VALORES La Comisi\u00f3n de Valores e Intercambio de EE.UU. (por sus siglas en ingl\u00e9s, SEC) present\u00f3 en junio una herramienta de Internet que permite a los usuarios obtener informaci\u00f3n sobre los intereses comerciales de las compa\u00f1\u00edas en pa\u00edses designados por el Departamento de Estado de EE.UU. como naciones que apoyan al terrorismo. La herramienta contiene v\u00ednculos por pa\u00edses, incluidos Cuba, Ir\u00e1n, Corea del Norte, Sud\u00e1n y Siria, designados como pa\u00edses que apoyan al terrorismo. Al presionar sobre cualquiera de los v\u00ednculos aparecen las listas de compa\u00f1\u00edas cuyas presentaciones m\u00e1s recientes ante la SEC dan a conocer las actividades comerciales en el pa\u00eds. Despu\u00e9s de su publicaci\u00f3n, algunas compa\u00f1\u00edas se quejaron de que la lista es enga\u00f1osa porque no aclara el alcance de los negocios de la compa\u00f1\u00eda en los pa\u00edses o si esos v\u00ednculos contin\u00faan vigentes, de acuerdo con el Financial Times. \u201cLa existencia de una divulgaci\u00f3n por parte de una compa\u00f1\u00eda con relaci\u00f3n a las actividades en algunos de los pa\u00edses listados no significa, en s\u00ed misma, que la compa\u00f1\u00eda directa o indirectamente apoye al terrorismo\u201d, dijo la SEC. El regulador dijo que actualizar\u00e1 constantemente la lista para reflejar los cambios en las presentaciones de las compa\u00f1\u00edas y en la lista del Departamento de Estado.<\/P> TRIBUNALES La compa\u00f1\u00eda mexicana de cambio de divisas Casa de Cambio Puebla (CCP) S.A. est\u00e1 tratando de obtener la liberaci\u00f3n de casi US$11 millones decomisados por el gobierno estadounidense supuestamente como parte de una investigaci\u00f3n de lavado de dinero. En una carta del 5 de junio dirigida a la Administraci\u00f3n de Control de Narc\u00f3ticos de los EE.UU. (por sus siglas en ingl\u00e9s, DEA), el abogado de Miami Frank Rubino, quien representa a CCP, dijo que los agentes federales decomisaron el 16 de mayo los fondos de la compa\u00f1\u00eda depositados en la sucursal de Miami del Wachovia Bank. CCP no recibi\u00f3 una notificaci\u00f3n oficial de parte del gobierno estadounidense referida al decomiso de los activos, seg\u00fan Rubino. La Asistente del Fiscal Federal Andrea Hoffman dijo a Rubino que ella considera que los fondos fueron decomisados como parte de una investigaci\u00f3n de lavado de dinero que involucraba a CCP, escribi\u00f3 Rubino en la carta. \u201cConsideramos que toda la situaci\u00f3n es muy extra\u00f1a porque nunca hemos tenido ning\u00fan reclamo o sanci\u00f3n del Banco Mexicano, la UIF Mexicana, la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores o el Ministerio de Econom\u00eda\u201d, dijo el vocero de CCP Juan Ibarrolan Carre\u00f3n.<\/P> CANAD\u00c1 Canad\u00e1 public\u00f3 nuevas regulaciones antilavado de dinero (ALD) y contra la financiaci\u00f3n del terrorismo que requieren determinados est\u00e1ndares de diligencia debida reforzada sobre el cliente, incluida la identificaci\u00f3n y el monitoreo de las relaciones de banca corresponsal. El Departamento de Finanzas de Canad\u00e1 dijo que las modificaciones est\u00e1n dise\u00f1adas para colocar al r\u00e9gimen ALD del pa\u00eds en l\u00ednea con los est\u00e1ndares internacionales fijados por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera. Las reglas tambi\u00e9n requieren la inscripci\u00f3n de los negocios de servicios financieros, el reporte de actividades sospechosas, y el intercambio mejorado de informaci\u00f3n entre las agencias de control legal, gubernamentales y el Centro de Transacciones Financieras y An\u00e1lisis de Reportes de Canad\u00e1. La mayor\u00eda de las nuevas regulaciones entrar\u00e1n en vigencia el 23 de junio de 2008, pero las reglas de banca corresponsal y la regla sobre viaje y transferencia electr\u00f3nica de fondos entraron en vigencia el 30 de junio de 2007.