{"id":6165,"date":"2005-01-20T05:00:00","date_gmt":"2005-01-20T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=sanciones-por-financiamiento-al-terrorismo-podrian-costar-mucho-a-venezuela"},"modified":"2005-01-20T05:00:00","modified_gmt":"2005-01-20T05:00:00","slug":"sanciones-por-financiamiento-al-terrorismo-podrian-costar-mucho-a-venezuela","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=sanciones-por-financiamiento-al-terrorismo-podrian-costar-mucho-a-venezuela","title":{"rendered":"Sanciones por Financiamiento al Terrorismo podr\u00edan costar mucho a Venezuela"},"content":{"rendered":"<p>Por <span id=\"lblTeaserBody\" class=\"blurbs\"><\/span><font><a href=\"mailto:b.orsak@fortent.com\"><font color=\"#800080\">Brian Orsak<\/font><\/a><\/font><\/p>\n<p>El gobierno de Estados Unidos podr\u00eda incluir a Venezuela en la lista negra por ser un estado que apoya al terrorismo, una medida que reducir\u00eda los negocios entre el pa\u00eds sudamericano y las compa\u00f1\u00edas estadounidenses, seg\u00fan un informe de noticias publicado por el diario The Miami Herald. <\/p>\n<p>Adem\u00e1s, la semana pasada, los legisladores republicanos aprobaron una resoluci\u00f3n por la cual solicitan a la Casa Blanca que designe a Venezuela como Estado que apoya al terrorismo por su apoyo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las cuales fueron designadas como una organizaci\u00f3n terrorismo por el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2001.<\/p>\n<p>Los abogados del gobierno federal no emitieron opiniones sobre las sanciones propuestas, y posiblemente las mismas no sean aprobadas hasta que los investigadores federal puedan comprobar los cargos en los cuales se basa la acusaci\u00f3n, inform\u00f3 el The Miami Herald. <\/p>\n<p><b>Posibles consecuencias<\/b><\/p>\n<p>Algunos funcionarios de la administraci\u00f3n pidieron una investigaci\u00f3n preliminar sobre los efectos que las sanciones podr\u00edan tener sobre los negocios y otras actividades, tal como lo se\u00f1ala un informe publicado la semana pasada en el peri\u00f3dico The Miami Herald, en el que citan a un funcionario federal que pidi\u00f3 no revelar su nombre.<\/p>\n<p>La designaci\u00f3n de Venezuela como estado que apoya al terrorismo podr\u00eda restringir la ayuda extranjera de EE.UU. y la exportaci\u00f3n de art\u00edculos de doble utilizaci\u00f3n a ese pa\u00eds, as\u00ed tambi\u00e9n como podr\u00edan prohibirse las operaciones comerciales vinculadas a la defensa nacional. Cinco naciones han sido designadas por su apoyo al terrorismo por los Estados Unidos: Cuba, Ir\u00e1n, Corea del Norte, Sudan y Siria.<\/p>\n<p>Cualquier sanci\u00f3n aplicada contra Venezuela seria sometida a una \u201cdiscusi\u00f3n amplia, p\u00fablica, que incluir\u00eda un debate parlamentario, dijo Betsy Sue Scott, ex jefa de la divisi\u00f3n de sanciones civiles de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC, por sus siglas en ingles). La agencia es el principal organismo encargado de aplicar las sanciones impuestas por las auoridades norteamericanas.&nbsp; \u201c[La aplicaci\u00f3n de sanciones amplias] no es una medida sorprendente\u201d, dijo Scott en una entrevista. &nbsp;<\/p>\n<p>Las discusiones para considerar a Venezuela como un estado que apoya al terrorismo pueden culminar con sanciones m\u00e1s amplias y el congelamiento global de sus activos, seg\u00fan indic\u00f3 Kenneth Rijock, consultor sobre delitos financieros de la consultora World Check, con sede en Londres, citando a fuentes dentro del Departamento del Tesoro. <\/p>\n<p>\u201cVa a producirse un gran conflicto en la comunidad bancaria global, de una clase nunca vista\u201d, afirm\u00f3 Rijock, en una entrevista realizada a comienzos del mes. \u201cVamos a congelar cuentas desde Kalamazoo a Timbuktu y todo se vincula con Venezuela\u201d. <\/p>\n<p>Pero los recientes acontecimientos de inter\u00e9s geopol\u00edtico han colocado a Venezuela en el centro de la preocupaci\u00f3n de los Departamentos del Tesoro y de Estado.