00e1 investiga a Jerez y Alem\u00e1n<\/P>
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Mientras Jerez lucha por los US$200.000, podr\u00eda enfrentar otros problemas. La semana pasada funcionarios nicarag\u00fcenses prometieron dar informaci\u00f3n a las autoridades paname\u00f1as para investigar el lavado por parte de Jerez y el ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alem\u00e1n en ese pa\u00eds. Los procuradores paname\u00f1os dijeron que investigar\u00e1n a cinco abogados que ayudaron a Alem\u00e1n abrir cuentas en Panam\u00e1.<\/P>
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Alem\u00e1n est\u00e1 cumpliendo una condena a 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n en Nicaragua con cargos de malversaci\u00f3n de fondos p\u00fablicos y lavado a trav\u00e9s de corporaciones y bancos en Panam\u00e1 y en EE.UU.<\/P>
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Las autoridades nicarag\u00fcenses estiman que Jerez y Alem\u00e1n robaron m\u00e1s de US$100 millones de Nicaragua, y lavaron el dinero a trav\u00e9s de corporaciones y bancos en Panam\u00e1 y EE.UU.
En Panam\u00e1, el caso lo manejar\u00e1 un procurador especial.<\/P>
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Nicaragua espera US$2,6 millones<\/P>
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EE.UU. vendi\u00f3 el condominio de Jerez y el arrendamiento a largo plazo de una caba\u00f1a en mayo a la corporaci\u00f3n de Florida SYL LLC por US$2,6 millones, aproximadamente US$400.000 por debajo del precio que pag\u00f3 Jerez. Funcionarios de la oficina de Inmigraci\u00f3n y Aduana de EE.UU. (ICE por sus siglas en ingl\u00e9s) dicen que mantienen reuniones con el Departamento de Estado de EE.UU. y funcionarios nicarag\u00fcenses para resolver cuando se devolver\u00e1 el dinero de la venta.<\/P>
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Lavar unos US$82 millones <\/P>
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El procurador penal de Nicaragua, Iv\u00e1n Lara Palacios, afirm\u00f3 en una entrevista brindada a un canal de televisi\u00f3n local que el ex mandatario (1997-2002) \u201cutiliz\u00f3 bancos (en
Panam\u00e1) para lavar alrededor de US$82 millones que salieron del Estado de Nicaragua\u201d, dijo Lara.<\/P>
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Lara dijo que unos US$10 millones han sido congelados en varias cuentas de bancos paname\u00f1os y otros US$5 millones en EE.UU.<\/P>
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Explic\u00f3 que las investigaciones nicarag\u00fcenses y paname\u00f1as son independientes, pero que ambas han revelado un sinn\u00famero de \u201cpruebas y evidencias\u201d sobre el traslado de fondos p\u00fablicos nicarag\u00fcenses a empresas paname\u00f1as usadas para el lavado de dinero.<\/P>
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El procurador penal asegur\u00f3 que en cuanto las autoridades paname\u00f1as soliciten apoyo de manera formal se lo brindar\u00e1n conforme a la Convenci\u00f3n Interamericana de Asuntos de Materia Penal, el Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales y la Convenci\u00f3n Interamericana contra la Corrupci\u00f3n.<\/P>
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El procurador general nicarag\u00fcense, Alberto Novoa, anunci\u00f3 el jueves que viajar\u00e1 a Panam\u00e1 el lunes o martes de la pr\u00f3xima semana para prestar todo el apoyo a las autoridades de ese pa\u00eds en el proceso judicial que se avizora contra Alem\u00e1n.<\/P>
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Novoa se\u00f1al\u00f3 que adem\u00e1s de Alem\u00e1n, Panam\u00e1 podr\u00eda abrir juicio contra, Byron Jerez, la esposa de \u00e9ste Ethel Jerez, la ex primera dama Mar\u00eda Fernanda Flores y su padre, Jos\u00e9 Antonio Flores Lovo.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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