En un esfuerzo por reforzar sus controles antilavado, la Uni\u00f3n Europea obligar\u00e1 a los viajantes que entren o salgan de la Uni\u00f3n Europa con m\u00e1s de 10.000 euros (US$13.000) en efectivo o instrumentos monetarios a realizar una declaraci\u00f3n de aduanas.<\/P>
Los ministros de Finanzas de la Uni\u00f3n Europea aprobaron esta medida \u2013que fue propuesta por la Comisi\u00f3n Europea en junio de 2002\u2014en una reuni\u00f3n en Bruselas de esta semana. La medida debe ahora ser aprobada por el Parlamento Europeo antes de convertirse en ley.<\/P>
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Frits Bolkestein, comisionado de Aduanas e Impuestos de la Uni\u00f3n Europea, dio la bienvenida a la iniciativa que busca prevenir que dinero lavado llegue a manos de los criminales y terroristas.<\/P>
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Un informe de 2001 de la Comisi\u00f3n sobre movimiento de fondos entre pa\u00edses encontr\u00f3 que en un per\u00edodo de seis meses, entre septiembre de 1999 y febrero de 2000, 1.350 millones de euros (US$2.500 millones) en efectivo ingresaron y salieron de la Uni\u00f3n Europea. La Comisi\u00f3n no pudo determinar en qu\u00e9 grado los movimientos de efectivos son utilizados para lavar dinero. Sin embargo, concluy\u00f3 que el gran volumen de efectivo que cruza las fronteras europeas representa un gran riesgo para los intereses de la Uni\u00f3n Europea.<\/P>
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Varios estados miembros de la Uni\u00f3n Europea cuentan con controles para monitorear el movimiento de efectivo en sus fronteras, pero sus reglas var\u00edan considerablemente. Adem\u00e1s, los controles existentes no distinguen entre el efectivo que ingresa de los pa\u00edses miembros de la Uni\u00f3n Europea y el que ingresa de otros pa\u00edses, seg\u00fan la Comisi\u00f3n. La nueva medida fija una \u201cpol\u00edtica m\u00e1s europea\u201d para controlar el movimiento de efectivo.<\/P>
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La medida:<\/P>
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–Obligar\u00eda a los viajantes a declarar si est\u00e1n llevando m\u00e1s de 10.000 euros en efectivo, su equivalente en otras monedas, o instrumentos monetarios tales como cheques o cheques de viajeros.
–Permitir\u00eda que agentes de Aduanas congelen efectivo que no haya sido declarado.
–Obligar\u00eda a los pa\u00edses a iniciar procedimientos contra la gente que no declare dinero en efectivo o instrumentos monetarios por encima del umbral de 10.000 euros.
–Obligar\u00eda a los pa\u00edses a informar a las autoridades relevantes si existe sospecha de que el efectivo era transportado con el prop\u00f3sito de lavar dinero.
–Permitir\u00eda que los estados miembros provean informaci\u00f3n a las autoridades de los pa\u00edses que no son miembros de la Uni\u00f3n Europea cuando se sospechen v\u00ednculos con terrorismo.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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