Colby Adams.<\/A><\/P>La explotaci\u00f3n de compa\u00f1\u00edas pantalla por traficantes de armas, financistas de terrorismo y otros criminales representa un serio peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, advirti\u00f3 un alto funcionario del Departamento del Tesoro norteamericano.<\/P>
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A juicio David Cohen, secretario asistente en tema de financiamiento del terrorismo, es necesario que los Estados [en EE.UU. las empresas se crean ante los organismos estatales donde est\u00e1 la sede del negocio] fortalezcan el proceso de recolecci\u00f3n y archivo de datos sobre los beneficiarios finales de las corporaciones. <\/P>
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\u201cLa informaci\u00f3n sobre el due\u00f1o beneficiario final de una entidad legal, al momento que el negocio es creado, o cuando se producen cambios en el negocio, cuando abren una cuenta, es cr\u00edtica para frenar la explotaci\u00f3n de entidades legales por parte de los criminales\u201d, indic\u00f3 Cohen ante el Comit\u00e9 de Seguridad Nacional del Senado de Estados Unidos.<\/P>
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El Senado pudiera aprobar una medida que le exigir\u00eda adem\u00e1s a los organismos estatales el exigir una identificaci\u00f3n con foto de los due\u00f1os beneficiarios finales extranjeros cuando creen un negocio en Estados Unidos.<\/P>
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La nueva regulaci\u00f3n, llamada Acta de Incorporaci\u00f3n Transparente y Asistencia Legal, define al \u201cdue\u00f1o beneficiario\u201d como \u201cel individuo que tiene un nivel de control sobre el negocio, que le permite como individuo controlar, gerenciar y dirigir la empresa\u201d.<\/P>
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Jennifer Shasky, una consejera del Departamento de Justicia, dijo que numerosas investigaciones se han encontrado una pared cuando intentan determinar a qui\u00e9n pertenece una empresa pantalla. Las empresas pantallas en Estados Unidos son atractivas para los criminales, porque ofrecen un aire de legitimidad que no lo dan los para\u00edsos fiscales\u201d.<\/P>
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La regulaci\u00f3n fue introducida en mayo de 2008 por el senador Carl Levin, quien record\u00f3 el caso del traficante de armas ruso, Voktor Bout, quien utiliz\u00f3 10 compa\u00f1\u00edas creadas en los estados de Florida y Texas, as\u00ed como 2 en Delaware, para transferir US$325 millones de ingresos criminales.<\/P>
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Algunos cr\u00edticos de las medidas aseguran que los criminales pudieran proveer informaci\u00f3n de identificaci\u00f3n falsa, pero Levin considera que esto incluso ayudar\u00eda a demostrar las intenciones criminales de alguien que no otorga informaci\u00f3n veraz al momento de crear su empresa.<\/P>
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Otros miembros del senado, como el republicano Bob Mannet, afirman que la medida pudiera generar mayores costos al momento de crear peque\u00f1os negocios y que los Estados deber\u00e1n enfrentar el incremento de los costos procesales.<\/P>
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En el a\u00f1o 2006, el GAFI critic\u00f3 a Estados Unidos porque algunos Estados no requieren que se identifique al due\u00f1o beneficiario al momento de crear las corporaciones. Se estima que cerca de 2 millones de negocios son creados cada a\u00f1o en Estados Unidos.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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