{"id":6177,"date":"2004-03-31T04:00:00","date_gmt":"2004-03-31T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=el-reino-unido-investigara-a-posibles-evasores-impositivos-en-liechtenstein"},"modified":"2004-03-31T04:00:00","modified_gmt":"2004-03-31T04:00:00","slug":"el-reino-unido-investigara-a-posibles-evasores-impositivos-en-liechtenstein","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=el-reino-unido-investigara-a-posibles-evasores-impositivos-en-liechtenstein","title":{"rendered":"El Reino Unido investigar\u00e1 a posibles evasores impositivos en Liechtenstein"},"content":{"rendered":"<p>Por <a href=\"mailto:editor@lavadodinero.com\">Brian Monroe<\/a><\/p>\n<p>Inversores brit\u00e1nicos que se sospecha han cometido evasi\u00f3n impositiva a trav\u00e9s de inversiones en Liechtenstein deben dar informaci\u00f3n sobre sus bienes o encontrar bancos fuera del principado europeo, seg\u00fan un acuerdo impositivo anunciado la semana pasada. <\/p>\n<p>Seg\u00fan el plan, los ciudadanos brit\u00e1nicos identificados por instituciones financieras de Liechtenstein tendr\u00e1 desde septiembre de este a\u00f1o hasta marzo de 2015 para informar los bines que han ocultado de la entidad a cargo del cobro de impuestos en la \u00faltima d\u00e9cada. Aquellos que los informen pagar\u00e1n hasta un 10% en multas sobre los impuestos impagos, mientras que aquellos que no cooperen tendr\u00e1n sus cuentas cerradas en las instituciones financieras de Liechtenstein y ser\u00e1n sancionados en forma total. <\/p>\n<p>El acuerdo es parte de un esfuerzo internacional mayor propuesto por la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n Econ\u00f3mica y el Desarrollo (OCED) y la administraci\u00f3n Obama para terminar con los abusos impositivos en los para\u00edsos fiscales, seg\u00fan el vocero de HM Revenue &amp; Customs Patrick O\u2019Brien, quien considera que el acuerdo de Liechtenstein es \u201crevolucionario\u201d. \u009d <\/p>\n<p>\u201cCualquiera que trate de movilizar fondos para evadir impuestos, lo encontraremos\u201d, dijo.&nbsp; \u201cTenemos informaci\u00f3n muy importante sobre los evasores fiscales y estamos siguiendo cada caso donde la gente no actu\u00f3 de forma clara o quiso ocultar sus fondos\u201d.<\/p>\n<p>El acuerdo se traducir\u00e1 en el escrutinio de cuentas de aproximadamente 5.000 ciudadanos brit\u00e1nicos que tienen cerca de 3.000 millones de libras en el principado, seg\u00fan O\u2019Brien. Liechtenstein promulgar\u00e1 leyes de auditoria para asegurar que las instituciones financieras cierren las cuentas de individuos que optaron por no cooperar, seg\u00fan una declaraci\u00f3n del gobierno brit\u00e1nico. <\/p>\n<p>Los posibles evasores impositivos tambi\u00e9n tendr\u00e1n que cumplir con las leyes antilavado de dinero de Liechtenstein,&nbsp; que obligan a los bancos a reportar transacciones por montos elevados en d\u00f3lares, si deciden transferir el dinero a otro pa\u00eds. <\/p>\n<p>Jeffrey Owens, director del Centro de Pol\u00edtica y Administraci\u00f3n Fiscal de la OCED, indic\u00f3 en una declaraci\u00f3n que la organizaci\u00f3n recib\u00eda con agrado el anuncio como una se\u00f1al de que las leyes de secretismo bancario por parte de los evasores impositivos \u201cest\u00e1 llegando a su fin\u201d. Sin embargo, a\u00fan persisten algunas dudas acerca de si Liechtenstein aplicar\u00e1 el acuerdo, indic\u00f3. <\/p>\n<p>\u201cUn acuerdo es una cosa, pero la aplicaci\u00f3n efectiva es otra\u201d,&nbsp;precis\u00f3 Jennifer Hanley, consultora antilavado de dinero independiente residente en Berl\u00edn. <\/p>\n<p>El principado firm\u00f3 un acuerdo similar en octubre con los Estados Unidos, que entrar\u00e1 en vigencia en enero de 2010. El LGT Bank de Liechtenstein,, y el banco suizo UBS AG han sido criticados por funcionarios gubernamentales en los Estados Unidos y la Uni\u00f3n Europea por facilitar la evasi\u00f3n de impuestos de los EE.UU. y la Uni\u00f3n Europea a trav\u00e9s del uso de compa\u00f1\u00edas pantalla. <\/p>\n<p>Los Estados Unidos multaron al UBS AG en la suma de US$780 millones en febrero por las cuentas offshore del banco con clientes estadounidenses, y actualmente est\u00e1 demandando al UBS para que difunda los nombres de unos 52.000 estadounidenses sospechados de evadir impuestos.&nbsp; El banco declar\u00f3 que la informaci\u00f3n de los nombres de los titulares de cuentas violar\u00eda las leyes de secreto bancario suizas. <\/p>\n<p>Seg\u00fan el acuerdo de Liechtenstein, el Reino Unido \u201cno tendr\u00e1 los mismos problemas que Suiza y el UBS porque estamos negociando con el gobierno\u201d, dijo O\u2019Brien. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Brian Monroe 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