Por Tom\u00e1s A. Cabal<\/P>
Al igual que otros narcotraficantes colombianos, Pablo Rayo Monta\u00f1o encontr\u00f3 en Panam\u00e1 “tierra f\u00e9rtil y un clima propicio para las inversiones”. Expedientes de la causa abierta en su contra detallan una historia de lavado, corrupci\u00f3n, e impunidad en el pa\u00eds centroamericano.<\/P>
\n
Natural del puerto colombiano de Buenaventura, Monta\u00f1o lleg\u00f3 a Panam\u00e1 en 1996 despu\u00e9s de ser procesado en Colombia por tr\u00e1fico de estupefacientes. En poco tiempo se hab\u00eda transformado de “lanchero” (capit\u00e1n de las lanchas r\u00e1pidas que transportan drogas) en un exitoso empresario del sector mar\u00edtimo. <\/P>
\n
Pero la empresa era una simple fachada para ocultar el origen de una fortuna obtenida por grandes cargamentos de coca\u00edna transportados de Colombia a Estados Unidos. Es as\u00ed como obtuvo una visa de “visitante temporal” en Panam\u00e1 en 1999 en calidad de t\u00e9cnico en montaje, creaci\u00f3n y confecci\u00f3n de piezas de equipo pesado. Y en el 2000 obtuvo una visa de inversionista.<\/P>
\n
En febrero de 2002 comienza la creaci\u00f3n de empresas al inscribir la sociedad an\u00f3nima “Mi Familia Amorosa, S.A.”, dedicada a la actividad de bienes ra\u00edces, con licencia comercial tipo “A” y registro 1999-7480 expedida por el Ministerio de Comercio e Industrias. <\/P>
\n
A medida que aumentaba el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, la compa\u00f1\u00eda de bienes ra\u00edces, la compra de propiedades y otros negocios en el sector mar\u00edtimo sirvieron de fachada para ocultar el origen de sus ingresos millonarios. <\/P>
\n
Ayuda de ricos y famosos<\/STRONG><\/P> En el a\u00f1o 2000, en compa\u00f1\u00eda de tres socios paname\u00f1os y el futbolista colombiano Freddy Rinc\u00f3n, viejo conocido de Buenaventura, Monta\u00f1o inaugur\u00f3 la empresa Nautipesca, que pronto se hizo popular entre deportistas y pescadores al ofrecer una amplia gama de productos a excelentes precios. Tambi\u00e9n iniciaron competencias de pesca deportiva con jugosos premios en efectivo.<\/P> La empresa comenz\u00f3 con un mill\u00f3n de d\u00f3lares que aport\u00f3 Rinc\u00f3n para la compra del terreno. El futbolista, en declaraciones brindadas a las autoridades paname\u00f1as a las que accedi\u00f3 Lavadodinero.com dijo desconocer las actividades il\u00edcitas de su compadre Monta\u00f1o. No obstante, funcionarios paname\u00f1os han cautelado sus propiedades en Panam\u00e1 y solicitado su extradici\u00f3n desde Brasil. <\/P> A medida que aumentaban sus ingresos Monta\u00f1o invert\u00eda los fondos en apartamentos de lujo en la capital paname\u00f1a, donde adquiri\u00f3 34 propiedades. Tambi\u00e9n compr\u00f3 numerosos veh\u00edculos de lujo y tres yates que utilizaba para festejar con su nuevo grupo de amigos paname\u00f1os que inclu\u00eda a prominentes pol\u00edticos y empresarios. <\/P> Expansi\u00f3n de empresas y red de proveedores<\/STRONG><\/P> A medida que aumentaban los r\u00e9ditos de sus actividades delictivas, Monta\u00f1o inscribi\u00f3 nuevas sociedades en Panam\u00e1 incluyendo: El enjambre de compa\u00f1\u00edas facilit\u00f3 la apertura de 194 cuentas bancarias en 14 bancos paname\u00f1os. Curiosamente, las inversiones en bienes ra\u00edces se hac\u00edan en efectivo sin que los due\u00f1os o sus agentes se dieran por enterados. <\/P> Utilizando estas empresas, compr\u00f3 numerosos apartamentos en la ciudad de Panam\u00e1 y propiedades en ambas costas del pa\u00eds; operaci\u00f3n que le permiti\u00f3 suplir de combustible y alimentos a las lanchas r\u00e1pidas que transitaban las costas paname\u00f1as rumbo al norte. Con este prop\u00f3sito construy\u00f3 viviendas de lujo en la costa arriba de Col\u00f3n, Isla Grande y la bah\u00eda de Buenaventura en el caribe paname\u00f1o. Adem\u00e1s, compr\u00f3 tres peque\u00f1as islas en el atl\u00e1ntico donde operaban sus lanchas y un tanquero que supl\u00eda las embarcaciones