{"id":6133,"date":"2008-08-17T04:00:00","date_gmt":"2008-08-17T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=wachovia-cierra-cuentas-corresponsales-con-medio-oriente"},"modified":"2008-08-17T04:00:00","modified_gmt":"2008-08-17T04:00:00","slug":"wachovia-cierra-cuentas-corresponsales-con-medio-oriente","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=wachovia-cierra-cuentas-corresponsales-con-medio-oriente","title":{"rendered":"Wachovia cierra cuentas corresponsales con Medio Oriente"},"content":{"rendered":"<p><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">El gigante banco estadounidense Wachovia confirm\u00f3 el martes que termin\u00f3 las relaciones corresponsales con Middle East and Africa Bank por posibles v\u00ednculos con Hezbollah.<?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Wachovia, con activos por m\u00e1s de US$540.000 millones y 3.000 oficinas en 16 estados de EE.UU., tom\u00f3 la decisi\u00f3n luego de que un noticiero de informaci\u00f3n de EE.UU. reportara que Hezbollah, el grupo isl\u00e1mico de resistencia, pidiera que las donaciones para respaldar sus esfuerzos se realizaran en las sucursales de Middle East and Africa Bank.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">En un comunicado, Wachovia dijo que analiz\u00f3 detalladamente sus relaciones con Middle East and Africa Bank y que \u201cest\u00e1 terminando inmediatamente la relaci\u00f3n\u201d.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">El informe period\u00edstico de la cadena NBC se\u00f1al\u00f3 que las fuerzas israel\u00edes est\u00e1n apuntando a bancos en el L\u00edbano que creen est\u00e1n financiando actividades de Hezbollah.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Ejecutivos del banco se\u00f1alaron a la estaci\u00f3n televisiva que alguien intent\u00f3 abrir una cuenta sospechosa, pero que el banco nunca acept\u00f3 fondos y que el empleado que particip\u00f3 de esta operaci\u00f3n fue echado.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">La declaraci\u00f3n de Wachovia se\u00f1ala que la compa\u00f1\u00eda cuenta con \u201crigurosas pol\u00edticas y procedimientos para monitorear cuentas y asegurarse que cumplen con la USA Patriot, incluyendo la negativa a tener relaciones con una organizaci\u00f3n que el gobierno de EE.UU. identific\u00f3 como terrorista o que apoya al terrorismo\u201d.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Los expertos se\u00f1alan que la decisi\u00f3n de Wachovia no sorprende, dada la presi\u00f3n que los reguladores est\u00e1n poniendo sobre bancos y otras instituciones financieras para asegurarse que cuenten con pol\u00edticas y procedimientos para identificar cuentas que pueden tener v\u00ednculos con criminales o terroristas.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">La Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros, o FinCEN, define a una cuenta corresponsal como cualquier cuenta en una instituci\u00f3n de EE.UU. para una firma extranjera para recibir dep\u00f3sitos, realizar pagos, desembolsar fondos o realizar cualquier otro tipo de transacci\u00f3n para la entidad extranjera.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><STRONG>Pol\u00edtica<o:p><\/o:p><\/STRONG><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Legisladores estadounidenses apuntaron a estos tipos de cuentas con regulaciones propuestas en 2002, tras citar informaci\u00f3n provista por un subcomit\u00e9 del Senado que se\u00f1alaba que cuentas utilizadas por instituciones extranjeras eran utilizadas en gran medida por altas figuras pol\u00edticas extranjeras para esconder decenas de millones de d\u00f3lares de dinero sucio. Esas regulaciones propuestas se convirtieron en finales este a\u00f1o.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Bancos, corredores de valores y de futuros, introducing brokers y fondos de inversi\u00f3n ten\u00edan hasta el 5 de julio para analizar y categorizar el riesgo que representan estas nuevas cuentas. Estos sectores ten\u00edan que hacer lo mismo para sus cuentas existentes y tienen plazo hasta octubre.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><STRONG>Medidas m\u00e1s fuertes<o:p><\/o:p><\/STRONG><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">En los \u00faltimos a\u00f1os, varios bancos extranjeros con operaciones en EE.UU. han sido castigados con multas y penalidades, incluyendo Asian Bank, Banco de Chile, Bangkok Bank e Israel Discount Bank, por nombrar algunos.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">La decisi\u00f3n de Wachovia sigue a una serie de medidas de fuerza que involucran bancos corresponsales extranjeros, dijo Michael Dawson, director de Promontory Financial Group, un grupo consultor con sede en Washington.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Los bancos no quieren correr ning\u00fan tipo de riesgo en las \u00e1reas que preocupan a los reguladores porque \u201cel cumplimiento y los riesgos antilavado son algunos de los riesgos m\u00e1s importantes que enfrentan\u201d, dijo Dawson. \u201cLa mayor\u00eda de los bancos han tomado medidas agresivas para manejar esos riesgos\u201d.<\/SPAN><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El gigante banco estadounidense Wachovia confirm\u00f3 el martes que termin\u00f3 las relaciones corresponsales con Middle East and Africa Bank por [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"featured_image_src":"","ams_acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v20.0 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Wachovia cierra cuentas corresponsales con Medio Oriente | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" 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