cvalero@lavadodinero.com<\/A> <\/P>El diputado salvadore\u00f1o Gerson Mart\u00ednez propuso reformas para incrementar los controles e incentivar el reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera (UIF). Mart\u00ednez, del partido FMLN (Frente Farabundo Mart\u00ed para la Liberaci\u00f3n Nacional), propone que las instituciones financieras reporten todas las transacciones de m\u00e1s de US$ 10,000.<\/P>
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La propuesta se centra principalmente en modificar el art\u00edculo 9 de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, aprobada en 1997, para que todas las transacciones que se realicen por un mismo cliente, por un monto mayor a US$10.000 en un per\u00edodo de un d\u00eda a un mes, sean reportadas a la UIF. Esto incluye todos los tipos de transacciones, sin importar si son sospechosas o no.
En la actualidad, la regulaci\u00f3n dice que cuando se recibe una transacci\u00f3n superior a US$57,000 se debe completar un formulario muy simple y s\u00f3lo a criterio del oficial del banco se env\u00eda a la UIF si lo considera sospechoso. Seg\u00fan Mart\u00ednez, el problema con este sistema es que es \u201cmuy subjetivo, vulnerable y hay mucha gente que no est\u00e1 preparada para tomar ese tipo de decisiones. Adem\u00e1s \u00bfqu\u00e9 pasa con todas las operaciones sospechosas que no se rellenan?, \u00bfqui\u00e9n se hacer cargo de ellas?\u201d<\/P>
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La propuesta de que cualquier transacci\u00f3n que supere US$10,000 se env\u00ede directamente a los archivos de la UIF no quiere decir que esa transacci\u00f3n tenga necesariamente un car\u00e1cter sospechoso sino que \u201ca cada transacci\u00f3n recibida se le da un seguimiento, se trata de facilitar la informaci\u00f3n para que la UIF haga un buen trabajo\u201d, dijo Mart\u00ednez.<\/P>
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Buena acogida de la UIF<\/STRONG><\/P>
\n El director de la UIF Rolando Monroy se mostr\u00f3 optimista y a favor de la propuesta, pero no coment\u00f3 m\u00e1s sobre c\u00f3mo se procesar\u00edan todas esas transacciones dentro de la unidad. Pero dijo estar capacitado para ello. \u201cEl sistema que poseemos es lo suficientemente robusto, nuestros servidores poseen la suficiente capacidad de almacenamiento para guardar toda esa informaci\u00f3n\u201d, dijo Monroy. <\/P>
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Mart\u00ednez cree que \u201cla unidad est\u00e1 capacitada pero necesita m\u00e1s personal, m\u00e1s apoyo tecnol\u00f3gico y a un profesional que identifique aquellas que son sospechosas de las que no\u201d.<\/P>
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Igualmente, la nueva cantidad de reportes si se aprueba el proyecto no va a desbordar a la UIF ya que seg\u00fan Mart\u00ednez, \u201cpuede que a partir de ahora reciban algunos reportes m\u00e1s pero de ninguna forma va a ser un volumen inmanejable porque somos una econom\u00eda de empresas peque\u00f1as con un mercado financiero peque\u00f1o y las operaciones mercantiles no son tan grandes\u201d.<\/P>
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La propuesta fue presentada el jueves ante la Asamblea y el viernes se llev\u00f3 a plenario, que lo mandar\u00e1 a la Comisi\u00f3n de Seguridad P\u00fablica donde se va a debatir. All\u00ed se consulta con los otros partidos pol\u00edticos, y si sale el dictamen, el proyecto regresa al plenario donde deciden si aprobarlo o no. Este proceso se puede alargar unas tres semanas. <\/P>
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Algunos casos hist\u00f3ricos<\/STRONG><\/P>
\nEn el 2003, funcionarios de la Agencia Nacional de Acueductos y Alcantarillados saquearon US$22 millones de las arcas p\u00fablicas que trasladaron a una empresa fantasma para luego mandarlos a un banco que nunca report\u00f3 la operaci\u00f3n a la UIF.<\/P>
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En otra ocasi\u00f3n, el Banco de Fomento Agropecuario, el \u00fanico banco del estado, acept\u00f3 recibir por parte de altos funcionarios del gobierno del ex presidente Francisco Flores (1999-2004) operaciones m\u00faltiples de hasta US$138 millones en un solo d\u00eda sin que fueran reportadas a la UIF.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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