m.squire@fortent.com<\/A> <\/P>La C\u00e1mara de Representantes de EE.UU. aprob\u00f3 un proyecto de ley el martes pasado para reducir la cantidad de informes de transacciones en efectivo (ITE) que deben presentar los bancos, al permitirles exceptuar a ciertos clientes de larga data.<\/P>
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La medida, conocida como Ley de Excepci\u00f3n ITE del Cliente Veterano, permitir\u00eda a los bancos exceptuar de los requisitos de presentaci\u00f3n de ITE a los clientes comerciales constituidos u organizados en EE.UU. que hayan mantenido cuentas durante al menos 12 meses y hayan realizado frecuentes transacciones en efectivo. Bajo la Ley de Secreto Bancario, las instituciones financieras deben reportar todas las transacciones en efectivo superiores a US$10.000.<\/P>
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La C\u00e1mara aprob\u00f3 el proyecto en un voto verbal dos semanas despu\u00e9s de que el Presidente del Comit\u00e9 de Servicios Financieros de la C\u00e1mara, Barney Frank, dem\u00f3crata por Massachusetts, y el representante de la minor\u00eda Spencer Bachus, republicano por Alabama, volvieran a presentar la ley.<\/P>
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\u201cAl eliminar los reportes superfluos, la reforma ITE reducir\u00e1 los costos innecesarios soportados por las instituciones financieras, a la vez que facilitar\u00e1 a los profesionales de control legal la detecci\u00f3n de actividades sospechosas\u201d, dijo Bachus en una declaraci\u00f3n.<\/P>
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Los representantes de la banca y las uniones de cr\u00e9dito declararon que la medida eliminar\u00eda a la mayor\u00eda de los 13 millones de ITEs que las instituciones financieras presentan cada a\u00f1o. La industria bancaria gast\u00f3 alrededor de US$5,5 millones en horas de personal, por un valor aproximado de US$187 millones en salarios, por las presentaciones de ITEs realizadas en 2005, seg\u00fan la Asociaci\u00f3n de Banqueros de EE.UU.<\/P>
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La C\u00e1mara aprob\u00f3 una medida similar en junio de 2006 e incluy\u00f3 una redacci\u00f3n similar en un proyecto de alivio regulatorio bancario m\u00e1s amplio aprobado tambi\u00e9n el a\u00f1o pasado, pero la medida no logr\u00f3 a aprobaci\u00f3n del Senado.<\/P>
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El Senador Chris Dodd, dem\u00f3crata de Connecticut, y nuevo presidente del Comit\u00e9 Bancario del Senado, que demor\u00f3 el proyecto en el per\u00edodo legislativo pasado, dijo que su panel analizar\u00eda el tema, inform\u00f3 el martes la publicaci\u00f3n parlamentaria Congressional Quarterly. La oficina de Dodd no devolvi\u00f3 los llamados realizados solicit\u00e1ndole comentarios al respecto.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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