&nbsp; El gigante petrolero Exxon Mobil gan\u00f3 una publicitada batalla judicial y logr\u00f3 congelar US$12.000 millones de los activos globales de Venezuela frente a los esfuerzos de nacionalizaci\u00f3n realizados por el pa\u00eds. Venezuela calific\u00f3 la decisi\u00f3n de \u201cterrorismo judicial\u201d. <\/p>\n<p>Y una disputa fronteriza entre Colombia y Ecuador \u2013en la cual se involucr\u00f3 injustificadamente Venezuela- gener\u00f3 declaraciones p\u00fablicas que vinculan a Venezuela con los terroristas de las FARC. En una declaraci\u00f3n realizada por el presidente Bush la semana pasada, indico que el gobierno venezolano se ha esforzado para que los miembros de las FARC sean reconocidos como integrantes de un ejercito legitimo. <\/p>\n<p>\u201cHay mucha insatisfacci\u00f3n dentro del gobierno [norteamericano] con relaci\u00f3n a la situaci\u00f3n en Venezuela\u201d, indic\u00f3 Scott. <\/p>\n<p><b>Lavadores bolivarianos<\/b><\/p>\n<p>Los investigadores de EE.UU. \u201ctropezaron\u201d&nbsp; con el lavado de dinero cometido por funcionarios venezolanos mientras investigaban las violaciones de sanciones contra Ir\u00e1n que involucraban a instituciones financieras extranjeras en Estados Unidos, expres\u00f3 el experto en delito financiero, Ken Rijock. <\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n hecha por la administraci\u00f3n Bush fue parte de los esfuerzos para aplicar sanciones financieras contra Ir\u00e1n, pa\u00eds acusado de desarrollar secretamente un programa de armas nucleares, dijo Hal Eren, abogado integrante del la firma The Eren Law Firm en Washington, D.C., y ex funcionario senior de la OFAC. <\/p>\n<p>Como parte de la pesquisa, los investigadores estadounidenses descubrieron US$600.000 millones en cuentas controladas por venezolanos vinculados a grupos terroristas incluidos en la lista negra por el gobierno de EE.UU., expres\u00f3 Rijock. Entre las organizaciones se encuentran Hizballah, Hamas y FARC, precis\u00f3 Rijock, agregando que la cifra del dinero lavado es \u201castron\u00f3mica\u201d. <\/p>\n<p>&nbsp;\u201cVan a sancionar a un grupo enorme de gente y posiblemente a algunos de los bancos mas importantes\u201d, indico Rijock. \u201cNo se trata de un par de bancos, sino de muchos bancos\u201d. <\/p>\n<p>Los temas de inter\u00e9s geopol\u00edtico pueden demorar cualquier medida para incluir en la lista negra a Venezuela, uno de los principales proveedores de petr\u00f3leo de Estados Unidos, declaro Eren. \u201cVenezuela es un estado petrolero y si vamos a aplicar sanciones contra ellos, seguramente eso har\u00e1 que aumente el precio del petr\u00f3leo\u201d, advirti\u00f3 Eren. \u201cEse aspecto es una espada de doble filo de las sanciones\u201d. <\/p>\n<p>En su Reporte sobre la Estrategia para el Control Internacional de Narc\u00f3ticos de 2008, publicado el mes pasado, el Departamento de Estado de EE.UU. inform\u00f3 que Venezuela es \u201cuno de los principales pa\u00edses de transito de drogas en el hemisferio occidental\u201d, sometido a una \u201ccorrupci\u00f3n difundida ampliamente\u201d.&nbsp; Adem\u00e1s el informe indica que el financiamiento del terrorismo no es un delito en Venezuela, lo cual es negativo para el pa\u00eds.&nbsp; <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Brian Orsak El gobierno de Estados Unidos podr\u00eda incluir a Venezuela en la lista negra por ser un estado [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6165","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Sanciones por Financiamiento 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