{"id":6136,"date":"2009-06-03T04:00:00","date_gmt":"2009-06-03T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=en-numeros-requerimientos-de-informacion-a-traves-de-los-anos"},"modified":"2009-06-03T04:00:00","modified_gmt":"2009-06-03T04:00:00","slug":"en-numeros-requerimientos-de-informacion-a-traves-de-los-anos","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=en-numeros-requerimientos-de-informacion-a-traves-de-los-anos","title":{"rendered":"En n\u00fameros: Requerimientos de informaci\u00f3n a trav\u00e9s de los a\u00f1os"},"content":{"rendered":"<p><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><STRONG>Nota del Editor:<\/STRONG> <?xml:namespace prefix = st1 ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags\" \/><st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"La Secci?n\">La Secci\u00f3n<\/st1:PersonName> 314(a) de <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Ley USA\"><st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Ley\">la Ley<\/st1:PersonName> USA<\/st1:PersonName> Patriot autoriza a las agencias federales de control legal a solicitar, sin orden judicial u otro proceso legal, a las instituciones financieras a que investiguen sus cuentas y revisen transacciones financieras de individuos u organizaciones que est\u00e9n sospechados de lavado de dinero o actividades terroristas. <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"La Red\">La Red<\/st1:PersonName> de Control de Cr\u00edmenes Financieros de EE.UU. (por sus siglas en ingl\u00e9s, FinCEN) recibe inicialmente esas solicitudes de las autoridades de control legal y las env\u00eda a las instituciones financieras; FinCEN tambi\u00e9n es responsable del procesamiento de las solicitudes completas. La informaci\u00f3n detallada a continuaci\u00f3n muestra el per\u00edodo entre el 1 de Noviembre de 2002 y el 17 de Julio de 2007.<?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><P>&nbsp;<\/P><br \/>\n<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1><br \/>\n<TBODY><br \/>\n<TR><br \/>\n<TD vAlign=top width=141><br \/>\n<P align=right><STRONG>US$ 33.742.753,64<\/STRONG><\/P><\/TD><br \/>\n<TD vAlign=top width=435><br \/>\n<P align=left>Monto total recuperado en fondos ilegales como resultado de solicitudes de informaci\u00f3n conforme la Secci\u00f3n 314(a)<\/P><\/TD><\/TR><br \/>\n<TR><br \/>\n<TD vAlign=top width=141><br \/>\n<P align=right><STRONG>674<\/STRONG><\/P><\/TD><br \/>\n<TD vAlign=top width=435><br \/>\n<P align=left>Coincidencias de solicitudes 314(a) presentadas por instituciones financieras procesadas por FinCEN<\/P><\/TD><\/TR><br \/>\n<TR><br \/>\n<TD vAlign=top width=141><br \/>\n<P align=right><STRONG>434<\/STRONG><\/P><\/TD><br \/>\n<TD vAlign=top width=435><br \/>\n<P align=left>Solicitudes 314(a) realizadas por organizaciones federales de control legal citando a investigaciones de lavado de dinero<\/P><\/TD><\/TR><br \/>\n<TR><br \/>\n<TD vAlign=top width=141><br \/>\n<P align=right><STRONG>240<\/STRONG><\/P><\/TD><br \/>\n<TD vAlign=top width=435><br \/>\n<P align=left>Solicitudes 314(a) de organizaciones federales de control legal citando investigaciones de terrorismo\/financiaci\u00f3n del terrorismo<\/P><\/TD><\/TR><br \/>\n<TR><br \/>\n<TD vAlign=top width=141><br \/>\n<P align=right><STRONG>133<\/STRONG><\/P><\/TD><br \/>\n<TD vAlign=top width=435><br \/>\n<P align=left>Acusaciones resultantes de solicitudes de informaci\u00f3n 314(a)<\/P><\/TD><\/TR><br \/>\n<TR><br \/>\n<TD vAlign=top width=141><br \/>\n<P align=right><STRONG>119<\/STRONG><\/P><\/TD><br \/>\n<TD vAlign=top width=435><br \/>\n<P align=left>Arrestos resultantes de solicitudes de informaci\u00f3n 314(a)<\/P><\/TD><\/TR><br \/>\n<TR><br \/>\n<TD vAlign=top width=141><br \/>\n<P align=right><STRONG>23<\/STRONG><\/P><\/TD><br \/>\n<TD vAlign=top width=435><br \/>\n<P align=left>\u00d3rdenes de allanamiento resultantes de solicitudes de informaci\u00f3n 314(a)<\/P><\/TD><\/TR><br \/>\n<TR><br \/>\n<TD vAlign=top width=141><br \/>\n<P align=right><STRONG>14<\/STRONG><\/P><\/TD><br \/>\n<TD vAlign=top width=435><br \/>\n<P align=left>Condenas resultantes de solicitudes de informaci\u00f3n 314(a)<\/P><\/TD><\/TR><\/TBODY><\/TABLE><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nota del Editor: La Secci\u00f3n 314(a) de la Ley USA Patriot autoriza a las agencias federales de control legal a 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