<\/P> INTERNACIONAL El Grupo Egmont, una asociaci\u00f3n global de unidades de inteligencia financiera, admiti\u00f3 a las UIFs de seis pa\u00edses, incluidos Nigeria, Siria, India, Armenia, Bielorrusia y Niue como miembros del grupo. La admisi\u00f3n de la UIF de Nigeria al Grupo Egmont se produce tras la eliminaci\u00f3n del pa\u00eds de la lista negra del GAFI de 2001 por haber tenido leyes inadecuadas. En una declaraci\u00f3n, la UIF de Nigeria consider\u00f3 su ingreso como un \u201crespaldo\u201d y un \u201cvoto de confianza\u201d de las revisiones realizadas al programa antilavado de dinero del pa\u00eds. Pero el Grupo Egmont deber\u00eda repensar su decisi\u00f3n para admitir a Siria, escribi\u00f3 Matt Levitt, analista del Instituto Washington para Pol\u00edticas del Cercano Oriente, en un art\u00edculo publicado en el sitio de Internet del Instituto. El Grupo Egmont acepta a miembros nuevos bas\u00e1ndose en una evaluaci\u00f3n t\u00e9cnica del marco legal de un pa\u00eds, pero no considera los antecedentes del pa\u00eds para contrarrestar el terrorismo, escribi\u00f3 Levitt en su art\u00edculo del 31 de mayo. En ambos casos, Siria no cumple con los est\u00e1ndares requeridos, haciendo que el pa\u00eds sea una \u201cresponsabilidad significativa\u201d para el grupo, seg\u00fan indic\u00f3 en su art\u00edculo.<\/P> PROTECCI\u00d3N DE LA INFORMACI\u00d3N El gobierno de EE.UU. lleg\u00f3 a un acuerdo con la Uni\u00f3n Europea para solicitar judicialmente informaci\u00f3n del consorcio bancario global que rastrea las transacciones mundiales s\u00f3lo si la informaci\u00f3n fuera a ser utilizada con fines contraterroristas. El acuerdo, anunciado el 27 de junio, fue el resultado de meses de negociaciones despu\u00e9s de que un panel asesor de la UE encontrara que el intercambio de informaci\u00f3n hecho por SWIFT con Estados Unidos violara las leyes de protecci\u00f3n de la informaci\u00f3n de la UE. Los funcionarios estadounidenses podr\u00e1n conservar cualquier informaci\u00f3n obtenida a trav\u00e9s de una solicitud judicial emitida por el Programa de Rastreo de Finanzas Terroristas del Departamento del Tesoro solamente durante cinco a\u00f1os seg\u00fan el acuerdo, que tambi\u00e9n requiere la designaci\u00f3n de un \u201ceuropeo eminente\u201d para supervisar los compromisos estadounidenses. El acuerdo apunta a un gran cambio en las prioridades de EE.UU. que van del lavado de dinero hacia temas de inter\u00e9s por terrorismo, dijo Oliver Ireland, abogado de la firma Morrison Foerster de San Francisco. SWIFT dijo el 15 de junio que planeaba, previa aprobaci\u00f3n de la junta, mejorar el dise\u00f1o de su sistema para permitir que los mensajes intraeuropeos sean almacenados solamente en Europa.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" VALORESSEC lanza nueva herramienta de diligencia debida en la webLa Comisi\u00f3n de Valores e Intercambio de EE.UU. 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SEC lanza nueva herramienta de diligencia debida en la web<\/STRONG><\/P>
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Casa de Cambio pide liberaci\u00f3n de fondos<\/STRONG><\/P>
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Entran en vigencia nuevas reglas ALD<\/STRONG><\/P>
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Grupo Egmont admite seis nuevas UIF<\/STRONG><\/P>
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UE y EE.UU. logran acuerdo sobre SWIFT<\/STRONG><\/P>
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