de combustible. En el pac\u00edfico adquiri\u00f3 una lujosa finca en Gorgona, San Carlos cerca del mar. <\/P> Ninguna acci\u00f3n por parte de autoridades, bancos, agentes<\/STRONG><\/P> Los movimientos millonarios de fondos en los bancos paname\u00f1os tampoco llamaron la atenci\u00f3n de los oficiales de cumplimiento que debieron estar alertas al volumen de transacciones que registraban las empresas del colombiano. No es hasta el 2003 que las autoridades paname\u00f1as comenzaron a sospechar de Rayo Monta\u00f1o cuando el decomiso de una tonelada de coca\u00edna abordo de una embarcaci\u00f3n alerta a la Fiscal\u00eda de Drogas. <\/P> Seg\u00fan el ex fiscal Patricio Candanedo, quien encabez\u00f3 las pesquisas en el 2006 antes de renunciar al cargo para trabajar con la Agencia de Drogas de EE.UU., muchos banqueros, oficiales de cumplimiento, abogados y propietarios de bienes muebles tendr\u00e1n que explicar en la Fiscal\u00eda de Drogas porqu\u00e9 no reportaron las operaciones en efectivo que efectu\u00f3 el colombiano. Seg\u00fan Candanedo, “el ilustre desconocido colombiano efectu\u00f3 compras millonarias en efectivo y realiz\u00f3 muchas transacciones bancarias sin alertar a nadie”. <\/P> Las investigaciones realizadas por las autoridades paname\u00f1as identificaron a 100 colaboradores y socios de Rayo Monta\u00f1o. La mayor\u00eda han sido detenidos y ser\u00e1n llamados a juicio donde enfrentar\u00e1n una posible condena de hasta 12 a\u00f1os de c\u00e1rcel. La Fiscal\u00eda de Drogas ha citado a abogados, banqueros y agentes de bienes ra\u00edces para que expliquen el manejo de sumas millonarias sin completar los formularios que la ley paname\u00f1a exige. <\/P> Entre los citados se encuentran los oficiales de cumplimiento del HSBC Bank, el Banistmo, Banco General y Banco Continental; otros 10 bancos paname\u00f1os porque no presentaron los formularios de dep\u00f3sito de dinero en efectivo; pol\u00edticos paname\u00f1os y funcionarios gubernamentales. Por ejemplo, el jefe del Servicio Mar\u00edtimo Nacional, Comandante Richard Traad est\u00e1 entre los citados para que explique porqu\u00e9 recibi\u00f3 un pago en efectivo por la venta de un apartamento al colombiano sin aportar el formulario requerido.<\/P> Monta\u00f1o huy\u00f3 y se refugi\u00f3 en Brasil donde tambi\u00e9n vive su socio Freddy Rinc\u00f3n. All\u00ed finalmente fue capturado por las autoridades brasile\u00f1as a petici\u00f3n del gobierno paname\u00f1o. Adem\u00e1s, funcionarios federales en EE.UU. han solicitado su extradici\u00f3n para enfrentar numerosos cargos por narcotr\u00e1fico.<\/P> Las investigaciones en Panam\u00e1 se tradujeron en el decomiso de 34 apartamentos y casas, 8 embarcaciones y 46 veh\u00edculos de lujo por valor de US$80 millones. Se congelaron US$5 millones en efectivo en bancos paname\u00f1os por donde seg\u00fan los investigadores pasaron no menos de US$200 millones. <\/P> Mientras se completan las investigaciones en Panam\u00e1, Pablo Rayo Monta\u00f1o y sus abogados luchan por impedir su extradici\u00f3n a EE.UU. argumentando que al contar con la nacionalidad brasile\u00f1a no puede ser extraditado. Para las autoridades paname\u00f1as, entre los que se incluye la Superintendencia Bancaria y la Asociaci\u00f3n de Corredores de Bienes Ra\u00edces, en el futuro sus miembros tendr\u00e1n que ser mucho m\u00e1s cautelosos a la hora de revisar las transacciones de personas que manejan mucho dinero en efectivo. <\/P> Para Delia C\u00e1rdenas, jefa de la Superintendencia Bancaria, “de nada sirven los r\u00edgidos controles paname\u00f1os si las personas encargadas de hacerlos cumplir se hacen de la vista gorda”.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Tom\u00e1s A. CabalAl igual que otros narcotraficantes colombianos, Pablo Rayo Monta\u00f1o encontr\u00f3 en Panam\u00e1 “tierra f\u00e9rtil y un clima […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6129","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n