{"id":6159,"date":"2004-12-08T05:00:00","date_gmt":"2004-12-08T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=tribunal-frances-anula-obligacion-de-los-abogados-de-presentar-ross"},"modified":"2004-12-08T05:00:00","modified_gmt":"2004-12-08T05:00:00","slug":"tribunal-frances-anula-obligacion-de-los-abogados-de-presentar-ross","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=tribunal-frances-anula-obligacion-de-los-abogados-de-presentar-ross","title":{"rendered":"Tribunal franc\u00e9s anula obligaci\u00f3n de los abogados de presentar ROSs"},"content":{"rendered":"<p>Por <a href=\"mailto:editor@lavadodinero.com\">Brian Monroe<\/a><\/p>\n<p>El Tribunal Superior de Francia anul\u00f3 una ley que obliga a los abogados a reportar las actividades sospechosas de sus clientes relacionadas con el lavado de dinero, una disposici\u00f3n de la Segunda Directiva Sobre Lavado de Dinero de la Uni\u00f3n Europea (UE), que Francia adopt\u00f3 por decreto en 2006. <\/p>\n<p>El Concejo de Estado resolvi\u00f3 el 10 de Abril que control legal no deber\u00eda tener autorizaci\u00f3n para tener acceso directo a los abogados cuando se solicita informaci\u00f3n sobre las posibles actividades sospechosas de los clientes, sino que deber\u00eda llevarse a cabo a trav\u00e9s de un intermediario, como podr\u00eda ser una asociaci\u00f3n de abogados o el ejecutivo m\u00e1ximo de la firma de abogados en la que se desempe\u00f1e. <\/p>\n<p>El Concejo, el equivalente franc\u00e9s de la Suprema Corte de Estados Unidos, resolvi\u00f3 que una medida que except\u00fae a los abogados del reporte de posibles actividades de lavado de dinero cometidas por sus clientes al prepararse para la realizaci\u00f3n de un juicio tambi\u00e9n deber\u00eda aplicarse a las facultades no judiciales, como el otorgamiento de opiniones legales, como sucede en los casos de transacciones de bienes ra\u00edces. <\/p>\n<p>La decisi\u00f3n de Francia tambi\u00e9n pone en tela de juicio si el pa\u00eds aplicar\u00e1 los requisitos para los abogados fijados en la Tercera Directiva Sobre Lavado de Dinero de la UE, que entr\u00f3 en vigencia en Diciembre. La Tercera Directiva, entre otras cosas, requiere que ciertos profesionales, entre ellos los abogados, identifiquen las fuentes de fondos de los due\u00f1os beneficiarios de las compa\u00f1\u00edas, las figuras pol\u00edticas y de sus clientes. <\/p>\n<p>La Comisi\u00f3n Europea adopt\u00f3 la Tercera Directiva en 2005 para elevar los est\u00e1ndares ALD y antiterrorismo de los pa\u00edses miembros recomendados por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), la entidad vigilante ALD global con sede en Par\u00eds. El GAFI recomienda que las naciones obliguen a los abogados a reportar operaciones sospechosas de sus clientes vinculadas al lavado de dinero. <\/p>\n<p>Los abogados dijeron que las obligaciones de reporte de ambas directivas de la UE violan el privilegio abogado-cliente. Otros pa\u00edses de la UE, sin embargo, posiblemente no sigan la postura de Francia de no convalidar las disposiciones, aclar\u00f3 el funcionario del GAFI Kevin Vandergrift. \u201cHemos hecho casi todas las evaluaciones mutuas en Europa, y las normas para los abogados no son un problema general. No creo que esto sea el comienzo de alg\u00fan movimiento mayor que busque apartarse del est\u00e1ndar\u201d, afirm\u00f3. <\/p>\n<p>La mayor\u00eda de los pa\u00edses en la UE adoptaron la Tercera Directiva de la UE, que somete a los abogados a las reglas ALD, dijo. Si Francia, o cualquier otro pa\u00eds, elije no adoptar las recomendaciones del GAFI, los evaluadores de la organizaci\u00f3n destacar\u00e1n eso en las evaluaciones ALD futuras. <\/p>\n<p>El Concejo de Estado de Francia se\u00f1al\u00f3 en su decisi\u00f3n que la Segunda Directiva fue adoptada a expensas de ciertas profesiones, como la de los abogados, y que el tener que reportar las actividades sospechosas de sus clientes les dio a los abogados una obligaci\u00f3n dual. Las directivas se aplicaron a abogados que ayudaron a sus clientes a realizar transacciones financieras y de bienes ra\u00edces, dijo el tribunal.<\/p>\n<p> <b>Otros intentos contra la Directiva <\/b><\/p>\n<p>Las asociaciones de abogados belgas presentaron una apelaci\u00f3n de las reglas en 2004, pero el tribunal superior de la UE fall\u00f3 en contra de ellas en Junio de 2007. <\/p>\n<p>Cuatro pa\u00edses cumplieron con el plazo de Junio de 2003 impuesto por la UE para que adoptaran la segunda directiva: Dinamarca, Alemania, Finlandia y Holanda. Seis naciones: Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Portugal y Suecia, tardaron m\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s del vencimiento del plazo en cumplir la obligaci\u00f3n.<\/p>\n<p>En Octubre de 2005, la Comisi\u00f3n de la UE denunci\u00f3 a Francia y Grecia ante la Corte de\u00a0 Europea de Justicia por demoras de m\u00e1s de un a\u00f1o en cumplir con los est\u00e1ndares fijados por la segunda directiva de lavado de dinero. Ambas naciones enfrentaron sanciones y posibles multas. Grecia modific\u00f3 sus leyes ALD en Diciembre de 2005. Francia lo hizo en Junio de 2006. <\/p>\n<p>Los dos pa\u00edses objetaron la disposici\u00f3n de esa directiva referida a que los abogados est\u00e1n obligados a presentar reportes de operaciones sospechosas. Los abogados de EE.UU., que se opusieron enf\u00e1ticamente a cualquier obligaci\u00f3n de sus asociaciones de abogados nacionales y regionales, se han mantenido hasta ahora sin ser obligados a reportar operaciones sospechosas.<\/p>\n<p>Dirk Smet, vocero del grupo European Savings Bank, con sede en Bruselas, indic\u00f3 que permitir que el grupo no cumpla con las obligaciones ALD deja un \u201ceslab\u00f3n d\u00e9bil en la cadena para aquellos delincuentes que est\u00e1n esperando para lavar dinero. Ellos siempre van a buscar eso y su imaginaci\u00f3n no tiene l\u00edmites\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Brian Monroe El Tribunal Superior de Francia anul\u00f3 una ley que obliga a los abogados a reportar las actividades [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6159","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Tribunal franc\u00e9s anula obligaci\u00f3n de los abogados de presentar ROSs | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin 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